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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.
우크라이나 국가경찰과 보안국이 20개국 이상의 사용자로부터 암호화폐를 탈취하는 데 사용된 가짜 투자 플랫폼 네트워크를 해체했습니다. 이 사기의 전성기에는 월 매출이 최대 100만 달러에 달했으며, 당국은 이미 62명의 피해자를 확인했습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
보도자료에 따르면, 이 네트워크는 25세 IT 전문가가 조직했습니다. 그는 46명 이상의 우크라이나 시민을 모집해 키이우와 인근 지역에 여러 사무실을 설립했습니다.
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이 작전에는 가짜 투자 플랫폼을 개발하고 차단 시도에도 계속 운영한 개발자들이 포함되었습니다. 다른 참가자들은 고객과 소통하고, 사무실에서 근무하며, 보안을 담당했습니다.
피해자들은 텔레그램 광고를 통해 표적이 되었습니다.
사기범들은 텔레그램 채널에 수익성 있는 암호화폐 프로젝트인 것처럼 광고를 게재했습니다. 사용자가 가입하면 지갑을 연결하고 투자금 송금을 유도했습니다.
실제로는 거래가 전혀 이루어지지 않았습니다. 직원들은 고객 계정의 데이터를 수동으로 조작해 잔고가 증가하고 투자가 성공하는 것처럼 보이게 했습니다.
사용자가 출금을 시도하면 플랫폼이 거래를 차단했습니다. 문제를 해결하려면 주 지갑을 연결 하고 소액의 '테스트' 거래를 승인하라는 안내를 받았습니다.
웹사이트에 내장된 암호화폐 드레이너가 이 승인을 이용해 자산에 접근하고, 이를 사기범들이 통제하는 주소로 이체했습니다. 피해자들은 이후 자금에 접근할 수 없게 되었습니다.
경찰, 200대 이상의 컴퓨터와 휴대폰 압수
당국은 네덜란드에 위치한 서버 장비에 접근해 그룹의 데이터베이스를 확보했습니다. 수사관들은 피해자 정보, 암호화폐 지갑 주소, 탈취 금액, 내부 커뮤니케이션, 가짜 플랫폼 운영 관련 데이터를 발견했습니다.
수사관들은 이미 독일, 폴란드, 리투아니아, 라트비아, 스페인, 프랑스, 영국, 캐나다, 이스라엘 등 20개국 이상의 피해자 62명을 확인했습니다. 플랫폼은 가입 및 인증 과정에서 사용자 개인정보도 수집했습니다.
당국은 키이우와 인근 지역에서 34건의 압수수색을 실시했습니다. 100대 이상의 컴퓨터와 100대의 휴대폰, 79개의 SIM 카드, GSM 게이트웨이, 현금, 차량 15대를 압수했습니다.
일부 재산은 용의자의 아내와 친척 명의로 등록되어 있었으며, 주범으로 지목된 인물은 무장 경호원과 함께 이동했습니다. 경찰은 추가 참가자와 피해자를 확인하고 최종 피해액을 산정하기 위해 수사를 계속하고 있습니다.
7월에는 우크라이나 당국이 약 1,000만 달러 상당의 고객 자금을 조직적으로 사취한 것으로 의심되는 또 다른 암호화폐 거래소 네트워크를 적발했습니다. 전국 7개 지역에서 압수수색이 이루어졌으며, 현금 48만 달러 이상이 압수되었습니다.
이 사건은 우크라이나에서 암호화폐 인프라가 대규모 사기 수법에 이용되는 또 다른 사례입니다. 우크라이나 사법당국은 해당 네트워크에 대한 수사와 자금의 출처 및 이동 경로 추적을 계속하고 있습니다.
앞서 우리는 전쟁 중 개발된 기술 전문성을 활용하는 팔란티어가 지원하는 우크라이나 방위 스타트업에 대해 보도한 바 있습니다. 이 회사는 실제 전투 환경에서 배치된 첨단 기술 경험을 바탕으로 솔루션을 개발하고 있습니다.
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