Åtte ukrainere arrestert i Polen for angivelig kryptohvitvasking på $90M

Traders Union
Alle nyheter
Kryptovaluta
Åtte ukrainere arrestert i Polen

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Næringsliv og formue

Markedsstemmer

Mélissa Bac

20.10.2026

Åtte ukrainere arrestert i Polen for angivelig kryptohvitvasking på $90M — Åtte ukrainere arrestert i Polen i kryptosak på $90M

Polske politimyndigheter har arrestert ni medlemmer av en internasjonal kriminell gruppe som mistenkes for å ha hvitvasket mer enn 337 millioner zloty (omtrent $90 millioner). Ifølge etterforskerne stammet midlene fra investeringssvindel knyttet til kryptovalutaer og handelsplattformer.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Polens sentrale byrå for bekjempelse av cyberkriminalitet (CBZC) kunngjorde resultatene av operasjonen i en pressemelding 19. oktober 2026. Grensevakten og det interne sikkerhetsbyrået (ABW) deltok også i etterforskningen.

De arresterte omfattet åtte ukrainske statsborgere – fem menn og tre kvinner – samt én belarusisk kvinne. Etterforskerne mener at en 34 år gammel ukrainsk mann var gruppens leder.

Mistenkte brukte valutaveksling og fiktive gullkjøp

Ifølge etterforskerne skal de mistenkte ha hvitvasket utbytte fra svindel med investeringsplattformer og transaksjoner som involverte kryptovalutaer.

Den antatte organisatoren koordinerte innsamlingen av kontanter og den påfølgende flyttingen av dem både innenfor Polen og til utlandet. For å skjule pengenes opprinnelse brukte gruppemedlemmene vekslingskontorer og fiktive gullkjøpstransaksjoner.

Den samlede verdien av transaksjonene knyttet til den mistenkte kriminelle virksomheten oversteg 337 millioner zloty. Myndighetene oppga imidlertid ikke hvor mye av beløpet som direkte kunne tilskrives kryptovalutatransaksjoner.

Arrestasjonene fant sted i Łódź, Warszawa og voivodskapet Lillepolen. Politibetjenter ransaket boliger, kontorer og vekslingssteder.

Under operasjonen beslagla myndighetene kontanter og gull til en verdi av mer enn 1 million zloty. Etterforskerne sikret også mobiltelefoner, datamaskiner og elektroniske lagringsenheter for kriminalteknisk undersøkelse.

En domstol besluttet at seks mistenkte skulle varetektsfengsles i tre måneder, og én annen i to måneder. De to øvrige ble løslatt på kausjon, under polititilsyn og med utreiseforbud. De mistenkte risikerer opptil 15 års fengsel.

Polen fortsetter etterforskningen av kryptorelatert kriminalitet

Etterforskningen gjennomføres under tilsyn av påtalemyndigheten i Łódź, med koordinering fra enheten for cyberkriminalitet i Polens riksadvokatembete.

Politiet fortsetter å undersøke gruppens finansielle transaksjoner og beslaglagte elektroniske enheter. Det fulle omfanget av den angivelige ordningen og rollene til de enkelte deltakerne er ennå ikke offentliggjort.

Tidligere tok polske påtalemyndigheter ut tiltale mot den tidligere politibetjenten Artur K. som del av en etterforskning knyttet til kryptovalutabørsen Zondacrypto. Samtidig gjennomførte politiet ransakinger ved et oljedepot der plattformens grunnlegger, Sylwester Suszek, sist ble sett i mars 2022.

Omstendighetene rundt entreprenørens forsvinning er fortsatt under etterforskning. Det er imidlertid ikke fastslått noen bekreftet forbindelse mellom Zondacrypto-saken og gruppen som mistenkes for å ha hvitvasket 337 millioner zloty.

Tidligere rapporterte vi at polske myndigheter arresterte presidenten for den nasjonale olympiske komitéen mistenkt for å ha mottatt bestikkelser knyttet til Zondacrypto. Etterforskningen gjelder angivelig korrupsjon i forbindelse med transaksjoner med kryptovalutaplattformen.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?