ギリシャで、軍関係者2人を含む9人が、約10,000人の投資家から約800万ドルを集めた暗号資産ねずみ講を組織した疑いが持たれている。警察は捜査の一環として、計17人を逮捕した。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
To Vima によると、このスキームの参加者は、管理下にあるプラットフォームを通じて暗号資産へ投資するよう人々に勧誘していた。最低投資額は€800で、いわゆるVIP投資家には資金が2倍になるとの約束とともに€5,000の出資を求めていた。
捜査当局は、ピエリアおよびラリサ出身の軍関係者2人を、疑惑のスキームの主導者の一部とみている。法執行当局者によると、このうち1人は海外渡航中に知人からこのビジネスモデルを学んだという。
AI愛好家協会を利用して投資家を勧誘
参加者の勧誘に使われた経路の一つは、カテリニにある人工知能愛好家の地域協会だった。同協会の44歳の代表は予審判事による尋問後に勾留され、最初に拘束されたグループの他の6人のメンバーは、€15,000から€20,000の保釈金および行動制限付きで釈放された。
カテリニだけでも1,842人が疑惑のスキームに参加し、約200万ユーロを投資した。ネットワーク全体では、警察は約10,000人の投資家が参加し、約800万ドルを拠出したと推定している。
捜査は、政府のgov.grポータルを通じて2件の匿名通報が提出された後の7月に始まった。この情報はカテリニ警察の犯罪捜査部門に送られた。
起訴内容はまだ裁判所で審理されていない。参加者数および集められた資金額は、警察による暫定的な推計に基づく。
規制当局、投資スキームへの対策を強化
9月下旬に米SECが提起した2件の訴訟でも、同様の投資家勧誘手法が中心となった。規制当局によると、主催者らも高いリターンを約束し、顧客を自身が管理する取引プラットフォームに誘導しており、損失総額は少なくとも1,500万ドル に上った。
詐欺の疑いがある者らは、WhatsApp、Facebook、SECの規制を受ける正規企業を装ったウェブサイトを利用して被害者を探していた。これらのスキームには、米国居住者を含む数百人の個人投資家が巻き込まれた。
先に、Coinbaseユーザーを標的としたフィッシング詐欺事件の被告が、ブルックリンで禁錮刑を言い渡された と報じた。この詐欺により、約1,600万ドル相当の暗号資産が盗まれた。
-
アイルランド
-
アゼルバイジャン
-
アフガニスタン
-
アメリカ合衆国
-
アラブ首長国連邦
-
アルジェリア
-
アルゼンチン
-
アルバニア
-
アルメニア
-
アンゴラ
-
イエメン
-
イギリス
-
イスラエル
-
イタリア
-
イラク
-
イラン・イスラム共和国
-
インド
-
インドネシア
-
ウガンダ
-
ウクライナ
-
ウズベキスタン
-
ウルグアイ
-
エクアドル
-
エジプト
-
エストニア
-
エスワティニ
-
エチオピア
-
エルサルバドル
-
オマーン
-
オランダ
-
オーストラリア
-
オーストリア
-
カザフスタン
-
カタール
-
カナダ
-
カメルーン
-
カンボジア
-
ガーナ
-
キプロス
-
キューバ
-
キルギス
-
ギリシャ
-
クウェート
-
クロアチア
-
グルジア
-
ケニア
-
コスタリカ
-
コロンビア
-
コンゴ
-
コンゴ民主共和国
-
コートジボワール
-
サウジアラビア
-
ザンビア
-
シリア
-
シンガポール
-
ジャマイカ
-
ジンバブエ
-
スイス
-
スウェーデン
-
スペイン
-
スリランカ
-
スロバキア
-
スロベニア
-
セルビア
-
ソマリア
-
タイ
-
タジキスタン
-
タンザニア
-
チェコ
-
チュニジア
-
チリ
-
デンマーク
-
トリニダード・トバゴ
-
トルコ
-
ドイツ
-
ドミニカ共和国
-
ナイジェリア
-
ナミビア
-
ニュージーランド
-
ネパール
-
ノルウェー
-
ハイチ
-
ハンガリー
-
バハマ
-
バングラデシュ
-
バーレーン
-
パキスタン
-
パナマ
-
パプアニューギニア
-
パラグアイ
-
パレスチナ
-
フィリピン
-
フィンランド
-
フランス
-
ブラジル
-
ブルガリア
-
ブルネイ・ダルサラーム
-
プエルトリコ
-
ベトナム
-
ベネズエラ
-
ベラルーシ
-
ベルギー
-
ペルー
-
ボツワナ
-
ボリビア
-
ポルトガル
-
ポーランド
-
マダガスカル
-
マルタ
-
マレーシア
-
ミャンマー
-
メキシコ
-
モザンビーク
-
モルドバ
-
モロッコ
-
モンゴル
-
モンテネグロ
-
モーリシャス
-
ヨルダン
-
ラオス
-
ラトビア
-
リトアニア
-
リビア
-
ルクセンブルク
-
ルワンダ
-
ルーマニア
-
レソト
-
レバノン
-
レユニオン
-
中国
-
中国台湾省
-
北マケドニア
-
南アフリカ
-
日本
-
韓国
-
香港
- Forex
- Crypto
