Registratie
 
Alle nieuws
Belangrijkste nieuws
Keuze van de redactie
Crypto-nieuws
Financieel nieuws
Valuta's
Marktstemmen
Nieuws over toezichthouders
Nieuws over centrale banken

India ontdekt cryptozwendel van $20 miljoen gelinkt aan valse Coinbase-websites

India ontdekt cryptozwendel van $20 miljoen gelinkt aan valse Coinbase-websites
Valse Coinbase-sites leverden $20 miljoen op

​Het Indiase Enforcement Directorate (ED) heeft aanklachten ingediend tegen Chirag Tomar, zijn vermeende handlangers en gerelateerde entiteiten in verband met een cryptofraudesysteem. Volgens onderzoekers stal de groep meer dan $20 miljoen met behulp van websites die waren ontworpen om het Coinbase-platform na te bootsen.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

De instantie kondigde de indiening van een vervolgingsklacht aan op 16 juni 2026. Naast Tomar zijn zeven andere personen en entiteiten genoemd in de zaak.

Valse Coinbase-websites

Het onderzoek begon nadat Tomar was gearresteerd in de Verenigde Staten. Indiase autoriteiten verkregen later bewijsmateriaal en dossierstukken via internationale juridische samenwerkingsmechanismen.

Volgens onderzoekers creëerden de verdachten websites die sterk leken op Coinbase om inloggegevens, wachtwoorden en codes voor tweestapsverificatie van gebruikers te stelen.

Na toegang te hebben verkregen tot de accounts van slachtoffers, zouden de daders crypto-activa hebben overgemaakt naar wallets onder hun eigen beheer. Vervolgens voerden ze een reeks transacties uit om de herkomst van het geld te verhullen.

Activa ter waarde van miljoenen

Het ED verklaarde dat het gestolen geld via rekeningen liep die gekoppeld waren aan Tomar, zijn familieleden, zakelijke relaties en gelieerde entiteiten.

Volgens de instantie werden de opbrengsten verdeeld over meerdere bankrekeningen en later gebruikt voor de aankoop van luxegoederen, roerende goederen en onroerend goed.

Als onderdeel van het onderzoek hebben de Indiase autoriteiten al activa in beslag genomen ter waarde van ongeveer 646 miljoen roepie, wat overeenkomt met ongeveer $6,8 miljoen.

Eerder veroordeelde een Amerikaanse rechtbank Tomar tot vijf jaar gevangenisstraf. Hij zal na het uitzitten van zijn straf ook onderworpen worden aan twee jaar toezicht.

India verscherpt toezicht op de crypto-industrie

De zaak komt te midden van strengere regelgeving voor digitale activa in India. In 2022 voerde de regering een belasting van 30% in op cryptowinsten en een verplichte bronbelasting van 1% op elke cryptotransactie.

Aanvullende eisen werden ingevoerd in 2023, toen transacties met digitale activa onder de anti-witwasregelgeving kwamen te vallen.

Sinds die tijd zijn cryptobedrijven verplicht om te voldoen aan KYC- en AML-procedures, verdachte transacties te monitoren en relevante informatie te rapporteren aan financiële inlichtingenautoriteiten. Overtredingen kunnen leiden tot aanzienlijke boetes en, in sommige gevallen, strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Eerder klaagden de Amerikaanse autoriteiten twee vermeende exploitanten aan van de witwasdienst AudiA6, die sinds 2021 meer dan $389 miljoen verwerkte.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Aanbevelingen van de redactie voor u

