FinCEN mengaitkan $12.7 bilion dalam transaksi kepada penipu kripto di pusat penipuan Asia

Traders Union
Semua Berita
Kripto
FinCEN mengaitkan $12.7 bilion

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Wang

Komoditi

Perniagaan & Kekayaan

Suara Pasaran

Alena Volkova

04.09.2026

FinCEN mengaitkan $12.7 bilion dalam transaksi kepada penipu kripto di pusat penipuan Asia — FinCEN mengesan $12.7 bilion ke pusat penipuan kripto Asia

Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan A.S. (FinCEN) telah mengaitkan kira-kira $12.7 bilion dalam aktiviti kewangan mencurigakan kepada skim pelaburan kripto yang dikendalikan dari pusat penipuan terutamanya di Asia Tenggara. Dari September 2023 hingga Disember 2025, institusi kewangan telah menghantar hampir 34,000 laporan aktiviti mencurigakan kepada pengawal selia.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada versi asal. Baca versi asal oleh koresponden kami di sini.

FinCEN menganalisis 33,904 laporan sedemikian yang difailkan oleh kira-kira 1,300 institusi. Perniagaan perkhidmatan wang, terutamanya syarikat kripto, menyumbang 55% daripada laporan dan $5.5 bilion dalam aktiviti mencurigakan.

Lihat siaran di X Memuatkan...

Tweet telah dipadam oleh pengarang.

Tetapi kami telah menyimpan semuanya 🙂.

Bank telah memfailkan 41% daripada laporan tetapi mencatatkan jumlah terbesar, iaitu $6.4 bilion. Sebanyak $784.5 juta lagi dilaporkan oleh firma sekuriti.

Aktiviti mencurigakan meningkat dengan pesat

Bilangan laporan yang dikaitkan dengan pusat penipuan meningkat secara purata 10.9% setiap bulan, manakala jumlah keseluruhan yang dilaporkan meningkat sebanyak 18% setiap bulan. Pada Oktober 2023, institusi melaporkan 590 kes bernilai $485.7 juta, berbanding 2,482 laporan berjumlah $833.5 juta pada Disember 2025.

FinCEN memberi amaran bahawa peningkatan ini mungkin sebahagiannya mencerminkan penambahbaikan dalam pengesanan transaksi sedemikian selepas amaran terdahulu daripada agensi itu. Jumlah keseluruhan juga mungkin termasuk laporan berganda bagi pemindahan tertentu, percubaan transaksi dan kesilapan pemfailan.

Skim tersebut melibatkan sekurang-kurangnya 22 aset digital, paling kerap Ethereum, USDT dan USDC. Walau apa pun mata wang kripto yang dibeli mangsa pada awalnya, penipu hampir selalu menukar hasil tersebut kepada stablecoin.

USDT merupakan aset utama. Selepas penukaran, dana disalurkan melalui protokol DeFi atau bursa kripto di luar A.S. Beberapa alamat digunakan untuk mengumpul dana daripada pelbagai mangsa secara serentak, membantu firma kewangan mengenal pasti transaksi berkaitan.

Mangsa ditemui di semua 50 negeri

Kes yang melibatkan warga emas menyumbang kira-kira 25% daripada laporan. Memandangkan golongan berumur 60 tahun ke atas mewakili kira-kira 24.4% daripada populasi A.S., FinCEN menyimpulkan bahawa kumpulan umur ini tidak menjadi sasaran secara tidak seimbang oleh skim tersebut.

Mangsa telah dikenal pasti di semua 50 negeri. Untuk melabur dalam skim penipuan, orang ramai menggunakan simpanan persaraan, talian kredit ekuiti rumah, gadai janji kedua dan pinjaman peribadi. Dalam satu kes, seorang wanita memindahkan hampir $640,000 daripada dana persaraannya; dalam kes lain, seorang mangsa kehilangan lebih $1 juta dalam tempoh enam bulan.

Kebanyakan pusat penipuan yang dikaji oleh FinCEN terletak di Kemboja, Laos dan Myanmar. Menurut anggaran PBB, ratusan ribu orang bekerja di kompleks sedemikian, ramai di antaranya sendiri menjadi mangsa pemerdagangan manusia selepas direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu.

Sementara itu, FinCEN dan pengawal selia perbankan A.S. menjelaskan peraturan kerahsiaan untuk laporan aktiviti mencurigakan. Agensi-agensi tersebut menyatakan bahawa keperluan itu tidak menghalang bank daripada berkomunikasi dengan pelanggan secara tepat pada masanya semasa menyiasat potensi penipuan atau menutup akaun.

Sebelum ini, kami melaporkan bahawa FinCEN telah menyorot tujuh siasatan berdasarkan data Akta Kerahsiaan Bank (BSA) sebagai sebahagian daripada program anugerah penguatkuasaan undang-undangnya. Agensi itu menekankan penggunaan risikan kewangan untuk mengenal pasti dan menyiasat pelbagai skim jenayah.

Bahan ini mungkin mengandungi pendapat pihak ketiga, tiada data dan maklumat di laman web ini yang merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami. Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, pos ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami.

Adakah anda suka artikel ini?