Peguam Negara New York tuntut $1.37B daripada pengasas skim kripto NovaTech

Traders Union
Semua Berita
Kripto
$1.37 bilion daripada NovaTech

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Wang

Komoditi

Perniagaan & Kekayaan

Suara Pasaran

Ezequiel Gomes

23.10.2026

Peguam Negara New York tuntut $1.37B daripada pengasas skim kripto NovaTech — New York tuntut $1.37B daripada NovaTech

New York Attorney General Letitia James sedang menuntut kira-kira $1.37 bilion daripada Cynthia dan Eddy Petion, pengasas platform mata wang kripto NovaTech. Pendakwa raya mendakwa pasangan itu menjalankan skim Ponzi yang mengumpul lebih $1 bilion daripada pelabur dengan berselindung di sebalik dagangan aset digital.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada versi asal. Baca versi asal oleh koresponden kami di sini.

Pada 22 Oktober 2026, pejabat peguam negara turut mengumumkan penyelesaian dengan empat promoter skim itu. Mereka bersetuju membayar hampir $6 juta, yang akan digunakan untuk memberi pampasan kepada mangsa.

Siasatan itu meliputi operasi NovaTech dan projek terdahulu, AWS Mining. Ratusan ribu pelabur di seluruh dunia terjejas, termasuk lebih 11,000 penduduk New York.

Bagaimana NovaTech mengumpul lebih $1 bilion

Petion melancarkan NovaTech pada Ogos 2019 selepas kejatuhan AWS Mining. Projek terdahulu itu menjanjikan pulangan bulanan 15–20% kepada pelabur daripada perlombongan mata wang kripto tetapi menghentikan operasinya pada 2019.

NovaTech menawarkan pakej pelaburan yang menjanjikan pulangan mingguan 2–4% daripada dagangan mata wang kripto dan forex. Pelanggan juga diberitahu bahawa syarikat itu memiliki lesen yang diperlukan di A.S. dan membenarkan pengeluaran pada bila-bila masa.

Menurut dokumen mahkamah, pelabur memindahkan mata wang kripto bernilai $1.16 bilion ke dompet yang dikawal oleh platform itu antara Ogos 2019 dengan Mei 2023.

Daripada jumlah itu, hanya $26 juta dipindahkan ke platform dagangan B2Broker. Transaksi tersebut menghasilkan kerugian $18.2 juta dan bukannya keuntungan yang dijanjikan.

Sekurang-kurangnya $134.5 juta dipindahkan ke dompet yang dikawal oleh pengasas projek itu. Penyiasat mendakwa bahawa pembayaran kepada pelabur dan komisen rujukan kebanyakannya dibiayai oleh deposit peserta baharu.

Pada Mei 2023, NovaTech menggantung pengeluaran, menyebabkan puluhan ribu pengguna tidak dapat mengakses pelaburan mereka.

Pengasas melarikan diri, promoter bersetuju membayar pampasan

Pada Ogos 2025, mahkamah mengeluarkan penghakiman ingkar terhadap Petion selepas mereka gagal menjawab saman peguam negara. Menurut pihak berkuasa, pasangan itu telah meninggalkan negara tersebut.

Pendakwa raya kini menuntut pemulangan $1.135 bilion, iaitu dana yang tidak digunakan untuk dagangan sebenar, serta faedah kira-kira $232.5 juta.

Empat promoter bersetuju membayar antara $275,861 hingga $2.9 juta setiap seorang. Mereka juga dilarang secara kekal daripada bekerja dalam industri sekuriti, komoditi dan mata wang kripto.

Sementara itu, pihak berkuasa Greece baru-baru ini membongkar dakwaan skim Ponzi mata wang kripto bernilai $8 juta yang dikaitkan dengan dua anggota tentera. Menurut polis, skim itu menarik kira-kira 10,000 pelabur, dan 17 orang ditahan sepanjang siasatan.

Sembilan individu disyaki mengatur penipuan itu. Penyiasat sedang berusaha mengenal pasti cara dana dikumpulkan dan menentukan peranan pihak yang terlibat.

Sebelum ini, kami melaporkan bahawa polis Itali membongkar rangkaian perbankan bawah tanah yang dikaitkan dengan kumpulan mafia dan pemindahan mata wang kripto. Menurut penyiasat, rangkaian jenayah itu memindahkan kira-kira €68 juta ke luar negara.

Bahan ini mungkin mengandungi pendapat pihak ketiga, tiada data dan maklumat di laman web ini yang merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami. Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, pos ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami.

Adakah anda suka artikel ini?