Pihak berkuasa India serbu CoinDCX dan Delta Exchange kerana transaksi kripto mencurigakan

Traders Union
Semua Berita
Kripto
Pihak berkuasa India serbu CoinDCX

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Wang

Komoditi

Perniagaan & Kekayaan

Suara Pasaran

Pavlo Kot

Semalam

Pihak berkuasa India serbu CoinDCX dan Delta Exchange kerana transaksi kripto mencurigakan — India serbu CoinDCX dan Delta Exchange berhubung dagangan kripto

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) menyerbu pejabat bursa mata wang kripto CoinDCX dan Delta Exchange sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap dakwaan pelanggaran undang-undang pertukaran asing. Menurut agensi itu, syarikat-syarikat berkenaan memproses transaksi bernilai ratusan juta dolar melalui platform dagangan luar negara, termasuk Binance, Bybit dan KuCoin.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada versi asal. Baca versi asal oleh koresponden kami di sini.

Serbuan dilakukan pada 4 dan 5 November di tiga premis di Bengaluru yang dikaitkan dengan pengendali bursa tersebut, Neblio Technologies dan Excelium Technologies. Kenyataan agensi itu menyebut kemungkinan pelanggaran Akta Pengurusan Pertukaran Asing (FEMA).

Lihat siaran di X Memuatkan...

Tweet telah dipadam oleh pengarang.

Tetapi kami telah menyimpan semuanya 🙂.

Penyiasat sedang meneliti kegiatan platform yang menyediakan akses kepada derivatif mata wang kripto dan saham bertoken syarikat asing. ED percaya sesetengah perkhidmatan ini ditawarkan tanpa kebenaran yang diperlukan.

CoinDCX disyaki menyalurkan dagangan melalui Binance dan Bybit

Menurut dokumen siasatan, CoinDCX menggunakan stablecoin USDT untuk melaksanakan pesanan pelanggan di bursa luar negara seperti Binance, KuCoin, Bybit dan Gate.io.

Pengguna mendepositkan rupee India, kemudian platform menukarkan dana itu kepada USDT dan membuka posisi yang sepadan di luar negara. Transaksi tersebut dilakukan melalui akaun milik syarikat sekutu yang berdaftar di Costa Rica, yang disifatkan penyiasat sebagai entiti shell.

Antara muka pengaturcaraan aplikasi (API) bursa-bursa itu digunakan untuk menghantar pesanan dagangan. Agensi tersebut percaya aturan ini membolehkan platform memintas peraturan India mengenai pergerakan modal merentas sempadan.

Dagangan saham bertoken Apple, Google dan Tesla turut mendapat perhatian. Menurut penyiasat, pelanggan pada hakikatnya ditawarkan instrumen derivatif, dengan posisi dibuka di platform terdesentralisasi Hyperliquid.

ED turut mendakwa bahawa CoinDCX menyimpan mata wang kripto dalam akaun korporat di bursa luar negara dan membayar yuran berjumlah puluhan juta dolar dalam USDT kepada bursa-bursa itu.

Menurut agensi itu, sesetengah transaksi Delta Exchange dilakukan melalui CoinDCX. Penyiasat juga sedang meneliti pemindahan bernilai puluhan juta dolar kepada entiti kumpulan itu di luar negara.

Bursa kripto menolak dakwaan dan berjanji memberikan kerjasama

CoinDCX mengesahkan lawatan ED dan menyifatkannya sebagai pemeriksaan rutin. Syarikat itu berkata ia mematuhi undang-undang India, termasuk keperluan FEMA, prosedur pengesahan identiti pelanggan dan peraturan antipengubahan wang haram.

Delta Exchange turut berkata bahawa pihaknya bekerjasama dengan penyiasat. Bursa itu menolak dakwaan pemindahan aset kripto merentas sempadan dan menegaskan bahawa ia menyediakan perkhidmatan kepada pengguna India melalui platform yang diselesaikan dalam rupee.

Pada penghujung Oktober, CoinDCX menyekat dagangan niaga hadapan buat sementara waktu susulan insiden di Binance yang menjejaskan akses kepada kecairan luaran. Sekatan itu meliputi pembukaan posisi berisiko tinggi dan tidak menjejaskan transaksi yang melibatkan dana pelanggan.

Pada masa itu, bursa tersebut menegaskan bahawa deposit dan pengeluaran tidak terjejas. Langkah itu bertujuan mengurangkan risiko dagangan derivatif sehingga keadaan kecairan kembali normal.

Sebelum ini, kami melaporkan bahawa Coinbase yang berpangkalan di A.S. mendapat kelulusan daripada pengawal selia antimonopoli India untuk meningkatkan pegangan minoritinya dalam syarikat induk CoinDCX. Coinbase telah melabur dalam bursa mata wang kripto India itu sejak 2020.

Bahan ini mungkin mengandungi pendapat pihak ketiga, tiada data dan maklumat di laman web ini yang merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami. Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, pos ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami.

Adakah anda suka artikel ini?