Kucoin ha pagato 300 milioni di dollari di multa per aver gestito un'attività di criptovaluta senza licenza
Kucoin ha pagato 300 milioni di dollari di multa per aver gestito un'attività di criptovaluta senza licenza
In un caso emblematico che sottolinea le sfide in corso nella regolamentazione del settore delle criptovalute, KuCoin, un exchange di criptovalute con sede alle Seychelles, si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e ha accettato di pagare quasi 300 milioni di dollari in multe e confische. La risoluzione arriva dopo le precedenti denunce civili presentate dalle autorità di regolamentazione di New York nel dicembre 2023.
Nell'ambito dell'accordo di patteggiamento davanti al giudice distrettuale Andrew Carter di Manhattan, KuCoin è stata multata per circa 113 milioni di dollari e le è stato ordinato di confiscare 184,5 milioni di dollari. Le accuse sono scaturite dalle accuse secondo cui KuCoin, insieme ai suoi fondatori Chun Gan e Ke Tang, ha operato senza le dovute licenze e non ha implementato i protocolli antiriciclaggio (AML) richiesti. Entrambi i fondatori hanno firmato accordi di rinvio dell'azione penale, accettando di rinunciare a 2,7 milioni di dollari ciascuno, riporta Bloomberg.
Questa non è la prima sfida legale che KuCoin ha affrontato. Alla fine del 2023, l'exchange ha accettato di pagare 22 milioni di dollari per risolvere i reclami con l'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di New York, che lo accusava di operare illegalmente come broker-dealer di titoli e materie prime. KuCoin ha anche cessato le operazioni a New York come parte dell'accordo.
Implicazioni più ampie per il settore delle criptovalute
Il caso KuCoin segue da vicino un esito legale simile per BitMEX, un altro exchange di criptovalute con sede alle Seychelles. All'inizio di questo mese, BitMEX è stato multato per 100 milioni di dollari per aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro, tra cui la mancata verifica dell'identità dei clienti ai sensi del Bank Secrecy Act.
Questi casi segnano la coda di un più ampio giro di vite sugli scambi di criptovalute da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti durante l'amministrazione Biden. La nuova amministrazione del presidente Donald Trump ha segnalato un potenziale alleggerimento del controllo normativo, con la promessa di un ambiente più favorevole alle criptovalute.
Se da un lato l'accordo di KuCoin risolve importanti sfide legali, dall'altro evidenzia la necessità per gli scambi di criptovalute di rafforzare le misure di conformità. Il settore osserverà con attenzione come le politiche dell'amministrazione Trump plasmeranno il panorama normativo e influenzeranno le future azioni esecutive.
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