이란 연계 Shelbit, 제재 회피 의혹 속 바이낸스로 6억 7,600만 달러 송금

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Pavlo Kot

03.08.2026

이란 연계 Shelbit, 제재 회피 의혹 속 바이낸스로 6억 7,600만 달러 송금 — 이란 연계 거래소, 6억 7,600만 달러 이체

두바이에 본사를 둔 암호화폐 거래소 Shelbit은 2024년 5월 이후 최소 40억 달러를 처리하며 이란 도박 사이트, 이란 중앙은행, 그리고 이슬람 혁명수비대(IRGC) 연계 기관들을 연결하는 허브 역할을 했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

로이터 에 따르면, Shelbit과 연계된 지갑에서 바이낸스 주소로 최소 6억 7,600만 달러가 이체되었습니다. 이 중 약 5억 4,000만 달러는 두바이 규제당국이 2025년 1월 Shelbit에 무허가 영업으로 벌금을 부과한 이후 이동한 것으로 나타났습니다.

로이터는 Shelbit이나 그 광범위한 네트워크를 이란 정부 내에서 누가 통제했는지, 또는 IRGC가 직접 거래소 운영을 감독했는지 독자적으로 확인할 수 없었다고 밝혔습니다.

이란과의 직접적 연계

조사에 따르면 Shelbit은 두바이에 거주하는 이란계 교포 Siavash Kayvanpour가 설립했습니다.

수사 기관과 연구원 Rich Sanders가 실시한 블록체인 분석 결과, 이 플랫폼은 2,000개 이상의 페르시아어 도박 웹사이트 네트워크에서 자금을 처리한 것으로 나타났습니다.

연구진은 또한 Shelbit, 이란 중앙은행, 그리고 이스라엘 당국이 IRGC와 연계된 것으로 지목한 지갑 간의 직접 거래도 확인했습니다. 또한 이 거래소는 이란 최대 암호화폐 거래소인 Nobitex 와도 상호작용한 것으로 나타났습니다.

연구진에 따르면, 이란 중앙은행에서 최소 1억 2,500만 달러가 Shelbit을 통해 유입되었습니다. 또 다른 2,000만 달러는 이란의 암호화폐 채굴 사업에서 유래한 것으로 추정됩니다.

바이낸스, 의혹 부인

보고서에 따르면 Sanders는 2025년 10월 바이낸스 에 Shelbit의 이란 연계 의혹을 알렸습니다.

바이낸스 대변인은 해당 주장에 대한 증거를 본 적이 없으며, Shelbit이 두바이 가상자산규제청(VARΑ)으로부터 벌금을 받은 이후 5억 4,000만 달러가 바이낸스를 통해 이동했다는 주장도 부인했습니다.

바이낸스는 또한 Shelbit 자체가 플랫폼에 계정을 보유하지 않았으며, 대신 거래소와 연계된 개별 사용자가 컴플라이언스 심사를 거쳤고, 의심 계정은 동결되어 법 집행 기관에 이관됐다고 밝혔습니다.

한편, 두바이 VARA와 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 모두 Shelbit에 대한 조사를 진행 중입니다. OFAC는 이번 조사 결과를 "매우 심각하게" 받아들이고 있다고 밝혔습니다.

이번 조사는 이란과 연계된 암호화폐 플랫폼을 둘러싼 일련의 의혹에 이어 진행된 것입니다.

6월, TRM Labs의 분석가들은 CoinEx가 2019년부터 2026년까지 제재 대상 이란 기관과 연계된 384억 달러 이상의 거래를 처리했다 고 밝혔습니다. 연구진에 따르면 이 거래소는 이란이 해외로 디지털 자산을 이동시키는 주요 경로 중 하나로 활용됐을 수 있습니다.

앞서 미국 재무부는 Persian Gulf Marine Insurance Company와 HormuzSafe Marine Services Authority에 제재를 부과하며, 이들이 IRGC 연계 해상 보험 네트워크의 일부라고 주장했습니다.

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