VS klaagt twee mannen aan voor AudiA6 crypto-witwasschema van $389 miljoen

Traders Union
Alle Nieuws
Crypto-nieuws
VS klaagt twee mannen aan

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Crypto-nieuws

Financieel nieuws

Valuta's

Marktstemmen

Nieuws over toezichthouders

Oleg Tkachenko

1 uur geleden

VS klaagt twee mannen aan voor AudiA6 crypto-witwasschema van $389 miljoen — DOJ richt zich op vermeende AudiA6-beheerders

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft twee vermeende beheerders van de cryptocurrency-witwasdienst AudiA6 aangeklaagd, die sinds 2021 meer dan $389 miljoen heeft verwerkt. Volgens aanklagers hielp het platform bij het verhullen van de herkomst van fondsen die gelinkt zijn aan darknet-markten, ransomware-operaties en andere vormen van cybercriminaliteit.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens een persbericht van het DOJ zijn de verdachten de 37-jarige Oekraïense staatsburger Ruslan Tkachuk en de 25-jarige Russische staatsburger Aleksandr Ledenev. Beiden werden gearresteerd in Batoemi en wachten momenteel op uitlevering aan de Verenigde Staten.

Architecten van het complot

De Amerikaanse autoriteiten geloven dat de twee mannen tot de beheerders van AudiA6 behoorden, een dienst die klanten tools aanbood om de herkomst van cryptocurrency-activa te verhullen. Onderzoekers beweren ook dat de verdachten het Dark2Web-forum beheerden, waar de diensten van het platform werden geadverteerd.

Volgens rechtbankdocumenten beloofde AudiA6 de bron van digitale activa te verbergen die gelinkt konden worden aan illegale activiteiten. De dienst bracht kosten in rekening tot 5% per transactie.

Beide verdachten zijn aangeklaagd voor samenzwering tot het witwassen van geld en het uitvoeren van transacties met criminele opbrengsten.

Meer dan 10.000 BTC stroomde door AudiA6

Onderzoekers stelden vast dat er ongeveer 10.333 BTC naar crypto wallets is gestuurd die geassocieerd worden met de dienst sinds de lancering in 2021. Tegen de huidige prijzen overstijgt dat bedrag de $389 miljoen.

Volgens de wetshandhaving was ten minste 393 BTC direct gelinkt aan darknet-activiteiten, malware-operators en andere illegale bronnen van fondsen.

De resterende activa kunnen ook afkomstig zijn van criminele activiteiten, aldus de onderzoekers. Die fondsen werden echter via extra tussenadressen en diensten gesluisd.

Het ministerie van Justitie merkte op dat het onderzoek zwaar leunde op blockchain-analyse, waardoor autoriteiten de beweging van fondsen konden traceren en verbanden tussen wallets konden leggen.

Als onderdeel van de operatie voerden onderzoekers doorzoekingen uit op drie locaties. Ze namen digitale apparaten in beslag, blokkeerden Telegram-accounts die geassocieerd worden met het netwerk en bevroren cryptocurrency-activa.

Autoriteiten kregen ook de controle over AudiA6- en Dark2Web-servers en domeinen in meerdere landen.

Worden oplichters geavanceerder?

Tegen de achtergrond van soortgelijke onderzoeken waarschuwen experts steeds vaker dat fraudesystemen complexer worden. Waar criminelen vroeger voornamelijk vertrouwden op nepwebsites en basis-social engineering-tactieken, gebruiken ze nu actief AI, deepfakes en frauduleuze handelsplatformen om exchanges, investeringsfondsen en crypto-startups te imiteren.

Analisten zeggen dat vorderingen in kunstmatige intelligentie crypto-fraude effectief hebben getransformeerd in een hightech-industrie. Moderne criminele groepen exploiteren volledige netwerken van onderling verbonden diensten die ontworpen zijn om gebruikersfondsen te stelen, waardoor dergelijke schema's moeilijker te detecteren zijn en de risico's voor investeerders toenemen.

Eerder werd een medewerker van TD Bank veroordeeld in een Amerikaanse zaak rond witwassen en omkoping.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?