Thailand verscherpt controle op stablecoin-transacties vanwege zorgen over fraude

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Thailand verscherpt controle op stablecoin-transacties

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Marktstemmen

Eugene Komchuk

3 uur geleden

Thailand verscherpt controle op stablecoin-transacties vanwege zorgen over fraude — Thailand maakt het leven moeilijker voor stablecoins

De Bank of Thailand versterkt het toezicht op stablecoin-transacties als onderdeel van de inspanningen om witwassen, illegale financiering en zogenaamd grijs kapitaal te bestrijden. Autoriteiten zullen bijzondere aandacht besteden aan transacties met Tether (USDT), contant geld en vreemde valuta om illegale financiële stromen te identificeren en te blokkeren.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens berichten in lokale media zal de toezichthouder samenwerken met de Thaise Securities and Exchange Commission om hoogwaardige stablecoin-transacties te beoordelen.

“De maatregelen die we implementeren zijn geen kortetermijnoplossing. Ze vereisen de voortdurende toepassing van verschillende parallelle strategieën,” aldus de gouverneur van de Bank of Thailand, Vitai Ratanakorn.

De autoriteiten zijn van plan de grijze economie aan te pakken, waarvan een aanzienlijk deel gekoppeld is aan contant geld van verdachte herkomst. Callcenters voor oplichting, die in de hele regio zijn toegenomen, worden beschouwd als een van de bronnen van dergelijke fondsen.

Er zijn geen betrouwbare schattingen van de omvang van de grijze economie. De verliezen door fraude in Thailand bereikten in 2025 echter 115 miljard baht, oftewel ongeveer $3,4 miljard. In dezelfde periode werden in het land ongeveer 173 miljoen frauduleuze oproepen en berichten geregistreerd.

Stablecoins zijn een populair hulpmiddel geworden voor het overboeken van grote geldbedragen omdat ze bijna onmiddellijke grensoverschrijdende afwikkelingen mogelijk maken.

Wat de autoriteiten gaan monitoren

De nieuwe maatregelen zullen de verplichtingen van commerciële banken om te voldoen aan financiële monitoringvereisten uitbreiden. Beoordelingen zullen betrekking hebben op contante transacties, vreemde valuta, handel in goudstaven en verdachte stablecoin-transacties.

De autoriteiten streven ernaar te voorkomen dat gereguleerde financiële instellingen worden gebruikt in corruptieschema's of ter ondersteuning van de schaduweconomie.

Klanten die grote contante transacties uitvoeren, zullen verplicht worden de bron van hun middelen bekend te maken. Toezichthouders zullen ook gevallen monitoren waarin grote volumes bankbiljetten met een hoge coupure worden omgewisseld voor kleinere biljetten zonder duidelijk zakelijk doel.

Volledige openbaarmaking zal ook vereist zijn voor contante stortingen van meer dan 5 miljoen baht, oftewel ongeveer $150.000.

Crypto-handel blijft legaal

Thailand wordt vaak omschreven als een cryptovriendelijk land. De centrale bank verbiedt echter nog steeds het gebruik van digitale activa en stablecoins als betaling voor goederen en diensten. In de afgelopen jaren hebben de autoriteiten ook regelmatig de eisen voor cryptobedrijven aangescherpt.

Crypto-handel blijft legaal in het land. Bitkub, de grootste lokale exchange van Thailand, verwerkt dagelijks ongeveer $26 miljoen aan handelsvolume.

Volgens CoinGecko is bijna 40% van dit volume afkomstig van transacties gerelateerd aan vreemde valuta.

Waarom USDT populair is in Thailand

USDT is op grote schaal geaccepteerd in Thailand vanwege de koppeling aan de Amerikaanse dollar en de hoge liquiditeit. Voor lokale gebruikers is het een handig hulpmiddel geworden om fondsen aan te houden in een stabieler activum, internationale overboekingen te doen en transacties af te wikkelen op cryptoplatforms. In tegenstelling tot de meeste cryptocurrencies is de prijs van USDT over het algemeen niet onderhevig aan scherpe schommelingen, wat het aantrekkelijk maakt voor degenen die marktvolatiliteit willen vermijden.

Een andere factor is de populariteit van het USDT/THB-handelspaar. Hiermee kunnen gebruikers snel Thaise baht omwisselen voor een digitaal equivalent van de dollar zonder afhankelijk te zijn van traditionele bankoverschrijvingen. Bijna onmiddellijke afwikkeling en de mogelijkheid om grote bedragen over grenzen te verplaatsen, hebben USDT ook populair gemaakt bij bedrijven, handelaren en deelnemers in de informele financiële sector, wat de aandacht van toezichthouders heeft getrokken.

De plannen van Thailand om het toezicht op cryptocurrency te verscherpen werden aan het begin van het jaar voor het eerst gemeld.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?