Toncoin wordt Gram: Waarom Durov de oorspronkelijke tokennaam herstelde
  • Door Anastasiia Chabaniuk
  • 6 uur geleden
Toncoin wordt Gram: Waarom Durov de oorspronkelijke tokennaam herstelde
Keuze van de redactie
Waarom het inhalen van Ethereum door Tether een cruciaal moment is voor crypto
  • Door Kyle Torpey
  • Gisteren
Waarom het inhalen van Ethereum door Tether een cruciaal moment is voor crypto
Keuze van de redactie
MiCA-deadline: Waarom cryptobedrijven Europa verlaten
  • Door Eugene Komchuk
  • Gisteren
MiCA-deadline: Waarom cryptobedrijven Europa verlaten
Keuze van de redactie
Alle topaanbevelingen van de redacteuren
  • Anastasiia Chabaniuk
  • 6 uur geleden
Toncoin wordt Gram: Waarom Durov de oorspronkelijke tokennaam herstelde
  • Kyle Torpey
  • Gisteren
Waarom het inhalen van Ethereum door Tether een cruciaal moment is voor crypto
  • Eugene Komchuk
  • Gisteren
MiCA-deadline: Waarom cryptobedrijven Europa verlaten
  • Mikhail Vnuchkov
  • 13.06.2026
Van “Heilige Drie-eenheid” naar WLD-crash: Hoe Arthur Hayes een marktverstorende verkoper werd
  • Eugene Komchuk
  • 12.06.2026
De eerste biljonair ter wereld: Hoe Musk zijn fortuin bouwde op elektrische auto's, ruimtevaart en AI
  • Mikhail Vnuchkov
  • 1 uur geleden
De hoge waardering van SpaceX maakt overnames mogelijk die minder verwaterend zijn, merkt Bill Ackman op
  • Jose Antonio Gastelum
  • 12 uur geleden
Bitcoin wordt geconfronteerd met mythes over volatiliteit, verboden en technologie, aldus Anthony Pompliano
  • Yaroslav Dmytrenko
  • 13 uur geleden
"Kiezen voor BTC terwijl je nog schulden hebt, levert een dilemma op", merkt Fred Krueger op
  • Yaroslav Dmytrenko
  • 18 uur geleden
Tim Draper: Draper Dragon en Draper U gaan deze zomer 15 Cardano-startups ondersteunen
  • Daria Chernytska
  • 19 uur geleden
De handel in cryptoderivaten in de VS overschrijdt de grens van 200 miljard dollar, merkt Brian Armstrong op
Topnieuws
  • Eugene Komchuk
  • 1 uur geleden
Yum Brands verkoopt Pizza Hut voor $1,5 miljard na jaren van uitdagingen
Yum Brands verkoopt Pizza Hut voor $1,5 miljard na jaren van uitdagingen
  • Igor Krasulya
  • 2 uur geleden
SpaceX nadert marktwaarde Amazon terwijl IPO-rally aanhoudt
SpaceX nadert marktwaarde Amazon terwijl IPO-rally aanhoudt
  • Olga Shendetskaya
  • 5 uur geleden
Amerikaanse rechter verwerpt xAI-zaak van Musk tegen OpenAI
Amerikaanse rechter verwerpt xAI-zaak van Musk tegen OpenAI
  • Ivan Andriyenko
  • 6 uur geleden
Amerikaanse futures stabiel terwijl markten Iran-deal afwegen
Amerikaanse futures stabiel terwijl markten Iran-deal afwegen
  • Andrey Mastykin
  • 7 uur geleden
Olie daalt nu deal tussen VS en Iran hoop wekt op heropening van Hormuz
Olie daalt nu deal tussen VS en Iran hoop wekt op heropening van Hormuz
Live nieuws
  • Anton Kharitonov
  • Nu
Apple consolideert terwijl markt wacht op volgende groeikatalysator
  • Nu
Kunnen de financiële cijfers van SpaceX de marktwaardering ondersteunen?
  • Anton Kharitonov
  • Nu
Bitcoin blijft onder $67.250 terwijl neerwaartse risico's aanhouden
  • Anton Kharitonov
  • Nu
WTI zakt onder $80 nu geopolitieke risicopremie blijft vervagen
  • Anton Kharitonov
  • Nu
Aardgas zet herstel voort terwijl rally weer momentum krijgt
Wie We Zijn
Zakelijke Oplossingen
Voor Gebruikers
TU Nieuws
Populaire Secties
Openbaarmakingen
Neem Contact Op
Juridisch
Wij zijn op Sociale Media
© IAFT Ltd., 2010-2026 Alle rechten van de website worden beheerd door IAFT Ltd.,
Registratienummer – HE336186
  • Risico-Openbaarmaking:

    Informatie op de TradersUnion.com website is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen motief of suggestie voor bezoekers om geld te investeren. Bovendien waarschuwen wij u hierbij dat handelen op de Forex en CFD markten altijd een hoog risico met zich meebrengt. Volgens de statistieken verliest 75-89% van de klanten de geïnvesteerde fondsen en slechts 11-25% van de handelaren maakt winst. Handelen in futures en opties brengt aanzienlijke risico's van verlies met zich mee en is niet geschikt voor elke belegger.

    Daarom moet u alleen geld investeren dat u bereid bent — of kunt veroorloven — te verliezen bij zulke hoge risico's. Tradersunion.com biedt geen financiële diensten aan, inclusief investerings- of financieel adviesdiensten. Ook is de Traders Union geen broker en ontvangt geen geld voor handelen in de Forex of CFD markten. Onze website biedt alleen informatie over brokers en de markten en helpt zijn gebruikers om de beste makelaarsfirma te selecteren op basis van gedetailleerde informatie en objectieve analyse van brokers.

