이스라엘 경찰이 WhatsApp 그룹에서 주선된 암호화폐 거래를 통해 약 500만 달러를 세탁한 혐의를 받는 5명을 체포했다. 수사 당국에 따르면 용의자들은 허위 대출 계약서를 이용해 은행 계좌에 입금된 자금의 출처를 숨겼다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
예루살렘 포스트 의 보도에 따르면 이번 수사는 라하브 433 경찰청 산하 국가경제범죄수사대가 진행하고 있다. 의심 거래 규모는 총 1,600만 셰켈로 추산된다.
수사 당국은 용의자들이 필요한 면허 없이 암호화폐 거래 서비스를 제공하고, 이스라엘 세무 당국에 거래 내역을 신고하지 않은 것으로 보고 있다.
암호화폐 자금세탁 수법
경찰에 따르면 용의자들은 WhatsApp 그룹을 통해 디지털 자산 거래를 주선했다. 수익금은 은행 계좌로 직접 이체됐으며, 위조 대출 계약서를 이용해 자금 출처를 위장했다.
이 문서들 덕분에 용의자들은 암호화폐 거래 수익금을 금융 활동으로 얻은 소득이 아니라 대출금 상환액으로 꾸밀 수 있었다.
용의자들의 주거지를 수색하는 과정에서 법 집행 당국은 암호화폐 지갑, 컴퓨터와 수만 셰켈의 현금을 압수했다.
용의자 5명 모두 자금세탁, 사기, 무면허 금융 서비스 제공 혐의로 조사를 받았다.
이스라엘, 불법 암호화폐 거래 수사 강화
이번 사건은 신고되지 않은 암호화폐 소득을 둘러싼 일련의 수사에 뒤이은 것이다.
10월 6일 이스라엘 세무 당국은 별도의 체포 사건 두 건을 발표했다. 그중 한 사건은 수천만 달러 규모의 디지털 자산 거래와 관련됐다.
두 번째 사건에서는 아슈도드 거주자가 2019년부터 2021년까지 암호화폐 거래로 얻은 약 1,300만 달러의 소득을 숨긴 혐의를 받았다.
이스라엘 국가감사원은 앞서 이러한 거래의 신고와 관련한 문제를 지적했다. 2024년 11월 감사 보고서에 따르면, 신고 대상자가 최소 20만 명으로 추산되는데도 2018년부터 2022년까지 암호화폐 활동을 신고한 사람은 연평균 약 500명에 그쳤다.
다른 유럽 국가의 법 집행 기관들도 대규모 암호화폐 관련 범죄를 수사하고 있다. 10월 그리스 경찰은 약 1만 명의 투자자로부터 약 800만 달러를 모금한 것으로 추정되는 폰지 사기를 적발했다.
현역 군인 2명을 포함해 용의자 9명이 이 사건에 연루됐다. 그리스 법 집행 당국은 수사 과정에서 총 17명을 체포했다.
앞서 우크라이나인 8명이 9,000만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 사건에 가담한 혐의로 폴란드에서 체포됐다고 보도한 바 있다.
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