트윗이 작성자에 의해 삭제되었습니다.
하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.
인도 당국, 의심스러운 가상자산 거래 관련 CoinDCX·Delta Exchange 압수수색
인도 집행국(ED)은 외환법 위반 혐의에 대한 조사의 일환으로 가상자산 거래소 CoinDCX와 Delta Exchange 사무실을 압수수색했다. 당국에 따르면 두 회사는 Binance, Bybit, KuCoin 등 해외 거래 플랫폼을 통해 수억 달러 규모의 거래를 처리했다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
압수수색은 11월 4일과 5일, 두 거래소 운영사인 Neblio Technologies와 Excelium Technologies와 연관된 벵갈루루 소재 사업장 세 곳에서 진행됐다. 당국은 외환관리법(FEMA) 위반 가능성을 언급했다.
X에서 게시물 보기 로드 중...
수사관들은 가상자산 파생상품과 해외 기업의 토큰화 주식 에 대한 접근을 제공한 플랫폼의 활동을 조사하고 있다. ED는 필요한 인가 없이 일부 서비스를 제공한 것으로 보고 있다.
CoinDCX, Binance·Bybit 통한 거래 처리 의혹
수사 문서에 따르면 CoinDCX는 USDT 스테이블코인을 이용해 Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io 등 해외 거래소에서 고객 주문을 체결했다.
사용자가 인도 루피를 입금하면 플랫폼은 이를 USDT로 환전해 해외 거래소에서 이에 상응하는 포지션을 개설했다. 거래는 수사관들이 페이퍼컴퍼니로 지목한 코스타리카 소재 계열사 명의의 계정을 통해 이뤄졌다.
거래 주문을 전송하는 데 거래소의 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)가 사용됐다. 당국은 이러한 구조를 통해 플랫폼이 인도의 국경 간 자본 이동 규제를 우회했을 가능성이 있다고 보고 있다.
애플, 구글, 테슬라의 토큰화 주식 거래도 조사 대상에 올랐다. 수사관들에 따르면 고객에게 사실상 파생상품이 제공됐으며, 포지션은 탈중앙화 플랫폼 Hyperliquid에서 개설됐다.
ED는 또한 CoinDCX가 해외 거래소의 법인 계정에 가상자산을 보유하고, USDT로 수천만 달러의 수수료를 지급했다고 주장했다.
당국에 따르면 Delta Exchange의 일부 거래는 CoinDCX를 통해 이뤄졌다. 수사관들은 그룹의 해외 법인으로 보내진 수천만 달러 규모의 송금도 조사하고 있다.
가상자산 거래소들, 혐의 부인하며 조사 협조 약속
CoinDCX는 ED의 방문 사실을 확인하며 정기 점검이라고 설명했다. 회사는 FEMA 요건, 고객 신원 확인 절차, 자금세탁방지 규정을 포함한 인도 법규를 준수하고 있다고 밝혔다.
Delta Exchange 역시 수사에 협조하고 있다고 밝혔다. 거래소는 인도 이용자에게 루피 결제 플랫폼을 제공하고 있다며, 국경 간 가상자산 이전 의혹을 부인했다.
10월 말 CoinDCX는 Binance에서 외부 유동성 접근에 영향을 미친 사고가 발생한 뒤 선물 거래를 일시적으로 제한했다. 제한은 고위험 포지션 개설에 적용됐으며 고객 자금 관련 거래에는 영향을 미치지 않았다.
당시 거래소는 입출금은 정상적으로 이뤄졌다고 강조했다. 해당 조치는 유동성 여건이 정상화될 때까지 파생상품 거래 위험을 낮추기 위한 것이었다.
앞서 미국에 본사를 둔 코인베이스가 인도 반독점 규제 당국으로부터 CoinDCX 모회사 지분을 추가 취득하는 방안 을 승인받았다고 보도했다. 코인베이스는 2020년부터 인도 가상자산 거래소에 투자해 왔다.
이 글이 마음에 드셨나요?
인기 뉴스
상위 5 브로커
미국
-
가나
-
그리스
-
나미비아
-
나이지리아
-
남아프리카 공화국
-
네덜란드
-
네팔
-
노르웨이
-
뉴질랜드
-
대만, 중화민국
-
대한민국
-
덴마크
-
도미니카 공화국
-
독일
-
라오스
-
라트비아
-
레바논
-
레소토
-
루마니아
-
룩셈부르크
-
르완다
-
리비아
-
리투아니아
-
마다가스카르
-
말레이시아
-
멕시코
-
모로코
-
모리셔스
-
모잠비크
-
몬테네그로
-
몰도바
-
몰타
-
몽골
-
미국
-
미얀마
-
바레인
-
바하마
-
방글라데시
-
베네수엘라
-
베트남
-
벨기에
-
벨라루스
-
보츠와나
-
볼리비아
-
북마케도니아
-
불가리아
-
브라질
-
브루나이 다루살람
-
사우디아라비아
-
세르비아
-
소말리아
-
스리랑카
-
스웨덴
-
스위스
-
스페인
-
슬로바키아
-
슬로베니아
-
시리아
-
싱가포르
-
아랍에미리트
-
아르메니아
-
아르헨티나
-
아이티
-
아일랜드
-
아제르바이잔
-
아프가니스탄
-
알바니아
-
알제리
-
앙골라
-
에스와티니
-
에스토니아
-
에콰도르
-
에티오피아
-
엘살바도르
-
영국
-
예멘
-
오만
-
오스트리아
-
요르단
-
우간다
-
우루과이
-
우즈베키스탄
-
우크라이나
-
이라크
-
이란, 이슬람 공화국
-
이스라엘
-
이집트
-
이탈리아
-
인도
-
인도네시아
-
일본
-
자메이카
-
잠비아
-
재결합(국가 이름)
-
조지아
-
중국
-
짐바브웨
-
체코
-
칠레
-
카메룬
-
카자흐스탄
-
카타르
-
캄보디아
-
캐나다
-
케냐
-
코스타리카
-
코트디부아르
-
콜롬비아
-
콩고
-
콩고 민주공화국
-
쿠바
-
쿠웨이트
-
크로아티아
-
키르기스스탄
-
키프로스(국가 이름)
-
타지키스탄
-
탄자니아
-
태국
-
터키
-
튀니지
-
트리니다드 토바고
-
파나마
-
파라과이
-
파키스탄
-
파푸아뉴기니
-
팔레스타인
-
페루
-
포르투갈
-
폴란드
-
푸에르토리코
-
프랑스
-
핀란드
-
필리핀
-
헝가리
-
호주
-
홍콩
- Forex
- Crypto
