Beste Crypto Arbitrage Strategieën Om Te Leren

Lijst van de beste crypto-arbitragestrategieën

Experts van TU hebben na een grondige analyse de beste cryptocurrency arbitragestrategieën gekozen.

Driehoeksarbitrage

Het basisidee van een driehoeksarbitrage is dat een belegger een cryptocurrency koopt op de ene exchange, deze vervolgens verkoopt voor een andere cryptocurrency op een tweede exchange, en deze cryptocurrency vervolgens weer omzet naar de oorspronkelijke cryptocurrency op een derde exchange, om zo te profiteren van het prijsverschil. Bij dergelijke strategieën moet je snel reageren op marktveranderingen, omdat prijsverschillen tijdelijk kunnen zijn en snel kunnen verdwijnen. Het is ook belangrijk om rekening te houden met transactiekosten en valutarisico bij het converteren van cryptocurrency op verschillende exchanges. Desalniettemin is driehoeksarbitrage, mits goed uitgevoerd en ontdekt, een winstgevende strategie in de handel in cryptocurrency.

Voorbeeld: Op exchange A is de BTC/USD wisselkoers $60.000, op exchange B is de BTC/ETH wisselkoers 35 ETH, en op exchange C is de ETH/USD wisselkoers $1.800. Een investeerder heeft $60.000 op exchange A en koopt 1 BTC. Vervolgens stuurt hij deze BTC naar exchange B waar het gelijk zal zijn aan 35 ETH en daarna draagt hij deze 35 ETH over naar exchange C waar het verkocht kan worden voor $63.000. Hij maakt dus een winst van $3.000 door driehoeksarbitrage uit te voeren.

Cross-exchange arbitrage

Cross-exchange cross-arbitrage bestaat uit het kapitaliseren op de prijs heterogeniteit van dezelfde cryptocurrency op verschillende exchanges. Het basisprincipe van de strategie "cross-exchange arbitrage" bestaat erin dat de belegger cryptocurrency koopt op een beurs tegen een lage prijs en verkoopt op een andere beurs tegen een hogere prijs - zodat hij profiteert van dit verschil. Dergelijke arbitrage biedt een vrij hoog potentieel inkomen, omdat de handelaar verschillende cryptocurrency-paren kan gebruiken om inkomsten te verkrijgen. Het vereist echter een meer geavanceerde marktanalyse en uitvoeringsstrategie. Soms kunnen beleggers te maken krijgen met opnamerestricties of handelsparen op sommige exchanges, waarmee ook rekening moet worden gehouden bij het plannen en uitvoeren van inter-exchange arbitrage.

Voorbeeld: Laten we zeggen dat op exchange A de BTC/USD wisselkoers $60.000 is en op exchange B de BTC/USD wisselkoers $61.000 is. Als een handelaar $60.000 heeft, kan hij 1 BTC kopen op exchange A. Hij brengt die BTC vervolgens over naar exchange B en verkoopt hem voor $61.000, waarbij hij $1.000 winst maakt dankzij het prijsverschil tussen de verschillende exchanges.

DeFi arbitrage

Het hoofdidee van de strategie is om verschillende gedecentraliseerde financiële (DeFi) protocollen te gebruiken om hoge rendementen te genereren door verschillen in rentevoeten, wisselkoersen of andere financiële parameters. Deze arbitrage vereist inzicht in de werking van DeFi-protocollen en een beoordeling van de risico's die gepaard gaan met het gebruik ervan. Het is belangrijk op te merken dat DeFi-protocollen bijzonder gevoelig kunnen zijn voor kwetsbaarheden en veiligheidsrisico's, dus beleggers moeten elk protocol grondig onderzoeken en stappen ondernemen om potentiële verliezen te minimaliseren. Met een goede marktanalyse biedt de DeFi-arbitragestrategie goede rendementen in gedecentraliseerde financiering. Maar we mogen niet vergeten dat deze strategie niet geschikt is voor beginnende handelaars, omdat ze specifieke kennis en vaardigheden vereist.

