Met Iran verbonden Shelbit stuurde $676 miljoen naar Binance in vermeend sanctie-ontwijkingsplan

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Met Iran verbonden Shelbit stuurde

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Pavlo Kot

03.08.2026

Met Iran verbonden Shelbit stuurde $676 miljoen naar Binance in vermeend sanctie-ontwijkingsplan — Met Iran verbonden exchange stuurde $676 miljoen

De in Dubai gevestigde crypto-exchange Shelbit heeft sinds mei 2024 minstens $4 miljard verwerkt en fungeerde als knooppunt dat Iraanse goksites, de centrale bank van het land en entiteiten gelinkt aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) met elkaar verbindt.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens Reuters werd minstens $676 miljoen overgemaakt van wallets gelinkt aan Shelbit naar Binance-adressen. Van dat bedrag werd ongeveer $540 miljoen verplaatst nadat de toezichthouder in Dubai de exchange in januari 2025 had beboet wegens het opereren zonder licentie.

Reuters gaf aan niet onafhankelijk te kunnen vaststellen wie binnen de Iraanse overheid Shelbit of het bredere netwerk controleerde, of dat de IRGC direct toezicht hield op de activiteiten van de exchange.

Directe banden met Iran

Volgens het onderzoek is Shelbit opgericht door Siavash Kayvanpour, een Iraanse expat gevestigd in Dubai.

Blockchainanalyse uitgevoerd door onderzoeksbureaus en onderzoeker Rich Sanders wees uit dat het platform geld verwerkte van een netwerk van meer dan 2.000 Perzisch-talige gokwebsites.

Onderzoekers identificeerden ook directe transacties tussen Shelbit, de Centrale Bank van Iran en wallets die door Israëlische autoriteiten aan de IRGC zijn gelinkt. Daarnaast had de exchange interactie met Nobitex, de grootste cryptobeurs van Iran.

Volgens de onderzoekers stroomde er minstens $125 miljoen van de centrale bank van Iran via Shelbit. Nog eens $20 miljoen zou afkomstig zijn van een Iraanse cryptomijnoperatie.

Binance wijst beschuldigingen af

Volgens het rapport bracht Sanders Binance in oktober 2025 op de hoogte van de vermeende banden van Shelbit met Iran.

Een woordvoerder van Binance zei dat het bedrijf geen bewijs had gezien ter ondersteuning van die beweringen en betwistte de beschuldiging dat $540 miljoen via Binance werd verplaatst nadat Shelbit door de Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) van Dubai was beboet.

Binance verklaarde ook dat Shelbit zelf geen account op het platform had. In plaats daarvan ondergingen individuele gebruikers die aan de exchange waren verbonden, compliancecontroles, terwijl verdachte accounts werden bevroren en doorverwezen naar de autoriteiten.

Ondertussen onderzoeken zowel VARA in Dubai als het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën Shelbit. OFAC liet weten de bevindingen uit het onderzoek "zeer serieus" te nemen.

Het onderzoek volgt op een reeks beschuldigingen tegen cryptoplatforms met banden met Iran.

In juni meldden analisten van TRM Labs dat CoinEx meer dan $3,84 miljard aan transacties verwerkte die tussen 2019 en 2026 aan gesanctioneerde Iraanse entiteiten waren gekoppeld. Volgens de onderzoekers fungeerde de exchange mogelijk als een van de belangrijkste kanalen van het land om digitale activa naar het buitenland te verplaatsen.

Eerder legde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op aan Persian Gulf Marine Insurance Company en HormuzSafe Marine Services Authority, omdat zij deel zouden uitmaken van een aan de IRGC gelinkt maritiem verzekeringsnetwerk.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?