India onderneemt stappen om 15 cryptoplatforms te blokkeren wegens AML-overtredingen

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
India blokkeert cryptoplatforms

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Ashutosh Sureka

09.09.2026

India onderneemt stappen om 15 cryptoplatforms te blokkeren wegens AML-overtredingen — India pakt 15 cryptoplatforms aan wegens AML-overtredingen

De Financial Intelligence Unit (FIU) van India heeft kennisgevingen wegens niet-naleving uitgevaardigd aan 15 cryptovalutaplatforms. De instantie heeft ook verzocht de toegang tot hun apps en websites in het land te beperken.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens een persbericht van de toezichthouder zijn de maatregelen genomen op grond van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA). De Indiase autoriteiten verklaarden dat de bedrijven diensten verleenden aan gebruikers in het land zonder aan de vereiste verplichtingen te voldoen.

Naast Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex en Toobit omvat de lijst ook Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT en Guardarian.

India verplicht buitenlandse cryptoplatforms zich te registreren

De vereisten gelden voor cryptobedrijven sinds maart 2023, toen India dienstverleners op het gebied van virtuele digitale activa onder zijn kader voor antiwitwasbestrijding en terrorismefinanciering plaatste.

De regels gelden voor zowel Indiase als buitenlandse platforms die gebruikers in het land bedienen. Een bedrijf hoeft niet fysiek aanwezig te zijn in India om onder deze verplichtingen te vallen.

Cryptoplatforms moeten zich registreren bij de FIU, de vereiste administratie bijhouden en wettelijk voorgeschreven rapporten indienen. Voor de 15 bedrijven die kennisgevingen ontvingen, streeft de instantie nu naar de verwijdering van hun apps en naar beperkingen op de toegang tot hun websites in India.

Vergelijkbare vereisten hebben eerder gevolgen gehad voor enkele van 's werelds grootste cryptobeurzen. Bybit beperkte zijn diensten in India tijdelijk in januari 2025 terwijl het zijn FIU-registratie afrondde, en herstelde later de volledige toegang tot zijn app.

Coinbase hervatte ook de onboarding van Indiase gebruikers na het verkrijgen van een FIU-registratie. Binance keerde in 2024 terug op de lokale markt nadat het een boete van $2,25 miljoen had betaald.

India bereidt eerste getokeniseerde bedrijfsobligatie voor

Het strengere toezicht op cryptoplatforms komt op het moment dat India blockchaintechnologie in zijn gereguleerde financiële infrastructuur introduceert. In september is het land van plan zijn eerste getokeniseerde bedrijfsobligatie te lanceren.

Het project zal digitale effecten combineren met de wholesale central bank digital currency van de Reserve Bank of India. De structuur is bedoeld om infrastructuur te creëren voor vrijwel onmiddellijke afwikkeling van obligaties.

Tegelijkertijd benadrukte de FIU dat cryptoproducten en NFT's in India ongereguleerd blijven. De instantie waarschuwde gebruikers dat transacties met dergelijke activa mogelijk geen wettelijke verhaalsmogelijkheden bieden bij verliezen.

Eerder ontdekten de Indiase autoriteiten ook een cryptofraudeschema ter waarde van ongeveer $20 miljoen. De daders gebruikten nepwebsites van Coinbase om gebruikers aan te trekken en op te lichten.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?