Indiske myndigheter ransaker CoinDCX og Delta Exchange etter mistenkelige kryptotransaksjoner

Traders Union
Alle nyheter
Kryptovaluta
Indiske myndigheter ransaker CoinDCX

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Næringsliv og formue

Markedsstemmer

Pavlo Kot

I går

Indiske myndigheter ransaker CoinDCX og Delta Exchange etter mistenkelige kryptotransaksjoner — India ransaker CoinDCX og Delta Exchange etter kryptohandler

Indias håndhevingsdirektorat (ED) gjennomførte razziaer ved kontorene til kryptobørsene CoinDCX og Delta Exchange som del av en etterforskning av påståtte brudd på valutalovgivningen. Ifølge direktoratet behandlet selskapene transaksjoner verdt hundrevis av millioner dollar via utenlandske handelsplattformer, blant annet Binance, Bybit og KuCoin.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Razziaene fant sted 4. og 5. november på tre adresser i Bengaluru knyttet til børsoperatørene Neblio Technologies og Excelium Technologies. I uttalelsen viste direktoratet til mulige brudd på Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Se innlegget på X Laster inn...

Tweeten ble slettet av forfatteren.

Men vi lagret alt 🙂.

Etterforskerne undersøker virksomheten til plattformer som ga tilgang til kryptoderivater og tokeniserte aksjer i utenlandske selskaper. ED mener at enkelte av disse tjenestene ble tilbudt uten nødvendig tillatelse.

CoinDCX mistenkes for å ha kanalisert handler via Binance og Bybit

Ifølge etterforskningsdokumenter brukte CoinDCX stablecoinen USDT til å gjennomføre kundeordrer på de utenlandske børsene Binance, KuCoin, Bybit og Gate.io.

Brukerne satte inn indiske rupier, og plattformen vekslet deretter midlene til USDT og åpnet tilsvarende posisjoner i utlandet. Transaksjonene ble utført via kontoer tilhørende et tilknyttet selskap registrert i Costa Rica, som etterforskerne beskrev som et skallselskap.

Børsernes programmeringsgrensesnitt (API-er) ble brukt til å sende handelsordrer. Direktoratet mener at denne ordningen gjorde det mulig for plattformen å omgå Indias regler for grensekryssende kapitalbevegelser.

Handel med tokeniserte aksjer i Apple, Google og Tesla vakte også oppsikt. Ifølge etterforskerne fikk kundene i praksis tilbud om derivater, med posisjoner åpnet på den desentraliserte plattformen Hyperliquid.

ED hevder også at CoinDCX oppbevarte kryptovaluta på selskapskontoer hos utenlandske børser og betalte dem avgifter på titalls millioner dollar i USDT.

Ifølge direktoratet ble enkelte transaksjoner i Delta Exchange gjennomført via CoinDCX. Etterforskerne undersøker også overføringer på titalls millioner dollar til gruppens utenlandske selskaper.

Kryptobørsene avviser anklagene og lover å samarbeide

CoinDCX bekreftet at ED hadde vært på besøk, og beskrev det som en rutinemessig inspeksjon. Selskapet sa at det overholder indisk lovgivning, inkludert kravene i FEMA, prosedyrer for kundekontroll og regler mot hvitvasking.

Delta Exchange sa også at selskapet samarbeidet med etterforskerne. Børsen avviste anklagene om grensekryssende overføringer av kryptoaktiva og understreket at den tilbyr indiske brukere en plattform med oppgjør i rupier.

I slutten av oktober begrenset CoinDCX midlertidig futureshandel etter en hendelse hos Binance som påvirket tilgangen til ekstern likviditet. Begrensningene gjaldt åpning av høyrisikoposisjoner og påvirket ikke transaksjoner med kundemidler.

Børsen understreket da at innskudd og uttak ikke var påvirket. Tiltakene skulle redusere risikoen ved handel med derivater fram til normale likviditetsforhold var gjenopprettet.

Tidligere rapporterte vi at USA-baserte Coinbase hadde fått godkjenning fra Indias konkurransemyndighet til å øke sin minoritetspost i morselskapet til CoinDCX. Coinbase har investert i den indiske kryptobørsen siden 2020.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?