Ukraine bongkar rangkaian pertukaran kripto gelap, rampas lebih $15M

Traders Union
Semua Berita
Kripto
Ukraine bongkar pertukaran kripto

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Wang

Komoditi

Perniagaan & Kekayaan

Suara Pasaran

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukraine bongkar rangkaian pertukaran kripto gelap, rampas lebih $15M — Ukraine rampas $15M daripada rangkaian pertukaran kripto gelap

Pejabat Pendakwa Raya Agung Ukraine dan Biro Keselamatan Ekonomi (BES) telah membongkar rangkaian kewangan gelap yang digunakan untuk menjalankan transaksi melibatkan tunai dan aset digital. Dalam lebih 30 serbuan, pegawai penguat kuasa merampas wang tunai dalam pelbagai mata wang bernilai lebih 630 juta hryvnia (kira-kira $15.2 juta).

Artikel ini telah diterjemahkan daripada versi asal. Baca versi asal oleh koresponden kami di sini.

Menurut siasatan, rangkaian itu beroperasi di seluruh Ukraine dan didakwa digunakan untuk pengelakan cukai serta pengubahan hasil daripada aktiviti jenayah. Pesertanya turut memindahkan wang di dalam negara dan ke luar negara, dengan merujuk transaksi sedemikian sebagai "penyusunan semula."

Operasi kewangan itu dijalankan tanpa permit yang diperlukan, manakala pendapatan yang terhasil tidak direkodkan dalam rekod perakaunan atau cukai. Rangkaian itu beroperasi melalui pejabat pertukaran mata wang tanpa lesen menggunakan nama jenama yang terkenal.

Serbuan dijalankan di 16 wilayah Ukraine

Menurut penyiasat, peserta rangkaian itu turut menggunakan pejabat pertukaran tersebut untuk menukarkan wang tunai kepada aset digital yang melanggar keperluan kawal selia. Pegawai penguat kuasa menjalankan lebih 30 serbuan di 16 wilayah negara itu.

Hasilnya, pihak berkuasa merampas lebih $15.2 juta dalam pelbagai mata wang, termasuk rubel Rusia. Semasa serbuan, peserta rangkaian itu gagal mengemukakan dokumen yang mengesahkan asal usul dana yang sah dan perakaunan yang sewajarnya.

Pegawai penguat kuasa turut merampas peralatan komputer, telefon mudah alih dan rekod tidak rasmi. Penyiasat menjangka menggunakan bahan tersebut untuk menentukan struktur rangkaian, mengenal pasti pesertanya dan menjejaki transaksi kewangan yang dijalankannya.

Siasatan praperbicaraan masih berjalan. Pejabat Pendakwa Raya Agung menegaskan bahawa mereka yang terlibat dianggap tidak bersalah melainkan dan sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah.

Pihak berkuasa Ukraine menyiasat skim kripto lain

Operasi terbaharu ini merupakan satu lagi siasatan besar oleh penguat kuasa Ukraine terhadap penggunaan aset digital dalam skim kewangan gelap.

Pada September, Polis Negara dan Perkhidmatan Keselamatan Ukraine membongkar rangkaian platform pelaburan palsu yang menurut penyiasat digunakan untuk mencuri mata wang kripto daripada pengguna di lebih 20 negara.

Pada kemuncaknya, perolehan bulanan rangkaian itu mencecah $1 juta. Mangsa berpotensi diarahkan ke platform pelaburan palsu, selepas itu dana mereka ditukarkan kepada mata wang kripto.

Sebelum ini, kami melaporkan bahawa penguat kuasa Ukraine membongkar rangkaian pejabat pertukaran kripto pada Julai sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap dakwaan skim penipuan bernilai $10 juta. Penyiasat mengaitkan rangkaian itu dengan transaksi aset digital haram.

Bahan ini mungkin mengandungi pendapat pihak ketiga, tiada data dan maklumat di laman web ini yang merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami. Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, pos ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami.

Adakah anda suka artikel ini?