Ukraina avdekker skyggenettverk for kryptoveksling og beslaglegger over 15M dollar

Traders Union
Alle nyheter
Kryptovaluta
Ukraina avdekker kryptoveksling

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Næringsliv og formue

Markedsstemmer

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukraina avdekker skyggenettverk for kryptoveksling og beslaglegger over 15M dollar — Ukraina beslaglegger 15M dollar fra skyggenettverk for kryptoveksling

Ukrainas riksadvokatembete og Bureau of Economic Security (BES) har avdekket et skyggefinansnettverk som ble brukt til transaksjoner med kontanter og digitale eiendeler. Under mer enn 30 ransakinger beslagla politiet kontanter i ulike valutaer til en verdi av over 630 millioner hryvnia (omtrent 15,2 millioner dollar).

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Ifølge etterforskningen opererte nettverket over hele Ukraina og skal angivelig ha blitt brukt til skatteunndragelse og hvitvasking av utbytte fra kriminell virksomhet. Deltakerne overførte også penger innenlands og til utlandet, og omtalte slike transaksjoner som «omplasseringer».

De finansielle operasjonene ble gjennomført uten nødvendige tillatelser, og de påfølgende inntektene ble ikke registrert i regnskaps- eller skatteopplysninger. Nettverket opererte gjennom ulisensierte valutavekslingskontorer under et velkjent merkenavn.

Ransakinger gjennomført i 16 regioner i Ukraina

Ifølge etterforskerne brukte deltakerne i nettverket også vekslingskontorene til å konvertere kontanter til digitale eiendeler i strid med regulatoriske krav. Politiet gjennomførte mer enn 30 ransakinger i 16 regioner i landet.

Som følge av dette beslagla myndighetene over 15,2 millioner dollar i ulike valutaer, inkludert russiske rubler. Under ransakingene klarte deltakerne i nettverket ikke å fremlegge dokumenter som bekreftet midlenes lovlige opprinnelse og korrekte regnskapsføring.

Politiet beslagla også datautstyr, mobiltelefoner og uoffisielle registre. Etterforskerne forventer å bruke materialet til å kartlegge nettverkets struktur, identifisere deltakerne og spore de finansielle transaksjonene det gjennomførte.

Etterforskningen pågår. Riksadvokatembetet understreket at de involverte anses som uskyldige inntil skyld er bevist av en domstol.

Ukrainske myndigheter etterforsker andre kryptosvindler

Den siste operasjonen er nok en omfattende etterforskning fra ukrainsk politi av bruken av digitale eiendeler i skyggefinansielle ordninger.

I september avdekket Ukrainas nasjonalpoliti og sikkerhetstjeneste et nettverk av falske investeringsplattformer som etterforskerne mener ble brukt til å stjele kryptovaluta fra brukere i mer enn 20 land.

På sitt høyeste nådde nettverkets månedlige omsetning 1 million dollar. Potensielle ofre ble ledet til falske investeringsplattformer, hvoretter midlene deres ble konvertert til kryptovaluta.

Tidligere rapporterte vi at ukrainsk politi i juli avdekket et nettverk av kryptovekslingskontorer som del av en etterforskning av en angivelig svindelordning på 10 millioner dollar. Etterforskerne knyttet nettverket til ulovlige transaksjoner med digitale eiendeler.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?