Indiase autoriteiten vallen CoinDCX en Delta Exchange binnen wegens verdachte cryptotransacties

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Indiase autoriteiten vallen CoinDCX binnen

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Pavlo Kot

Gisteren

Indiase autoriteiten vallen CoinDCX en Delta Exchange binnen wegens verdachte cryptotransacties — India valt CoinDCX en Delta Exchange binnen om cryptohandel

De Indiase handhavingsinstantie Enforcement Directorate (ED) heeft invallen gedaan bij de kantoren van cryptobeurzen CoinDCX en Delta Exchange in het kader van een onderzoek naar vermeende overtredingen van de valutawetgeving. Volgens de instantie verwerkten de bedrijven transacties ter waarde van honderden miljoenen dollars via buitenlandse handelsplatforms, waaronder Binance, Bybit en KuCoin.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

De invallen vonden op 4 en 5 november plaats op drie locaties in Bengaluru die gelieerd zijn aan de exploitanten van de beurzen, Neblio Technologies en Excelium Technologies. In de verklaring van de instantie werd gewezen op mogelijke overtredingen van de Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Bekijk bericht op X Laden...

De tweet is verwijderd door de auteur.

Maar we hebben alles opgeslagen 🙂.

Onderzoekers onderzoeken de activiteiten van platforms die toegang boden tot cryptoderivaten en getokeniseerde aandelen van buitenlandse bedrijven. De ED vermoedt dat sommige van deze diensten zonder de vereiste vergunning werden aangeboden.

CoinDCX verdacht van het routeren van transacties via Binance en Bybit

Volgens onderzoeksdocumenten gebruikte CoinDCX de stablecoin USDT om klantorders uit te voeren op buitenlandse beurzen Binance, KuCoin, Bybit en Gate.io.

Gebruikers stortten Indiase roepies, waarna het platform het geld omzette in USDT en overeenkomstige posities opende op buitenlandse beurzen. De transacties liepen via rekeningen van een gelieerde onderneming die in Costa Rica was geregistreerd en die onderzoekers omschreven als een lege vennootschap.

De application programming interfaces (API's) van de beurzen werden gebruikt om handelsorders door te sturen. De instantie vermoedt dat deze constructie het platform in staat stelde de Indiase regels voor grensoverschrijdend kapitaalverkeer te omzeilen.

Ook de handel in getokeniseerde aandelen van Apple, Google en Tesla trok de aandacht van de onderzoekers. Volgens hen kregen klanten in feite derivaten aangeboden, waarbij posities werden geopend op het gedecentraliseerde platform Hyperliquid.

De ED stelt ook dat CoinDCX cryptovaluta aanhield op zakelijke rekeningen bij buitenlandse beurzen en hen tientallen miljoenen dollars aan kosten in USDT betaalde.

Volgens de instantie werden sommige transacties van Delta Exchange via CoinDCX uitgevoerd. Onderzoekers bekijken ook overboekingen ter waarde van tientallen miljoenen dollars naar buitenlandse entiteiten van de groep.

Cryptobeurzen wijzen beschuldigingen van de hand en beloven mee te werken

CoinDCX bevestigde het bezoek van de ED en omschreef dit als een routine-inspectie. Het bedrijf zei zich aan de Indiase wet te houden, waaronder de FEMA-vereisten, procedures voor klantidentificatie en regels tegen witwassen.

Ook Delta Exchange zei mee te werken met de onderzoekers. De beurs ontkende beschuldigingen van grensoverschrijdende overdrachten van cryptoactiva en benadrukte dat zij Indiase gebruikers bedient via een platform waarop in roepies wordt afgerekend.

Eind oktober beperkte CoinDCX tijdelijk de handel in futures na een incident bij Binance dat de toegang tot externe liquiditeit beïnvloedde. De beperkingen golden voor het openen van risicovolle posities en hadden geen gevolgen voor transacties met klantengeld.

De beurs benadrukte destijds dat stortingen en opnames niet werden beïnvloed. De maatregelen waren bedoeld om de risico's van derivatenhandel te beperken totdat de liquiditeitsomstandigheden weer normaal waren.

Eerder meldden we dat de Amerikaanse Coinbase goedkeuring had gekregen van de Indiase mededingingsautoriteit om zijn minderheidsbelang in het moederbedrijf van CoinDCX te vergroten. Coinbase investeert sinds 2020 in de Indiase cryptobeurs.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?