Ukraina avdekker nettverk av kryptobørser i påstått svindel på 10 millioner dollar

Traders Union
Alle nyheter
Kryptovaluta
Ukraina avdekker kryptobørs

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Markedsstemmer

Pavlo Kot

I går

Ukraina avdekker nettverk av kryptobørser i påstått svindel på 10 millioner dollar — Ukraina aksjonerer mot kryptonettverk

Ukrainske rettshåndhevende myndigheter har avdekket et nettverk av kryptobørskontorer som mistenkes for systematisk svindel av kunder. Under ransakinger i syv regioner i landet beslagla etterforskere mer enn 480 000 dollar i kontanter.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Ifølge Telegram-kanalen til Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko, opprettet arrangørene et nettsted, tok imot kundeordrer og drev vekslingskontorer i flere regioner, der de utga seg for å være en legitim leverandør av vekslingstjenester for fiat og kryptovaluta.

Etter å ha sendt inn en bestilling, mottok kundene et ordrenummer, en bekreftelseskode og adressen til et vekslingskontor. Men etter å ha overlevert kontanter, skal de angivelig verken ha mottatt kryptovaluta eller refusjon. I stedet viste de ansatte til tekniske problemer og utsatte betalingene gjentatte ganger.

Mer enn 480 000 dollar beslaglagt under ransakinger

Som en del av etterforskningen gjennomførte politiet et kontrollert kjøp. Ifølge etterforskerne brukte de mistenkte samme metode for å svindle til seg rundt 1 200 dollar, noe som støtter påstandene om at virksomheten var systematisk.

Politiet gjennomførte mer enn 20 ransakinger i syv regioner i Ukraina. Etterforskere beslagla kontanter i flere valutaer med en totalverdi på over 480 000 dollar.

Myndighetene forbereder nå formelle siktelser mot de påståtte deltakerne under Ukrainas svindellover, som dekker tilegnelse av eiendom ved bedrag begått av en gruppe som handler i fellesskap. Etterforskere jobber også med å identifisere alle involverte, fra de mistenkte bakmennene til de som direkte tok imot kundenes midler.

Medier kobler etterforskningen til Money 24/7

Rettshåndhevende myndigheter har ikke offisielt identifisert selskapet involvert. Lokale rapporter tyder imidlertid på at etterforskningen gjelder vekslingsnettverket Money 24/7.

Noen dager før riksadvokatens kunngjøring publiserte journalister i Bihus.Info en undersøkelse som hevdet at selskapet opererte uten nødvendige lisenser før de forsinket eller unlot å betale tilbake kundenes penger og kryptovaluta. Ifølge rapporten kan de totale kundekravene beløpe seg til rundt 10 millioner dollar.

Etterforskningen hevder også at selskapets eier, Andrii Smyrnov, erkjente betydelig gjeld og innrømmet å ha brukt midler fra nye kunder til å betale tilbake tidligere klienter. Journalister sammenlignet forretningsmodellen med et Ponzi-opplegg.

Store økonomiske svindelsaker fortsetter å dukke opp også utenfor kryptosektoren.

I juni ble den tidligere medgründeren av Aspiration Partners, Joseph Sanberg, dømt til 14 års fengsel for et opplegg som påtalemyndigheten sa forårsaket tap på minst 248 millioner dollar for investorer og långivere. Påtalemyndigheten hevdet at de tiltalte blåste opp selskapets inntekter, forfalsket økonomiske dokumenter og ga uriktige opplysninger om lånesikkerhet.

Tidligere har Christopher Alexander Delgado, grunnlegger av et Florida-basert kryptoinvesteringsselskap, erkjent straffskyld i en svindelsak på 250 millioner dollar.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?