Frauduleus cryptospel geleid door voorganger riskeert 20 jaar gevangenisstraf
Een federale jury in het Eastern District van Washington heeft Francye Obando Pinillo, een voorganger van een Spaanstalige kerk, aangeklaagd voor 26 aanklachten wegens fraude. De aanklacht luidt dat hij een cryptocurrency-schema heeft opgezet waarbij miljoenen dollars uit de portemonnee van zijn congregatie werden gehaald.
Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.
De voorganger beweerde dat het idee voor het cryptoplatform Solano Fi in een droom bij hem opkwam en investeerders een maandelijks rendement van 34,9% beloofde.
Het platform had een Solano Fi Facebook-pagina en een Telegram-groep genaamd "Multimillionarios SolanoFi," die meer dan 1.500 volgers had.
Pinillo bood 15% verwijzingsbonussen voor het aanbrengen van nieuwe leden en betaalde winst uit aan eerdere investeerders met geld van nieuwe stortingen.
20 jaar voor oplichting van gelovigen
Het online platform dat door de voorganger werd gepromoot stelde beleggers in staat om hun groeiende saldo's te bekijken, maar volgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie was de applicatie "eigenlijk ontworpen om beleggers frauduleuze vermeende saldo's en vermeende beleggingswinsten te laten zien, terwijl het hen onmogelijk werd gemaakt om geld op te nemen".
Degenen die probeerden hun geld op te nemen, kregen het advies om te wachten tot de cryptocurrency markt verbeterde of om een nieuwe investeerder aan te trekken om hun spaargeld "in te wisselen".
In werkelijkheid werden de fondsen van Solano Fi niet direct geïnvesteerd in cryptocurrency, maar in plaats daarvan overgemaakt naar de persoonlijke rekeningen van Francye Pinillo en zijn medeplichtigen.
Het op de kerk gebaseerde piramidespel opereerde van november 2021 tot oktober 2023. De maximale straf voor de aanklacht tegen de organisator is 20 jaar gevangenisstraf.
Door gebruik te maken van geavanceerde veiligheidsmaatregelen, samen te werken met wetshandhavers en te investeren in naleving, heeft Binance maar liefst $ 4,2 miljard aan potentiële verliezen als gevolg van oplichting en fraude voorkomen,
-
Afghanistan
-
Albanië
-
Algerije
-
Angola
-
Argentinië
-
Armenië
-
Australië
-
Azerbeidzjan
-
Bahama's
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
België
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brazilië
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarije
-
Cambodja
-
Canada
-
Chili
-
China
-
Colombia
-
Congo
-
Costa Rica
-
Cuba
-
Cyprus
-
DR Congo
-
Denemarken
-
Dominicaanse Republiek
-
Duitsland
-
Ecuador
-
Egypte
-
El Salvador
-
Estland
-
Eswatini
-
Ethiopië
-
Filippijnen
-
Finland
-
Frankrijk
-
Georgië
-
Ghana
-
Griekenland
-
Haïti
-
Hongarije
-
Hongkong
-
Ierland
-
India
-
Indonesië
-
Irak
-
Iran, Islamitische republiek
-
Israël
-
Italië
-
Ivoorkust
-
Jamaica
-
Japan
-
Jemen
-
Jordanië
-
Kameroen
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgizië
-
Koeweit
-
Korea
-
Kroatië
-
Laos
-
Lesotho
-
Letland
-
Libanon
-
Libië
-
Litouwen
-
Luxemburg
-
Madagaskar
-
Maleisië
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexico
-
Moldavië
-
Mongolië
-
Montenegro
-
Mozambique
-
Myanmar
-
Namibië
-
Nederland
-
Nepal
-
Nieuw-Zeeland
-
Nigeria
-
Noord-Macedonië
-
Noorwegen
-
Oeganda
-
Oekraïne
-
Oezbekistan
-
Oman
-
Oostenrijk
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papoea-Nieuw-Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Roemenië
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saoedi-Arabië
-
Servië
-
Singapore
-
Slovenië
-
Slowakije
-
Somalië
-
Spanje
-
Sri Lanka
-
Syrië
-
Tadzjikistan
-
Taiwan, provincie China
-
Tanzania
-
Thailand
-
Trinidad en Tobago
-
Tsjechië
-
Tunesië
-
Turkije
-
Uruguay
-
VAE
-
VS
-
Venezuela
-
Verenigd Koninkrijk
-
Vietnam
-
Wit-Rusland
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zuid-Afrika
-
Zweden
-
Zwitserland
- Forex
- Crypto
