Procureur-generaal van New York eist $1,37B van NovaTech-oprichters wegens crypto-Ponzifraude

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
$1,37 miljard van NovaTech

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Ezequiel Gomes

23.10.2026

Procureur-generaal van New York eist $1,37B van NovaTech-oprichters wegens crypto-Ponzifraude — New York eist $1,37 miljard van NovaTech

Procureur-generaal van New York Letitia James eist ongeveer $1,37 miljard van Cynthia en Eddy Petion, de oprichters van cryptoplatform NovaTech. Volgens aanklagers runde het stel een Ponzi-schema waarmee onder het mom van handel in digitale activa meer dan $1 miljard bij beleggers werd opgehaald.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Op 22 oktober 2026 maakte het kantoor van de procureur-generaal ook schikkingen bekend met vier promotors van het schema. Zij stemden ermee in bijna $6 miljoen te betalen, dat zal worden gebruikt om slachtoffers schadeloos te stellen.

Het onderzoek richt zich op de activiteiten van NovaTech en een eerder project, AWS Mining. Honderdduizenden beleggers wereldwijd werden getroffen, onder wie meer dan 11.000 inwoners van New York.

Hoe NovaTech meer dan $1 miljard ophaalde

De Petions lanceerden NovaTech in augustus 2019, na de ondergang van AWS Mining. Dat eerdere project had beleggers maandelijkse rendementen van 15–20% beloofd met cryptocurrency -mining, maar staakte de activiteiten in 2019.

NovaTech bood beleggingspakketten aan met een beloofd weekrendement van 2–4% uit handel in cryptocurrency en forex. Klanten kregen ook te horen dat het bedrijf over de benodigde Amerikaanse vergunningen beschikte en opnames op elk moment toestond.

Volgens rechtbankdocumenten maakten beleggers tussen augustus 2019 en mei 2023 cryptocurrency ter waarde van $1,16 miljard over naar een wallet die door het platform werd beheerd.

Van dat bedrag werd slechts $26 miljoen overgemaakt naar het handelsplatform B2Broker. Die transacties leverden $18,2 miljoen aan verliezen op, in plaats van de beloofde winst.

Ten minste $134,5 miljoen werd overgemaakt naar wallets die werden beheerd door de oprichters van het project. Volgens onderzoekers werden uitbetalingen aan beleggers en verwijzingscommissies voornamelijk gefinancierd met stortingen van nieuwe deelnemers.

In mei 2023 schortte NovaTech opnames op, waardoor tienduizenden gebruikers niet meer bij hun beleggingen konden.

Oprichters vluchten, terwijl promotors instemmen met compensatie

In augustus 2025 deed een rechtbank een verstekvonnis tegen de Petions, nadat zij niet hadden gereageerd op de rechtszaak van de procureur-generaal. Volgens de autoriteiten hadden zij het land verlaten.

Aanklagers eisen nu de terugbetaling van $1,135 miljard, het bedrag dat niet voor daadwerkelijke handel werd gebruikt, plus ongeveer $232,5 miljoen aan rente.

Vier promotors stemden ermee in elk tussen $275.861 en $2,9 miljoen te betalen. Ook kregen zij een permanent verbod om in de effecten-, grondstoffen- en cryptocurrencysector te werken.

Ondertussen hebben de Griekse autoriteiten onlangs een vermeend cryptocurrency-Ponzi-schema van $8 miljoen blootgelegd waarbij twee militairen betrokken zouden zijn. Volgens de politie trok het schema ongeveer 10.000 beleggers aan en werden tijdens het onderzoek 17 mensen gearresteerd.

Negen personen worden ervan verdacht de fraude te hebben georganiseerd. Onderzoekers proberen vast te stellen hoe het geld werd opgehaald en welke rol de betrokkenen speelden.

Eerder berichtten we dat de Italiaanse politie een ondergronds bankennetwerk had blootgelegd dat banden had met maffiagroepen en cryptocurrencytransacties. Volgens onderzoekers verplaatste het criminele netwerk ongeveer €68 miljoen naar het buitenland.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?