  • Disclaimer:

    Traders Union (TradersUnion.com) is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelsbeslissingen die door de klant worden genomen en voor het mogelijke verlies van zijn kapitaal als gevolg van het gebruik van deze website en de informatie die daarop is gepubliceerd.

    Aan het handelen op forex-markten, CFD-markten en aan het handelen in cryptovaluta zitten grote risico's verbonden en dit is niet voor iedereen geschikt. Voordat u begint met handelen moet u uzelf en uw kennis over handelen adequaat inschatten en goed op de hoogte zijn van de verbonden risico's, vooral in de context van handelen op basis van informatie. De informatie op deze website is niet bedoeld voor distributie of gebruik voor mensen in welk land of juridisch gebied dan ook, waar zulke distributie of gebruik in strijd is met de landelijke of lokale wetgeving. Iedere betaling door Traders Union (TradersUnion.com) aan de gebruikers van onze website zal wettelijk worden beschouwd als alleen een beloning van onze kant voor de activiteiten op onze website als een afdracht van een deel van de advertentie-inkomsten; deze zullen niet het blootgesteld worden aan vorderingen van onze gebruikers en onze verplichtingen zullen niet blootgesteld worden aan geschillen. Deze zullen ook niet beschouwd worden als verbonden met de diensten die worden aangeboden aan onze gebruikers, zowel feitelijk als in compleetheid en volume. De administratie van deze website zal niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de opmerkingen en recensies van sommige gebruikers over de bedrijven en zal niet verifiëren of de auteurs van deze recensies en opmerkingen echte cliënten waren van een specifiek bedrijf. Alle recensies, zowel negatief als positief, zijn geplaatst op de website zonder verificatie van hun betrouwbaarheid; alleen aanstootgevende recensies die dreigen met geweld of enige soort van discriminatie en ook recensies die geplaatst zijn vanaf één IP-adres zullen bekeken en verwijderd worden. De auteurs van recensies zullen volledig aansprakelijk gesteld worden voor de accuraatheid, compleetheid en objectiviteit van enige informatie in de artikelen en recensies, inclusief de context van hun beweringen en gebruik van enige merknamen en handelsmerken. Alle vermeldingen van namen van bedrijven en de merken van materialen op de website zullen gemaakt worden in de context van communicatie voor sociaal belangrijke informatie voor de mensen over hun activiteiten door onafhankelijke journalisten, die de auteurs zijn. Alle evaluaties en indicaties van en over de website zullen de objectieve mening van de auteur van de recensie of artikelen weergeven en zullen niet gezien worden als een accurate uitspraak of het onderwerp zijn van geschillen en rechtsvorderingen tegen Traders Union.

  • Openbaarmaking van Adverteerders:

    Alle diensten op de Tradersunion.com website zijn gratis voor u te gebruiken. Ons team besteedt duizenden uren per jaar aan het onderzoeken van brokers en het verzamelen van informatie over hen om beleggers over de hele wereld te helpen betrouwbare bedrijven te kiezen en oplichters te vermijden.

    Inderdaad vereist het samenstellen en de inkoop en organisatie van dit proces een grote financiële investering door TradersUnion.com, waarbij de website winsten maakt in de vorm van advertentie-inkomsten. Er zijn twee soorten advertentiediensten op de website – directe advertenties of participatieprogramma's van partners (handelaren). Desondanks zullen geen van de diensten die door onze partners betaald zijn invloed hebben op de aanbevelingen op onze website of onze meningen, of recensies veranderen op wat voor manier dan ook. Onze recensies zijn gebaseerd op objectieve recensiecriteria- en methodologie; en de resultaten daarvan worden altijd gelijkmatig op elke handelaar toegepast. Het werk van onze auteurs en onderzoeksgroepen hebben geen contact met of invloed op onze adverteerders en zij hebben geen inzicht in onze data met betrekking tot het aantal advertenties die zij afnemen. Al meer dan tien jaar hebben wij onze onpartijdigheid, onze complete openheid en onze objectieve berichtgeving als onze eerste prioriteit beschouwd. Klik alstublieft op de links van onze aangesloten handelaren hun websites. Dit zal TradersUnion.com helpen om gratis onze diensten aan u te kunnen blijven leveren.

onepercentfortheplanet.org World Association of News Publishers https://gdpr.eu/ GDPR