블록체인 분석 기업 TRM Labs에 따르면, 암호화폐 거래소 CoinEx는 2019년부터 2026년 사이에 제재 대상인 이란 법인과 관련된 38억 4천만 달러 이상의 거래를 처리했습니다. 연구원들은 이 플랫폼이 이란 외부로 디지털 자산을 이동시키는 주요 국제 관문 중 하나로 활용되었을 가능성이 크다고 보고 있습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
보고서에 따르면, 60개 이상의 이란 조직이 CoinEx를 통해 거래를 수행했습니다. 이 거래소의 최대 거래 상대방은 Nobitex로, 약 27억 달러의 거래량을 차지했습니다.
분석가들은 Nobitex가 CoinEx로부터 받은 금액보다 약 3억 6천만 달러 더 많은 금액을 보냈다고 밝혔습니다. TRM Labs는 이러한 패턴이 국제 유동성에 접근하기 위해 이란 외부로 암호화폐 자산을 체계적으로 이전했음을 시사한다고 주장합니다.
이란 최대 암호화폐 거래소들 간의 거래 흐름 중 CoinEx의 점유율. 출처: TRM Labs.
또한 보고서는 거의 모든 주요 이란 암호화폐 거래소가 정기적으로 CoinEx와 상호작용하며, 전체 거래량의 5%에서 15%를 이 플랫폼을 통해 라우팅하고 있음을 발견했습니다.
보고서, CoinEx와 제재 대상 법인 연계 지적
TRM Labs는 2025년 6월부터 2026년 6월 사이에 CoinEx가 다단계 자금 세탁 체계를 통해 이란 중앙은행과 연계된 약 6,700만 달러의 거래를 처리한 것으로 추정하고 있습니다.
연구원들은 또한 이 거래소가 이슬람 혁명 수비대(IRGC)와 관련된 지갑 주소 및 제재 대상인 러시아 법인들과도 상호작용했다고 주장했습니다.
보고서는 추가로 Bybit 해킹으로 도난당한 자금의 일부가 이란 지갑을 거쳐 최종적으로 CoinEx로 이동했다는 월스트리트 저널(WSJ)의 이전 조사 내용을 인용했습니다.
CoinEx, 최신 OFAC 제재 명단에서 제외
보고서의 조사 결과에도 불구하고, CoinEx는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 부과한 최신 제재 패키지에 포함되지 않았습니다. 해당 제재는 Nobitex를 포함한 이란의 4대 주요 암호화폐 거래소를 겨냥한 것이었습니다.그러나 TRM Labs는 이란 거래소들이 글로벌 암호화폐 시장에 접근할 수 있도록 하는 국제 인프라가 여전히 가동 중이라고 믿고 있습니다. 이 기업에 따르면, 향후 집행 노력은 이러한 서비스를 제공하는 해외 중개업체들로 옮겨갈 수 있습니다.
분석가들은 또한 중동의 긴장 고조 이후의 사용자 행동이 이란 금융 시스템 내에서 Nobitex가 갖는 중요성을 보여주는 추가적인 증거라고 지적했습니다.
보고서에 따르면, 테헤란에 대한 미국과 이스라엘의 첫 공습 직후 Nobitex에서의 암호화폐 출금량이 몇 분 만에 약 700% 급증했으며, 이는 투자자들이 이란 국내 금융 시스템 밖으로 자본을 이동시키기 위해 서둘렀음을 시사합니다.
앞서 TRM Labs는 2025년 1월부터 7월 사이 이란 기업과 관련된 암호화폐 활동이 전년 대비 11% 감소한 37억 달러를 기록했다고 보고한 바 있습니다.
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