우크라이나, 1,000만 달러 규모 사기 혐의 암호화폐 거래소 네트워크 적발

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Pavlo Kot

23시간 전

우크라이나, 1,000만 달러 규모 사기 혐의 암호화폐 거래소 네트워크 적발 — 우크라이나, 암호화폐 네트워크 급습

우크라이나 법 집행 당국이 고객을 조직적으로 기망한 혐의를 받는 암호화폐 거래소 네트워크를 적발했습니다. 당국은 전국 7개 지역에 대한 압수수색을 통해 48만 달러 이상의 현금을 압수했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

우크라이나 검찰총장 루슬란 크라브첸코(Ruslan Kravchenko)의 텔레그램 채널에 따르면, 조직책들은 웹사이트를 개설하고 고객 주문을 받았으며, 여러 지역에서 거래소를 운영하며 합법적인 법정화폐 및 암호화폐 환전 서비스 제공업체인 것처럼 위장했습니다.

고객들은 주문 제출 후 주문 번호, 확인 코드 및 거래소 주소를 안내받았습니다. 하지만 현금을 전달한 후, 이들은 암호화폐를 받지도 못했고 환불도 받지 못한 것으로 알려졌습니다. 대신 직원들은 기술적 문제를 핑계로 대며 반복적으로 지급을 지연시켰습니다.

압수수색 중 48만 달러 이상 압수

수사의 일환으로 법 집행관들은 함정 수사를 실시했습니다. 수사관들에 따르면, 피의자들은 동일한 수법을 사용하여 약 1,200달러를 편취했으며, 이는 해당 운영이 조직적이었다는 혐의를 뒷받침합니다.

경찰은 우크라이나 7개 지역에서 20회 이상의 압수수색을 진행했습니다. 수사관들은 총 가치가 48만 달러를 초과하는 다양한 통화의 현금을 압수했습니다.

당국은 현재 공모에 의한 기망 행위로 재산을 취득한 혐의를 적용해 우크라이나 사기법에 따라 피의자들에 대한 공식 기소를 준비 중입니다. 또한 수사관들은 주동자로 의심되는 인물부터 고객 자금을 직접 수령한 인물까지 연루된 모든 사람을 식별하기 위해 노력하고 있습니다.

언론, Money 24/7과의 연관성 조사

법 집행 기관은 연루된 업체의 이름을 공식적으로 밝히지 않았습니다. 그러나 현지 보도에 따르면 이번 수사는 Money 24/7 거래소 네트워크와 관련된 것으로 보입니다.

검찰총장의 발표 며칠 전, Bihus.Info의 기자들은 해당 업체가 필요한 면허 없이 운영되었으며 고객의 자금과 암호화폐를 돌려주지 않거나 지연시켰다는 의혹을 담은 조사 내용을 발표했습니다. 보고서에 따르면 총 고객 피해액은 약 1,000만 달러에 달할 수 있습니다.

또한 해당 조사에서는 업체 소유주인 안드리 스미르노프(Andrii Smyrnov)가 상당한 부채를 인정했으며, 이전 고객의 빚을 갚기 위해 신규 고객의 자금을 사용했음을 시인했다고 주장했습니다. 기자들은 이 비즈니스 모델을 폰지 사기에 비유했습니다.

대규모 금융 사기 사건은 암호화폐 분야 외에서도 계속해서 발생하고 있습니다.

지난 6월, Aspiration Partners의 공동 창립자인 조셉 샌버그(Joseph Sanberg)는 투자자와 대출 기관에 최소 2억 4,800만 달러의 손실을 입힌 혐의로 징역 14년형을 선고받았습니다. 검찰은 피고인들이 회사의 수익을 부풀리고 금융 서류를 조작했으며 대출 담보를 허위로 기재했다고 주장했습니다.

앞서 플로리다 소재 암호화폐 투자 회사의 설립자인 크리스토퍼 알렉산더 델가도(Christopher Alexander Delgado)는 2억 5,000만 달러 규모의 사기 사건에서 유죄를 인정했습니다.

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