Voorbeeld: Het zou kunnen dat je DeFi-protocollen gebruikt om een cryptocurrency met een lage rente te lenen en die cryptocurrency vervolgens investeert in een ander DeFi-protocol dat een hogere rente of opbrengst biedt. Op deze manier kapitaliseert de belegger op het verschil in rentetarieven en maakt hij winst door te arbitreren tussen de verschillende protocollen.

Tijdarbitrage

Tijdarbitrage speelt in op het tijdsverschil tussen de prijzen van activa op verschillende handelsvloeren. De essentie is om snel informatie over de tijdsvertraging tussen prijsupdates op verschillende beurzen te gebruiken om winstgevende deals te sluiten. De belangrijkste punten van de strategie zijn het constant monitoren van prijzen op verschillende platforms en onmiddellijk reageren wanneer kansen worden gedetecteerd. Verschillen in prijsupdates kunnen door veel factoren worden veroorzaakt, waaronder technische vertragingen op beurzen, verschillen in tijdzones en de snelheid van orderverwerking. Beleggers moeten hiermee rekening houden bij het analyseren van timingarbitragemogelijkheden. Dit type arbitrage is bijzonder lucratief in een zeer volatiele marktomgeving waar activaprijzen snel kunnen veranderen. In een dergelijke omgeving kunnen kansen op tijdelijke arbitrage vaker voorkomen en winstgevender worden.

Voorbeeld: Op exchange A wordt de BTC/USD koers elke 5 minuten bijgewerkt, terwijl deze op exchange B elke 15 minuten wordt bijgewerkt. Als op het moment van de laatste prijsupdate op exchange A de prijs van BTC/USD $60.000 is en op exchange B $59.000, dan kan een investeerder BTC kopen op exchange B tegen $59.000 en het dan verkopen op exchange A tegen $60.000, waarbij hij winst maakt op het tijdelijke prijsverschil.

Ruilarbitrage

Inter-exchange arbitrage houdt in dat je voordeel haalt uit prijsverschillen voor hetzelfde activum tussen verschillende exchanges. In tegenstelling tot cross exchange arbitrage, gaat het bij inter-exchange arbitrage om het benutten van prijsverschillen voor dezelfde activa op verschillende beurzen, terwijl cross exchange arbitrage zich richt op prijsverschillen voor dezelfde activa op dezelfde beurs tussen verschillende handelsparen. Maar bij beide strategieën gaat het erom een actief op één beurs tegen lage kosten te kopen en het tegen hogere kosten op een andere beurs te verkopen. Inter-exchange arbitrage is het meest winstgevend bij prijsverschillen op korte termijn op verschillende beurzen, die kunnen ontstaan door schommelingen in vraag en aanbod, regionale eigenaardigheden of technische problemen op een bepaald platform. Inter-exchange arbitrage vereist minder transacties en is minder complex om uit te voeren dan cross-exchange arbitrage.

Voorbeeld: Op exchange A is de BTC/USD wisselkoers $60.000 en op exchange B $61.000. Een belegger kan BTC kopen op exchange A tegen $60.000 en het dan verkopen op exchange B tegen $61.000, waarbij hij winst maakt uit het prijsverschil.

Rendementsarbitrage

Een strategie van inkomsten ("yield") arbitrage houdt in dat er wordt ingespeeld op verschillen in de rendementen van verschillende financiële instrumenten of DeFi protocollen. Dit kunnen rentevoeten, dividenden of andere vormen van rendement zijn. Het moet duidelijk zijn dat rendementsarbitrage en DeFi-arbitrage twee verschillende strategieën zijn, hoewel ze aan elkaar gerelateerd kunnen worden door gebruik te maken van DeFi-protocollen. Het belangrijkste verschil tussen hen is dat de eerste zich richt op het kapitaliseren op het verschil in rendement tussen verschillende financiële instrumenten of protocollen, terwijl de tweede zich richt op het kapitaliseren op de verschillen in prijzen of parameters tussen DeFi-protocollen. Maar de strategie werkt niet alleen voor hen. Mogelijke alternatieven zijn de traditionele financiële markten, waar ook instrumenten zijn die verschillende rendementen bieden - bijvoorbeeld obligaties, aandelen of fondsen. De strategie is goed in omstandigheden van hoge marktvolatiliteit of veranderende rentetarieven.

