미국 법원, 바이낸스 대상 테러 자금 조달 소송 기각

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Sergey Shendetskyi

08.03.2026

미국 법원, 바이낸스 대상 테러 자금 조달 소송 기각 — Udge, 바이낸스 소송 기각

미국 연방법원은 암호화폐 거래소 바이낸스, 창립자 자오창펑, 바이낸스닷유에스 운영사인 BAM 트레이딩에 대한 소송을 기각했습니다. 원고는 플랫폼의 활동이 테러 조직의 자금 조달에 기여했을 수 있다고 주장했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

이 사건은 미국 뉴욕 남부 지방법원에서 심리되었습니다. 법원은 제출된 자료가 바이낸스의 운영과 특정 공격 사이의 직접적인 연관성을 입증하지 못한다고 결론을 내렸다고 코인텔레그래프는 보도했습니다.

법원은 거래소와 공격 사이의 연관성을 찾지 못했습니다

이 소송은 2016년부터 2024년 사이에 발생한 64건의 공격 피해자와 관련된 535명의 개인을 대신하여 제기되었습니다. 소송 자료에는 하마스, 헤즈볼라, ISIS, 알카에다, 팔레스타인 이슬람 지하드 등의 단체가 언급되었습니다.

원고들은 미국 테러 방지법과 테러 후원자 방지법(JASTA)을 근거로 삼았습니다. 원고에 따르면, 제재 규정과 자금 세탁 방지 요건을 위반하여 테러 조직이 암호화폐 송금을 사용했을 수 있다고 주장했습니다.

그러나 지넷 바르가스(Jeannette A. Vargas) 판사는 이러한 주장이 충분하지 않다고 말했습니다. 거래소가 위험을 알고 있었다고 가정하더라도 원고는 여전히 특정 공격에 대한 "알면서 실질적인 지원"을 입증해야 했습니다. 법원은 소장에 규정 위반 가능성을 기술하고 있지만 공격 자체와 직접적으로 연결되지는 않았다고 지적했습니다.

또한 소송 자료에는 하마스 및 팔레스타인 이슬람 지하드와 관련이 있을 수 있는 수천만 달러 상당의 거래가 언급되어 있었습니다. 그럼에도 불구하고 법원은 이것이 자스타에 따른 책임을 묻기에는 충분하지 않다고 판결했습니다.

바이낸스의 대응과 창펑 자오의 논평

바이낸스 창립자 창펑 자오(Changpeng "CZ" Zhao)는 소셜 네트워크 X의 결정에 대해 암호화폐 거래소의 경제 모델이 테러 조직과의 협력을 의미하지 않는다고 말했습니다.

"어떤 거래소도 테러리스트와 관련이 있을 동기는 전혀 없습니다."라고 자오는 썼습니다. 그에 따르면, 그러한 행위자들은 지속적인 거래 활동을 하지 않으며 보통 플랫폼을 통해 일시적으로 자금을 이동시킬 뿐입니다.

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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.

바이낸스 최고 법률 책임자 엘리너 휴즈는 이번 법원 판결을 "완전한 입증" 이라고 말했습니다. 바이낸스는 소송이 재검토되더라도 핵심 주장은 변하지 않을 것이라고 믿습니다.

동시에 법원은 원고 측에 60일 이내에 수정된 소장을 제출할 수 있는 시간을 주었습니다. 새로운 자료가 제출되면 해당 사건은 다시 검토될 수 있습니다.

이번 판결이 업계에 중요한 이유

바이낸스에 대한 소송은 암호화폐 플랫폼이 간접적으로 테러 자금 조달을 조장했다는 혐의로 기소된 최대 규모의 사건 중 하나가 되었습니다. 이러한 사건은 사용자의 행동에 대한 거래소의 책임 소재가 어디까지인지에 대한 중요한 질문을 제기합니다.

최근 몇 년 동안 암호화폐 거래소는 고객 인증 절차와 거래 모니터링 시스템을 대폭 강화했습니다. 블록체인 분석 업체 체인널리시스에 따르면 암호화폐 경제에서 불법 거래가 차지하는 비중은 상대적으로 적으며, 일반적으로 전체 거래량의 1% 미만을 차지합니다.

동시에 미국을 비롯한 여러 국가의 규제 당국은 자금세탁방지 및 제재 통제 분야에서 플랫폼에 대한 요건을 계속 강화하고 있습니다. 바이낸스 판결은 암호화폐 기업에 책임을 묻기 위해서는 해당 기업의 행위와 특정 범죄 사이의 직접적인 연관성을 입증해야 한다는 것을 보여줍니다.

업계에서는 이번 판결이 향후 금융 조사에서 암호화폐 플랫폼의 역할과 관련된 법적 분쟁의 기준점이 될 수 있습니다.

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