韓国、シリアのテロ組織への供給に使われた暗号資産スキームを摘発

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Pavlo Kot

01.09.2026

韓国、シリアのテロ組織への供給に使われた暗号資産スキームを摘発 — 韓国、暗号資産によるテロ資金調達スキームを摘発

韓国警察は、シリアで活動するテロ組織「カティバ・タウヒド・ワル・ジハード（KTJ）」への資金提供の疑いで、ウズベキスタン国籍の4人を拘束しました。主犯とされる人物は、同組織に4,267USDTを送金し、さらに同組織から暗号資産を受け取り、車両や重機の購入・発送に充てていたとされています。

この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.

Korea JoongAng Daily によると、捜査は光州警察が担当しています。4人の容疑者は4月に「テロ資金提供禁止法」に基づき拘束されましたが、当局は9月1日に事件の詳細を公表しました。

主犯とされる人物は引き続き拘束されており、すでに裁判にかけられていますが、他の3人は身柄を拘束されずに捜査を受けています。4人のうち1人はインターポールの国際手配（レッドノーティス）対象者でした。

容疑者はテロ組織に4,267USDTを送金した疑い

警察によると、主犯とされる容疑者は2024年8月から2025年4月までの間に、KTJに合計4,267USDT を7回に分けて送金したとされています。

この組織は2014年にシリアで設立され、主に中央アジア出身の戦闘員で構成されています。国連安全保障理事会の制裁リストに掲載されており、米国当局からもテロ組織に指定されています。

捜査の結果、容疑者は3つの個人用暗号資産ウォレットを使用していたことが判明しました。また、拘束時には他人名義の運転免許証を提示し、車両購入代金は妻名義の銀行口座に入金されていた疑いもあります。

この男性は2017年に学生ビザで韓国に入国し、大田の大学を卒業後、2023年に在留許可が切れた後も不法滞在していました。

暗号資産が車両や重機と交換された

この事件が注目されるのは、資金が逆方向にも動いていた点です。警察によると、主犯とされる人物はKTJから暗号資産を受け取り、それを使って中古車11台とショベルカー2台（総額1億7,0万ウォン、約12万1,0ドル相当）を購入しました。これらの機材はシリアに発送され、他の容疑者も購入や輸出に関与した疑いがあります。

警察は、これまでにもテロ組織への資金送金事件を捜査したことはあるものの、こうした組織から資金を受け取り、物資を購入・供給する手口を確認したのは初めてだと述べています。

被告は6月の初公判で主な容疑を否認しました。送金は家族の生活費のためだったと主張し、車両の最終的な購入者については知らなかったと述べています。捜査は継続中で、国際手配されていた別の人物の拘束にもつながっています。

一方、韓国当局は2027年のデジタル資産課税導入を前に、プライベートウォレットを通じた暗号資産の移動に対する監視強化を準備しています。規制対象外の取引を追跡し、投資家の課税所得を把握する仕組みを開発中です。

以前、BitGoが韓国で仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の資格を取得したと報じました。この登録により、同社は現地市場で規制下の暗号資産サービスを提供できるようになります。

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