Voorbeeld: Op Protocol A is de rente op deposito's 5% per jaar en op Protocol B is de rente op deposito's 7% per jaar. Een investeerder kan zijn geld in protocol B storten om een hogere opbrengst te krijgen. Vervolgens kan hij cryptocurrency lenen van protocol B en deze investeren in protocol A, waar de rente op het lenen bijvoorbeeld 5% per jaar is. Op deze manier profiteert de belegger van het verschil in opbrengst tussen de protocollen.

Statistische arbitrage

Een handelsstrategie die zich richt op het gebruik van statistische technieken om timing- of prijsverschillen tussen financiële instrumenten of activa te identificeren en te kapitaliseren. Het basisprincipe is om statistisch significante afwijkingen van de normale toestand te identificeren en deze te gebruiken om trades te maken. Deze vorm van arbitrage vereist een uitgebreide analyse van gegevens en overweging van factoren die de stabiliteit ervan in de toekomst kunnen beïnvloeden. Het is ook van cruciaal belang om de risico's op te nemen die gepaard gaan met onvoorziene veranderingen in de marktomstandigheden - deze kunnen de strategie negatief beïnvloeden en het effect van de toepassing ervan tot nul reduceren. Statistische cryptocurrency arbitrage is potentieel succesvol tijdens perioden van hoge marktvolatiliteit of wanneer activaprijzen tijdelijk buiten het normale bereik liggen.

Voorbeeld: Laten we zeggen dat twee cryptocurrencies historisch gezien sterk gecorreleerd zijn. Maar door tijdelijke factoren zoals nieuws of marktevenementen beginnen de prijzen van deze tokens uiteen te lopen. Met statistische arbitrage kun je dergelijke afwijkingen identificeren en gebruiken om transacties uit te voeren, zoals het kopen van een ondergewaardeerd aandeel en het verkopen van een overgewaardeerd aandeel, in de verwachting dat ze terugkeren naar een typische correlatie.

Ruimtelijke arbitrage

Deze strategie stelt beleggers in staat om te profiteren van wereldwijde verschillen in marktomstandigheden. In het algemeen is het de "voorouder" van alle soorten arbitrage, die lang voor de komst van digitale markten en computers in het algemeen ontstond. In zijn historische vorm is het een strategie waarbij geografische verschillen in de prijs van dezelfde fysieke grondstof (bijv. tarwe of gerold metaal) worden uitgebuit om inkomsten te genereren. Toegepast op cryptocurrencies kan ruimtelijke arbitrage klassieke interchange strategieën of spread strategieën betekenen. Als de spread op de ene exchange bijvoorbeeld breder is dan op de andere, is het mogelijk om een cryptocurrency te kopen op de exchange met de smallere spread en te verkopen op de exchange met de bredere spread. Bij dit soort arbitrage moeten beleggers rekening houden met de wetten en regels voor cryptocurrency-transacties in verschillende landen.

Voorbeeld: Crypto-fiat arbitrage kan ook fungeren als een ondersoort van ruimtelijke arbitrage. Een belegger maakt gebruik van de verschillen in wisselkoersen tussen cryptocurrency en fiatvaluta op verschillende beurzen. Als bitcoin bijvoorbeeld wordt verhandeld tegen verschillende prijzen ten opzichte van de Amerikaanse dollar in verschillende landen, gebruikt een handelaar dit om arbitrage te plegen.

