Amsterdamse ondernemer aangehouden in FIOD-onderzoek naar belastingfraude

Traders Union
Alle Nieuws
Toezichthouders
Amsterdamse ondernemer aangehouden belastingfraude

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Olga Shendetskaya

28.10.2026

Amsterdamse ondernemer aangehouden in FIOD-onderzoek naar belastingfraude — Aanhouding Amsterdamse ondernemer

Een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingfraude bij een levensmiddelenbedrijf heeft geleid tot de aanhouding van een man uit Amsterdam en doorzoekingen op twee locaties. De zaak draait om vermoedelijk gemanipuleerde omzetgegevens en niet ingediende aangiften, met een geschat fiscaal nadeel van ongeveer 1,2 miljoen euro.

Hoogtepunten

De FIOD arresteerde op 27 oktober een Amsterdamse ondernemer en doorzocht panden vanwege vermeende belastingfraude bij een levensmiddelenbedrijf.
Onderzoek toont dat omzetgegevens uit kassasystemen zijn verwijderd of aangepast en volledige administratie, zoals jaarrekeningen, ondanks herhaalde verzoeken niet werd verstrekt.
De Belastingdienst schat het fiscale nadeel voor de schatkist op circa 1,2 miljoen euro na opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting en niet ingediende aangiften vennootschapsbelasting.

Onderzoek naar administratie en omzetgegevens

Zoals FIOD meldt, met verwijzing naar de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst, heeft de FIOD op dinsdag 27 oktober een verdachte aangehouden en zijn een woning in Amsterdam en een bedrijfspand in Beverwijk doorzocht. Daarbij zijn gegevensdragers in beslag genomen en is de man na verhoor heengezonden.

Het strafrechtelijk onderzoek begint na een signaal van de Belastingdienst. De verdachte is eigenaar van een onderneming in levensmiddelen, waar de Belastingdienst tijdens onaangekondigde waarnemingen in 2021 en 2022 vaststelt dat geen fysieke administratie aanwezig is.

Uit nader onderzoek van gekopieerde kassasystemen blijkt vervolgens dat omzetregels zijn verwijderd of aangepast. Die manipulatie van omzetgegevens, ook aangeduid als afromen, vormt voor de Belastingdienst aanleiding om een uitgebreid boekenonderzoek te starten.

Fiscale schade en verdere afhandeling

In het kader van dat boekenonderzoek verzoekt de Belastingdienst de verdachte herhaaldelijk om de volledige administratie van de onderneming beschikbaar te stellen. Daarbij wordt onder meer gevraagd om jaarrekeningen, grootboekgegevens en onderliggende administratieve bescheiden, maar die stukken worden ondanks meerdere verzoeken niet verstrekt.

Het onderzoek levert aanwijzingen op dat opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting zijn gedaan en dat aangiften vennootschapsbelasting opzettelijk niet zijn ingediend. Op basis van de onderzoeksbevindingen wordt het nadeel voor de schatkist geschat op circa 1,2 miljoen euro.

Het FIOD-onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De zaak onderstreept het financiële risico voor ondernemingen wanneer omzetadministratie en fiscale aangiften volgens opsporingsdiensten bewust worden gemanipuleerd.

In onze eerdere publicatie over het geactualiseerde Boetetoemetingsbeleid van de AFM 2026 beschreven we hoe de toezichthouder vanaf 15 oktober 2026 meer houvast en ruimte krijgt om de hoogte van bestuurlijke boetes vast te stellen. Daarbij lichtten we toe dat de AFM bij zwaardere zaken nadrukkelijker kan afwijken van wettelijke basisbedragen en voor grotere ondernemingen met duidelijke veelvouden en omzetgerelateerde maxima werkt.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?