ASIC sluit meer dan 10.000 beleggingsoplichtingssites in grote operatie
Financiële zwendel wordt strenger gereguleerd in Australië
De Australian Securities and Investments Commission (ASIC) heeft haar strijd tegen online beleggingsfraude geïntensiveerd door met succes meer dan 10.000 frauduleuze websites en advertenties te sluiten.
Deze grootschalige operatie maakt deel uit van de bredere strategie van ASIC om financiële fraude te bestrijden en Australische beleggers te beschermen tegen geraffineerde cybercriminelen.
Op grote schaal oplichting ontmanteld
Volgens ASIC's laatste rapport over handhaving en regelgeving heeft het agentschap 10.240 websites met oplichtingspraktijken verwijderd, waaronder
7.227 valse beleggingsplatforms
1.564 phishing-links
1.257 zwendelpraktijken met beleggingen in cryptocurrency
Sarah Court, vicevoorzitter van ASIC, benadrukte de urgentie van het aanpakken van online zwendel en onthulde dat het bureau sinds 2023 elke week gemiddeld 130 frauduleuze beleggingswebsites heeft gesloten.
"Oplichters maken gebruik van steeds geavanceerdere technologie om geld te stelen van hardwerkende Australiërs door middel van beleggingsfraude die er schokkend legitiem uit kan zien," verklaarde Court. "Deze nieuwe gegevens laten zien dat ASIC Australië veiliger maakt door deze zwendelpraktijken tegen te houden voordat ze Australiërs bereiken."
ASIC heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen HSBC Australia, omdat de bank klanten die miljoenen dollars hebben verloren door frauduleuze constructies, onvoldoende zou hebben beschermd. Deze actie volgt op een ASIC-rapport waarin ernstige tekortkomingen in fraudebestrijdingssystemen bij 15 banken werden blootgelegd, met uitzondering van de vier grootste financiële instellingen van het land.
Versterkte handhavingsmaatregelen
In de laatste zes maanden van 2024 heeft ASIC zijn handhavingsinspanningen aanzienlijk opgevoerd:
- Een toename van 31% in nieuwe onderzoeken, met een totaal van 109 zaken
- 15 nieuwe juridische procedures tegen financiële instellingen en bedrijven
- 376 marktinspecties om niet-naleving van de regelgeving vast te stellen
- 46,6 miljoen dollar aan civielrechtelijke boetes en 13 strafrechtelijke veroordelingen.
ASIC-voorzitter Joe Longo schrijft deze successen toe aan de organisatorische herstructurering van het agentschap en het verbeterde systeem voor het verwerken van informatie.
"We verwachten dat het toegenomen aantal onderzoeken dat we zijn gestart in 2025 zal leiden tot significante resultaten op het gebied van naleving, handhaving en consumentenbescherming", aldus Longo.
ASIC heeft ook banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen in gebreke gesteld vanwege geconstateerde inconsistenties in hun fraudepreventiesystemen en klantbeschermingsmaatregelen.
ASIC's prioriteiten voor 2025: consumentenbescherming en uitdagingen op het gebied van kosten van levensonderhoud
Vooruitkijkend naar 2025 heeft ASIC opnieuw bevestigd dat het zich wil inzetten voor consumentenbescherming, vooral nu de kosten van levensonderhoud stijgen. De toezichthouder wil de inspanningen voor fraudepreventie versterken en ervoor zorgen dat financiële instellingen verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de klant.
"Door gebruik te maken van ons volledige scala aan regelgevende instrumenten, hebben we ons gericht op belangrijke zaken en nalevingsmaatregelen die financiële resultaten opleveren en consumenten en investeerders beschermen," concludeerde Longo.
Naarmate de technologie zich ontwikkelt, wordt financiële fraude steeds geraffineerder. De doortastende maatregelen van ASIC geven echter een sterk signaal af dat financiële misdrijven niet ongestraft zullen blijven en beschermen Australische beleggers tegen digitale fraude.
Eerder stelde ASIC al aanvullende maatregelen voor om de aansprakelijkheid te verminderen, met als doel de regeldruk op Australische financiële dienstverleners en kredietverstrekkers te verlichten.