Funding Rate Arbitrage

Een strategie genaamd Funding Rate Arbitrage is een techniek gebaseerd op het gebruik van het verschil in financieringstarieven op cryptocurrency derivatenbeurzen. Het is vooral gebruikelijk op marktplaatsen met eeuwigdurende cryptocurrency contracten (d.w.z. futures zonder vervaldatum), waar de financieringstarieven worden gereguleerd door de markt, afhankelijk van vraag en aanbod voor het verhandelde actief. Het idee achter de strategie is om dergelijke contracten te kopen of verkopen afhankelijk van of de financieringsgraad positief of negatief is. Als de financieringsrente positief is, krijgt de houder van het contract rente betaald en is het voor hem winstgevend om een long positie aan te houden. Als de financieringsrente negatief is, moet hij rente betalen. In dat geval is het beter om een shortpositie aan te houden.

Voorbeeld: Bitcoin wordt verhandeld op beurs A en beurs B. De financieringsrente op beurs A is 0,05% per dag en op beurs B is dat 0,03% per dag. Een belegger kan een longpositie innemen op beurs A en een shortpositie op beurs B. In dit geval ontvangt de belegger elke dag rente voor de longpositie op beurs A en betaalt hij rente voor de shortpositie op beurs B. Zo profiteert hij van het verschil in financieringsrente.

Arbitrage op opties

Arbitrage is een techniek die gebruik maakt van verschillen in de parameters en prijzen van opties op hetzelfde actief. Deze strategie is gebaseerd op het gebruik van opties met verschillende strikes, prijzen en vervaldata om arbitragemogelijkheden te creëren en vereist een onmiddellijke reactie op verschillen in optieprijzen op verschillende beurzen of markten. Bij optiearbitrage is het belangrijk om rekening te houden met timingsfactoren en de kosten van de vereiste afdekkingstransacties. Risico's verbonden aan veranderingen in activaprijzen of optieparameters kunnen de winstgevendheid beïnvloeden. Optiearbitrage is potentieel een complexere strategie dan andere vormen van arbitrage zoals statistische of ruimtelijke arbitrage, maar als het goed wordt toegepast, is de winstgevendheid vrijwel onbeperkt.

Voorbeeld: Een calloptie (calloptie) op aandelen van bedrijf X met dezelfde expiratiedatum maar met verschillende strikes wordt op twee verschillende beurzen verhandeld. Op beurs A is de strike van de calloptie $50 en op beurs B is deze $55. Als de huidige aandelenkoers van bedrijf X $60 is, dan zal de optie met de laagste strike op beurs A meer waard zijn dan op beurs B. Een belegger kan een calloptie kopen op beurs B tegen een lagere prijs en tegelijkertijd een vergelijkbare optie verkopen op beurs A tegen een hogere prijs, en geld verdienen op het prijsverschil.

Beste cryptobeurzen

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$2

Beoordeling

Coinbase is een populaire cryptocurrency exchange, vooral gewild onder beginnende traders. U kunt er traden in alle cryptocurrencies, waaronder Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple en BitcoinCash. U vindt er een webversie en een applicatie voor een smartphone op basis van iOS of Android. De cryptobeurs biedt diensten aan gebruikers uit 100 landen met meer dan 43 miljoen geregistreerde actieve traders op de beurs. De totale activa op het platform zijn gelijk aan meer dan USD 90 miljard. De beurs biedt unieke trainingsprogramma's waarmee u tijdens het leerproces geld kunt verdienen door uw expertise in de cryptomarkt te verbeteren.

Pros/Contras

•kunt u een breed scala aan cryptocurrencies vertraden op de beurs;

•probleemloze registratie en verificatie;

•alle activa zijn offline opgeslagen;

•de uitwisseling zorgt voor de beveiliging van de activa van de gebruikers;

•beschikbaar zijn een gratis e-wallet en een virtuele kaart;

•complexe oplossingen voor particulieren, bedrijven en ontwikkelaars;

•krachtige analytische basis en unieke trainingsgidsen.

