Acht Oekraïners gearresteerd in Polen wegens vermeende crypto-witwaszaak van $ 90 mln.

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Acht Oekraïners gearresteerd in Polen

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Mélissa Bac

20.10.2026

Acht Oekraïners gearresteerd in Polen wegens vermeende crypto-witwaszaak van $ 90 mln. — Acht Oekraïners gearresteerd in Polen in cryptozak van $ 90 mln.

Poolse opsporingsautoriteiten hebben negen leden van een internationale criminele groep gearresteerd die worden verdacht van het witwassen van meer dan 337 miljoen zloty (ongeveer $ 90 miljoen). Volgens de onderzoekers was het geld afkomstig uit beleggingsfraude met cryptovaluta en handelsplatforms.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Het Poolse Centrale Bureau voor de Bestrijding van Cybercriminaliteit (CBZC) maakte de resultaten van de operatie bekend in een persbericht van 19 oktober 2026. De Grenswacht en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (ABW) namen eveneens deel aan het onderzoek.

Onder de arrestanten waren acht Oekraïense staatsburgers — vijf mannen en drie vrouwen — en één Wit-Russische vrouw. Onderzoekers denken dat een 34-jarige Oekraïense man de leider van de groep was.

Verdachten gebruikten wisselkantoren en fictieve goudaankopen

Volgens de onderzoekers zouden de verdachten opbrengsten uit fraude met beleggingsplatforms en transacties met cryptovaluta hebben witgewassen.

De vermeende organisator coördineerde het inzamelen van contant geld en de daaropvolgende verplaatsing ervan binnen Polen en naar het buitenland. Om de herkomst van het geld te verhullen, gebruikten groepsleden wisselkantoren en fictieve transacties voor de aankoop van goud.

De totale waarde van transacties die verband hielden met de vermoedelijke criminele activiteiten bedroeg meer dan 337 miljoen zloty. De autoriteiten hebben echter niet aangegeven welk deel daarvan rechtstreeks aan cryptotransacties kon worden toegeschreven.

De arrestaties vonden plaats in Łódź, Warschau en het woiwodschap Klein-Polen. Opsporingsambtenaren doorzochten woningen, kantoren en locaties van wisselkantoren.

Tijdens de operatie namen de autoriteiten contant geld en goud ter waarde van meer dan 1 miljoen zloty in beslag. Onderzoekers namen ook mobiele telefoons, computers en elektronische opslagapparaten mee voor forensisch onderzoek.

Een rechtbank beval dat zes verdachten drie maanden in voorlopige hechtenis worden gehouden en één verdachte twee maanden. De overige twee werden vrijgelaten onder voorwaarden van borgtocht, politietoezicht en reisbeperkingen. De verdachten riskeren tot 15 jaar gevangenisstraf.

Polen zet onderzoeken naar cryptogerelateerde criminaliteit voort

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder toezicht van het Regionaal Openbaar Ministerie van Łódź, met coördinatie door de afdeling van het Poolse Nationale Openbaar Ministerie die verantwoordelijk is voor cybercriminaliteit.

Opsporingsautoriteiten blijven de financiële transacties van de groep en de in beslag genomen elektronische apparaten onderzoeken. De volledige omvang van de vermeende constructie en de rollen van de afzonderlijke deelnemers zijn nog niet bekendgemaakt.

Eerder stelden Poolse aanklagers voormalig politieagent Artur K. in staat van beschuldiging als onderdeel van een onderzoek naar cryptobeurs Zondacrypto. Tegelijkertijd voerden opsporingsambtenaren doorzoekingen uit bij een oliedepot waar de oprichter van het platform, Sylwester Suszek, in maart 2022 voor het laatst werd gezien.

De omstandigheden rond de verdwijning van de ondernemer worden nog onderzocht. Er is echter geen bevestigd verband vastgesteld tussen de Zondacrypto-zaak en de groep die wordt verdacht van het witwassen van 337 miljoen zloty.

Eerder meldden we dat Poolse autoriteiten de voorzitter van het Nationaal Olympisch Comité arresteerden op verdenking van het aannemen van steekpenningen in verband met Zondacrypto. Het onderzoek betreft vermeende corruptie rond transacties met het cryptoplatform.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?