Thailand verenigt toezicht op goud en cryptovaluta in nieuwe campagne tegen witwassen

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Thailand verenigt toezicht op goud en crypto's

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Financieel nieuws

Valuta's

Grondstoffen

Marktstemmen

Toezichthouders

Centrale banken

Artem Shendetskii

13.01.2026

Thailand verenigt toezicht op goud en cryptovaluta in nieuwe campagne tegen witwassen — Thaise overheid verscherpt controles op goud en digitale activa om illegale financiering tegen te gaan

Thailand is gestart met een gecoördineerde campagne tegen zogenaamd "grijs geld", waarbij het toezicht op zowel fysieke goudmarkten als digitale activa wordt aangescherpt om mazen in de wet tegen witwassen te dichten.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Het initiatief, waartoe premier Anutin Charnvirakul opdracht gaf, brengt traditioneel gescheiden activaklassen onder één handhavingskader, meldt Cointelegraph.

Lokale media meldden dat criminele netwerken in toenemende mate gebruik maken van goudstaven, online goudplatforms en cryptocurrencies om waarde te verplaatsen en op te slaan buiten het banksysteem om. In een toespraak op het ministerie van Financiën zei Charnvirakul dat de inspanningen zowel moderne digitale risico's als al lang bestaande "analoge" financiële misdrijven aanpakken. Het doel van de overheid is om de financiële integriteit te beschermen door alle risicovolle waardekanalen op dezelfde manier te behandelen. Dit betekent een verschuiving van gescheiden regelgeving naar een holistische kijk op illegale financiering. Autoriteiten zeggen dat de campagne de veranderende geavanceerdheid van criminele activiteiten weerspiegelt.

Real-time monitoring en strengere rapportageregels

Een belangrijke pijler van het plan is het opzetten van een nationaal dataknooppunt om verdachte activiteiten in realtime te monitoren en risicoprofielen voor verschillende activaklassen te genereren. Aan de goudkant heeft Thailand's Anti-Money Laundering Office de opdracht gekregen om de meldingsdrempel voor fysieke goudaankopen te verlagen, die momenteel is vastgesteld op 2 miljoen Thaise baht. Ambtenaren zeiden dat criminelen transacties vaak opsplitsen in kleinere bedragen om detectie onder de bestaande regels te vermijden. Regelgevers overwegen ook nieuwe belastingen en strengere controle-eisen voor online goudhandelsplatforms.

Voor digitale activa heeft de Securities and Exchange Commission de opdracht gekregen om streng toe te zien op de naleving van de Global Travel Rule. Deze vereist dat aanbieders van cryptodiensten met een licentie informatie over de afzender en ontvanger van bepaalde transacties verzamelen en delen. Hoewel self-custody wallets niet verboden zijn, zou strengere handhaving indirect de wrijving voor opnames kunnen vergroten.

Crypto opgenomen in breder handhavingsmodel van Thailand

Thailand is al lange tijd voorstander van een door de toezichthouder geleide aanpak van crypto, met de nadruk op vergunningen, toezicht en duidelijke nalevingsnormen. Het land was een van de eerste in Zuidoost-Azië om beurzen, makelaars en dealers direct onder SEC-toezicht te plaatsen. In de afgelopen jaren hebben de autoriteiten hard opgetreden tegen misleidende cryptoreclame en zich gericht op buitenlandse peer-to-peer platforms die in verband worden gebracht met financiële criminaliteit. De nieuwe "grijs geld" campagne gaat verder door crypto en goud expliciet te behandelen als parallelle kanalen voor illegale financiering.

Dit geeft aan dat digitale activa niet langer worden gezien als een regelgevende uitzondering. In plaats daarvan worden ze geïntegreerd in een bredere, gegevensgestuurde handhavingsarchitectuur. De stap suggereert dat Thailand van plan is om de regulering van crypto's te normaliseren door ze aan hetzelfde onderzoek te onderwerpen als traditionele waardepapieren.

Onlangs schreven we dat de Financial Services Commission (FSC) van Zuid-Korea beursgenoteerde bedrijven en professionele beleggers gaat toestaan om direct te beleggen in cryptocurrencies, wat een belangrijke beleidsverschuiving betekent na bijna tien jaar van beperkingen.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?