•er zijn geen passieve verdienopties;

•sommige informatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$1

Beoordeling

De Crypto.com-beurs is een spot en derivaten tradingsplatform voor cryptocurrencies. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple en tientallen andere cryptocurrencies en tokens worden hier verhandeld. De lijst met beschikbare activa wordt regelmatig bijgewerkt, en gebruikers kiezen de nieuwe activa door op de site te stemmen. De beurs biedt een typische tradingsterminal, vertegenwoordigd door de webversie en de Crypto.com Mobile App. Fiats worden niet verhandeld op de site. Alle basisopties voor het storten en opnemen van geld zijn mogelijk. Traders kunnen USDC, USDT, BTC en ETH voor maximaal 12 maanden lenen tegen een flexibel tarief. Met het unieke Supercharger-programma kunt u geld verdienen aan stortingen van cryptocurrency. Met het Trading Arena-systeem kunnen traders extra inkomen verdienen door deel te nemen aan wedstrijden en toernooien.

Pros/Contras

•Een groot aantal cryptocurrencies en tokens, de lijst met activa groeit voortdurend;

•alle belangrijke opties voor het storten en opnemen van geld (bankkaarten en -rekeningen, e-wallets, enz.);

•de cryptobeurs biedt traders een hefboom: voor margetrading is het 1:3; voor derivaten is het 1:50;

•de functie van cryptocurrency lenen, waarbij een lening met de ene cryptocurrency wordt beveiligd ten koste van een storting in een andere;

•de mogelijkheid om extra geld te verdienen door deel te nemen aan reguliere evenementen in de Trading Arena;

•investeringsoplossing. Met de Supercharger kunt u gratis cryptocurrency-fondsen flexibel beleggen;

•de mogelijkheid om tradingscommissies met uw eigen munt van het CRO-platform te betalen met een gedeeltelijke terugbetaling;

•de cryptobeurs biedt een multivaluta-wallet en een Visa Crypto.com-plastic kaart met 8% cashback.

•geen fiattrading;

•de ondersteuningsdienst heeft geen callcenter;

•Er zijn geen volwaardige trainingsprogramma's.

Studie-overzicht

Wat is cryptoarbitragehandel?

Cryptocurrency arbitrage is een handelsstrategie waarbij handelaren proberen te profiteren van het verschil in prijzen van dezelfde activa op verschillende cryptocurrency beurzen. Door het goedkoper te kopen op de ene plaats en duurder te verkopen op een andere, houdt de handelaar winst over na aftrek van alle commissies en kosten. Crypto-arbitrage speelt een belangrijke rol bij het creëren van efficiëntie in de markt. Het helpt om de prijzen van activa op verschillende beurzen gelijk te trekken en verschillen in koersen te verkleinen. Dit is belangrijk voor beleggers omdat ze zo betere prijzen voor transacties kunnen krijgen en risico's kunnen beheren.

Cryptocurrency arbitrage begint met het monitoren van de prijzen van activa op verschillende beurzen. Zodra een handelaar een prijsverschil detecteert dat voldoende is om winst te maken nadat met alle kosten rekening is gehouden, maakt hij of zij een transactie. Dit gebeurt meestal automatisch met behulp van trading bots of software die speciaal voor dit doel is ontworpen. Een van de belangrijkste kenmerken van arbitrage is de snelheid. Met de toenemende concurrentie en technologie worden handelaren gedwongen om zeer snel te handelen om een trade te maken voordat de marktomstandigheden veranderen.

De voordelen van cryptoarbitrage zijn de toegankelijkheid en de verscheidenheid aan mogelijke strategieën, zonder gebonden te zijn aan geografische locatie of financiële status. Elke handelaar, ervaren of beginnend, kan voordeel halen uit cryptocurrency arbitragetechnieken. Maar cryptoarbitrage is ook onderhevig aan een aantal risico's, zoals uitvoeringsrisico's, niet altijd voorspelbare transactiekosten, marktvolatiliteitsrisico's, regelgevingsrisico's en technologische risico's.

