CoinEx beschuldigd van verwerken van $3,8 miljard aan Iran-gelinkte cryptotransacties

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
CoinEx beschuldigd van verwerken van $3,8 miljard

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Marktstemmen

Pavlo Kot

25.06.2026

CoinEx beschuldigd van verwerken van $3,8 miljard aan Iran-gelinkte cryptotransacties — CoinEx geconfronteerd met beschuldigingen over Iran

Cryptocurrency exchange CoinEx heeft tussen 2019 en 2026 voor meer dan $3,84 miljard aan transacties verwerkt die gelinkt zijn aan gesanctioneerde Iraanse entiteiten, aldus blockchain-analysebureau TRM Labs. Onderzoekers geloven dat het platform mogelijk heeft gediend als een van de belangrijkste internationale toegangspoorten voor het verplaatsen van digitale activa uit Iran.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens het rapport hebben meer dan 60 Iraanse organisaties transacties uitgevoerd via CoinEx. De grootste tegenpartij van de exchange was Nobitex, die goed was voor ongeveer $2,7 miljard aan handelsvolume.

Analisten zeiden dat Nobitex ongeveer $360 miljoen meer naar CoinEx stuurde dan het terug ontving. TRM Labs stelt dat dit patroon wijst op de systematische overdracht van crypto-activa uit Iran om toegang te krijgen tot internationale liquiditeit.

Het aandeel van CoinEx in de transactiestromen tussen de grootste cryptocurrency exchanges van Iran. Bron: TRM Labs.

Het rapport stelde ook vast dat bijna alle grote Iraanse crypto exchanges regelmatig interactie hadden met CoinEx, waarbij tussen de 5% en 15% van hun totale transactievolume via het platform werd geleid.

Rapport linkt CoinEx aan gesanctioneerde entiteiten

TRM Labs schat dat CoinEx tussen juni 2025 en juni 2026 ongeveer $67 miljoen aan transacties heeft verwerkt die gelinkt zijn aan de Centrale Bank van Iran via een meerfasig witwasschema.

Onderzoekers beweerden ook dat de exchange interactie had met wallet-adressen die geassocieerd worden met de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), evenals met gesanctioneerde Russische entiteiten.

Het rapport verwees daarnaast naar een eerder onderzoek van de Wall Street Journal waarin werd geclaimd dat een deel van het gestolen geld bij de Bybit-hack via Iraanse wallets bewoog voordat het uiteindelijk CoinEx bereikte.

CoinEx ontliep de nieuwste OFAC-sancties

Ondanks de bevindingen van het rapport werd CoinEx niet opgenomen in het laatste sanctiepakket dat werd opgelegd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Die sanctieronde was gericht op vier grote Iraanse cryptocurrency exchanges, waaronder Nobitex.

TRM Labs is echter van mening dat de internationale infrastructuur die Iraanse exchanges in staat stelt toegang te krijgen tot wereldwijde cryptomarkten operationeel blijft. Volgens het bureau zouden toekomstige handhavingsinspanningen kunnen verschuiven naar overzeese tussenpersonen die dergelijke diensten verlenen.

Analisten wezen ook op het gedrag van gebruikers na de escalatie van spanningen in het Midden-Oosten als verder bewijs van het belang van Nobitex binnen het financiële systeem van Iran.

Volgens het rapport stegen de opnames van cryptocurrency bij Nobitex met ongeveer 700% binnen enkele minuten na de eerste Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op Teheran, wat suggereert dat investeerders zich haastten om kapitaal buiten het binnenlandse financiële systeem van Iran te verplaatsen.

Eerder meldde TRM Labs dat de cryptocurrency-activiteit waarbij Iraanse bedrijven betrokken waren met 11% op jaarbasis daalde naar $3,7 miljard tussen januari en juli 2025.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?