ASIC zamyka ponad 10 000 witryn z oszustwami inwestycyjnymi w ramach dużej operacji
Oszustwa finansowe w obliczu surowszych przepisów w Australii
Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) zintensyfikowała walkę z oszustwami inwestycyjnymi online, skutecznie zamykając ponad 10 000 oszukańczych stron internetowych i reklam.
Ta zakrojona na szeroką skalę operacja jest częścią szerszej strategii ASIC mającej na celu zwalczanie oszustw finansowych i ochronę australijskich inwestorów przed wyrafinowanymi cyberprzestępcami.
Masowa likwidacja oszustw
Zgodnie z najnowszym raportem ASIC dotyczącym egzekwowania prawa i regulacji, agencja usunęła 10 240 stron internetowych związanych z oszustwami, w tym:
7 227 fałszywych platform inwestycyjnych
1 564 linki phishingowe
1 257 oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty.
Wiceprzewodnicząca ASIC Sarah Court podkreśliła pilność walki z oszustwami internetowymi, ujawniając, że od 2023 r. agencja co tydzień zamyka średnio 130 oszukańczych witryn inwestycyjnych.
"Oszuści wykorzystują coraz bardziej wyrafinowaną technologię do kradzieży pieniędzy od ciężko pracujących Australijczyków poprzez oszustwa inwestycyjne, które mogą wydawać się szokująco legalne" - stwierdziła Court. "Te nowe dane pokazują, że ASIC czyni Australię bezpieczniejszą, powstrzymując te oszustwa, zanim dotrą do Australijczyków".
ASIC wszczęła również postępowanie sądowe przeciwko HSBC Australia, twierdząc, że bank nie zapewnił odpowiedniej ochrony klientom, którzy stracili miliony dolarów w wyniku oszustw. Działania te są następstwem raportu ASIC, który ujawnił poważne niedociągnięcia w systemach przeciwdziałania oszustwom w 15 bankach, z wyłączeniem czterech największych instytucji finansowych w kraju.
Wzmocnione środki egzekwowania prawa
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2024 r. ASIC znacznie zwiększyła swoje wysiłki w zakresie egzekwowania prawa, raportując:
- 31% wzrost liczby nowych dochodzeń, łącznie 109 spraw
- 15 nowych postępowań sądowych przeciwko instytucjom finansowym i przedsiębiorstwom
- 376 inspekcji rynkowych w celu zidentyfikowania niezgodności z przepisami
- 46,6 mln USD kar cywilnych i 13 wyroków skazujących.
Przewodniczący ASIC Joe Longo przypisał te sukcesy restrukturyzacji organizacyjnej agencji i ulepszonemu systemowi przetwarzania danych wywiadowczych.
"Przewidujemy, że zwiększona liczba wszczętych przez nas dochodzeń doprowadzi do znaczących wyników w zakresie zgodności, egzekwowania prawa i ochrony konsumentów w 2025 r." - zauważył Longo.
ASIC powiadomiła również banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne o zidentyfikowanych niespójnościach w ich systemach zapobiegania oszustwom i środkach ochrony klientów.
Priorytety ASIC na 2025 r.: ochrona konsumentów i wyzwania związane z kosztami utrzymania
Wybiegając w przyszłość do 2025 r., ASIC potwierdziła swoje zaangażowanie w ochronę konsumentów, szczególnie w obliczu rosnącej presji na koszty utrzymania. Regulator dąży do wzmocnienia wysiłków na rzecz zapobiegania oszustwom i zapewnienia, że instytucje finansowe są odpowiedzialne za bezpieczeństwo klientów.
"Wykorzystując pełną gamę naszych narzędzi regulacyjnych, skupiliśmy się na przełomowych sprawach i środkach zgodności, które zapewniają wyniki finansowe oraz chronią konsumentów i inwestorów" - podsumował Longo.
Wraz z rozwojem technologii oszustwa finansowe stają się coraz bardziej wyrafinowane. Jednak zdecydowane działania ASIC wysyłają silny sygnał, że przestępstwa finansowe nie pozostaną bez kontroli, chroniąc australijskich inwestorów przed zagrożeniami związanymi z oszustwami cyfrowymi.
Wcześniej ASIC zaproponował dodatkowe środki ograniczające odpowiedzialność, mające na celu złagodzenie obciążeń regulacyjnych dla australijskich licencjobiorców usług finansowych i kredytowych.
