뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스가 가상자산 플랫폼 노바테크의 창업자인 신시아 페이션과 에디 페이션에게 약 13억 7,000만 달러를 청구하고 있다. 검찰은 이 부부가 디지털 자산 거래를 내세워 투자자들로부터 10억 달러 이상을 모금한 폰지 사기를 운영했다고 주장한다.
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2026년 10월 22일, 법무장관실은 사기 홍보책 4명과의 합의 도 발표했다. 이들은 피해자 보상에 사용될 약 600만 달러를 지급하기로 했다.
이번 조사는 노바테크와 그 이전 프로젝트인 AWS 마이닝의 운영을 다룬다. 뉴욕주 거주자 11,000명 이상을 포함해 전 세계 수십만 명의 투자자가 피해를 입었다.
노바테크가 10억 달러 이상을 모금한 방법
페이션 부부는 AWS 마이닝이 붕괴한 뒤인 2019년 8월 노바테크를 출범시켰다. 이전 프로젝트는 암호화폐 채굴로 투자자들에게 월 15–20%의 수익을 약속했지만 2019년 운영을 중단했다.
노바테크는 가상자산 및 외환 거래로 주간 2–4%의 수익을 약속하는 투자 상품을 제공했다. 회사가 미국에서 필요한 라이선스를 보유하고 있으며 언제든 출금할 수 있다는 설명도 고객들에게 제시했다.
법원 문서에 따르면 투자자들은 2019년 8월부터 2023년 5월까지 플랫폼이 관리하는 지갑으로 11억 6,000만 달러 상당의 가상자산을 이체했다.
이 가운데 B2Broker 거래 플랫폼으로 이체된 금액은 2,600만 달러에 불과했다. 해당 거래에서는 약속된 수익이 발생한 것이 아니라 1,820만 달러의 손실이 났다.
최소 1억 3,450만 달러가 프로젝트 창업자들이 관리하는 지갑 으로 이체됐다. 수사 당국은 투자자에게 지급된 돈과 추천 수수료가 주로 신규 참여자의 예치금으로 충당됐다고 주장한다.
2023년 5월 노바테크가 출금을 중단하면서 수만 명의 사용자가 투자금에 접근할 수 없게 됐다.
창업자들은 도주하고 홍보책들은 배상금 지급에 합의
2025년 8월, 페이션 부부가 법무장관의 소송에 답변하지 않자 법원은 이들에게 궐석 판결을 내렸다. 당국에 따르면 부부는 이미 해외로 떠난 상태였다.
검찰은 현재 실제 거래에 사용되지 않은 자금에 해당하는 11억 3,500만 달러와 약 2억 3,250만 달러의 이자를 반환하라고 요구하고 있다.
홍보책 4명은 각각 275,861~2.9 million 달러를 지급하기로 합의했다. 이들은 증권, 상품 및 가상자산 업계에서 일하는 것도 영구적으로 금지됐다.
한편 그리스 당국은 최근 군인 2명과 연계된 것으로 의심되는 800만 달러 규모의 가상자산 폰지 사기 를 적발했다. 경찰에 따르면 이 사기에는 약 10,000명의 투자자가 참여했으며, 수사 과정에서 17명이 체포됐다.
9명이 사기를 조직한 혐의를 받고 있다. 수사관들은 자금 조달 경위를 밝히고 관련자들의 역할을 규명하기 위해 수사 중이다.
앞서 이탈리아 경찰이 마피아 조직 및 가상자산 이체와 연계된 비밀 은행 네트워크 를 적발했다고 보도했다. 수사관들에 따르면 범죄 조직은 약 6,800만 유로를 해외로 이동시켰다.
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