A Índia apreende 190 milhões de dólares em criptomoedas ligadas à Bitconnect
Confiscos na Índia
As autoridades policiais indianas apreenderam quase US $ 190 milhões em criptomoedas como parte de uma investigação em andamento sobre o esquema Ponzi global Bitconnect, que entrou em colapso em 2018.
"A Diretoria de Execução (ED) em Ahmedabad apreendeu ativos de criptomoeda no valor de ₹ 1,646 crore (aproximadamente US $ 190 milhões) durante sua investigação sobre o caso de fraude Bitconnect, no qual milhares de depositantes perderam seu dinheiro", afirmou o relatório.
O que mais foi apreendido?
Além da criptomoeda, as autoridades também confiscaram ₹ 1,35 milhão (US $ 15.582), um SUV e dispositivos eletrônicos durante as batidas realizadas em Gujarat em 11 e 15 de fevereiro.
Os bens apreendidos pertenciam aos associados da Bitconnect, que alegadamente burlaram cerca de 4 000 investidores em 95 países, causando perdas totais estimadas em 2,4 mil milhões de dólares. Fundada em 2016, a Bitconnect entrou em colapso apenas dois anos depois.
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O fundador da Bitconnect, Satish Kumbhani, que foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA em fevereiro de 2022, terá construído uma rede global de promotores, pagando-lhes comissões para atrair novos investidores para o esquema.
"De novembro de 2016 a janeiro de 2018, os indivíduos acusados coletaram dinheiro de investidores em todo o mundo, incluindo os da Índia", observou o relatório.
Entretanto, o governo indiano está a reconsiderar a sua posição sobre as criptomoedas, à medida que as perspectivas globais sobre os activos digitais continuam a evoluir.