Hoe kies je de beste crypto-arbitragestrategie?

Het kiezen van de juiste crypto-arbitragestrategie is een sleutelfactor voor het behalen van succes.

Welke factoren moeten in overweging worden genomen?

TU-experts hebben 5 dingen geïdentificeerd waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van een crypto-arbitragestrategie.

1. Marktliquiditeit.

Hoe hoger de liquiditeit, hoe kleiner de kans op problemen met de uitvoering van transacties en vermindering van potentiële winsten als gevolg van grote spreads. Het is beter voor handelaars om activa en beurzen te kiezen waar voldoende liquiditeit is voor succesvolle arbitrageoperaties.

2. Transactiekosten.

Transactiekosten zijn een zeer gevoelige factor bij arbitragetransacties. Sommige exchanges vragen hoge transactiekosten, wat de winstgevendheid van cryptoarbitrage aanzienlijk kan verminderen. Bij het ontwikkelen van een strategie mag deze factor niet worden verwaarloosd.

Stap-voor-stap gids

Om de beste crypto-arbitrage strategie te kiezen, moet je de volgende stappen doorlopen:

1. Je doelen en risiconiveau beoordelen.

Vooraleer een strategie te kiezen, moet een trader zijn financiële doel bepalen en het risiconiveau dat hij bereid is te aanvaarden. Dit zal helpen om de keuze van strategieën te beperken en te focussen op de meest geschikte strategieën.

2. Marktonderzoek.

Het bepalen van de huidige staat van de cryptocurrency markt is belangrijk voor het identificeren van arbitragekansen. Het doel is om uit te zoeken welke cryptocurrencies en exchanges de meest aantrekkelijke voorwaarden bieden voor arbitrage transacties.

Is het illegaal om crypto-arbitragestrategieën te gebruiken?

Er is nog steeds discussie over de vraag of het gebruik van crypto-arbitragestrategieën illegaal is. Het formele antwoord is nee, dat is het niet: crypto-arbitrage is een legale activiteit. In bijna alle landen ter wereld worden cryptocurrencies en de handel in cryptocurrencies gereguleerd door lokale wetten en regels, en deze verbieden het gebruik van crypto-arbitragestrategieën niet. Desalniettemin zijn er een aantal cruciale factoren die in overweging moeten worden genomen.

Ten eerste kunnen verschillende landen verschillende belastingregels hebben voor de handel in cryptocurrencies, waaronder crypto-arbitrage. Handelaren moeten bereid zijn om belasting te betalen over inkomsten gegenereerd uit cryptocurrency handel in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Hoe te beginnen met cryptoarbitrage

Beginnen met cryptoarbitrage lijkt misschien een ontmoedigende taak, maar met de juiste ijver en geleidelijk leren is het heel toegankelijk. Hier zijn de stapsgewijze instructies die Traders Union-specialisten hebben opgesteld voor beginnende handelaren:

Stap 1: Training

Voordat je begint met crypto arbitrage, is het belangrijk om een goed begrip te hebben van de cryptocurrency markt en de basisprincipes van het handelen. Leer basisbegrippen zoals liquiditeit, spreads, commissies en verschillende arbitragestrategieën. Je kunt en moet boeken en artikelen lezen, webinars en trainingen bijwonen.

Stap 2: Kies een exchange(s)

Een handelaar zou verschillende cryptocurrency exchanges moeten kiezen om te handelen, waarbij hij aandacht besteedt aan de liquiditeit, commissies en beschikbaarheid van de interessante handelsparen. Het wordt aanbevolen om exchanges te kiezen met een betrouwbare reputatie en een goede veiligheidsgeschiedenis.