Iran-tilknyttede Shelbit sendte 676 millioner dollar til Binance i påstått sanksjonsomgåelsesopplegg

Traders Union
Alle nyheter
Kryptovaluta
Iran-tilknyttede Shelbit sendte

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Næringsliv og formue

Markedsstemmer

Pavlo Kot

03.08.2026

Iran-tilknyttede Shelbit sendte 676 millioner dollar til Binance i påstått sanksjonsomgåelsesopplegg — Iran-tilknyttet børs sendte 676 millioner dollar

Den Dubai-baserte kryptobørsen Shelbit har siden mai 2024 behandlet minst 4 milliarder dollar, og fungert som et knutepunkt mellom iranske spillsider, landets sentralbank og enheter tilknyttet Den islamske revolusjonsgarden (IRGC).

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Ifølge Reuters ble minst 676 millioner dollar overført fra lommebøker tilknyttet Shelbit til Binance-adresser. Av dette beløpet ble omtrent 540 millioner dollar overført etter at Dubais tilsynsmyndighet bøtela børsen i januar 2025 for å ha operert uten lisens.

Reuters opplyser at de ikke uavhengig kunne fastslå hvem i den iranske regjeringen som kontrollerte Shelbit eller det bredere nettverket, eller om IRGC direkte overvåket børsens virksomhet.

Direkte forbindelser til Iran

Ifølge etterforskningen ble Shelbit grunnlagt av Siavash Kayvanpour, en iransk eksilbosatt i Dubai.

Blokkjedeanalyse utført av etterforskningsfirmaer og forsker Rich Sanders viste at plattformen behandlet midler fra et nettverk på over 2 000 persiskspråklige spillsider.

Forskere identifiserte også direkte transaksjoner mellom Shelbit, Irans sentralbank og lommebøker som israelske myndigheter har knyttet til IRGC. I tillegg hadde børsen kontakt med Nobitex, Irans største kryptobørs.

Ifølge forskerne gikk minst 125 millioner dollar fra Irans sentralbank gjennom Shelbit. Ytterligere 20 millioner dollar skal ha stammet fra en iransk kryptoutvinningsoperasjon.

Binance avviser anklagene

Ifølge rapporten informerte Sanders Binance om Shelbitts påståtte bånd til Iran i oktober 2025.

En talsperson for Binance uttalte at selskapet ikke hadde sett noen bevis som støtter disse påstandene, og avviste anklagen om at 540 millioner dollar ble overført gjennom Binance etter at Shelbit ble bøtelagt av Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA).

Binance opplyste også at Shelbit selv ikke hadde noen konto på plattformen. I stedet ble individuelle brukere tilknyttet børsen underlagt etterlevelseskontroller, mens mistenkelige kontoer ble frosset og rapportert til myndighetene.

Samtidig etterforsker både Dubais VARA og det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) Shelbit. OFAC uttalte at de tar funnene i etterforskningen «svært alvorlig».

Etterforskningen kommer etter en rekke anklager mot kryptoplattformer med tilknytning til Iran.

I juni opplyste analytikere i TRM Labs at CoinEx behandlet over 3,84 milliarder dollar i transaksjoner knyttet til sanksjonerte iranske enheter mellom 2019 og 2026. Ifølge forskerne kan børsen ha fungert som en av landets viktigste kanaler for å flytte digitale eiendeler til utlandet.

Tidligere innførte det amerikanske finansdepartementet sanksjoner mot Persian Gulf Marine Insurance Company og HormuzSafe Marine Services Authority, og hevdet at de var del av et IRGC-tilknyttet maritimt forsikringsnettverk.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?