A Coreia do Sul sanciona a Upbit, restringindo as transacções dos clientes
A Upbit foi atingida por sanções regulamentares, uma vez que a FIU cita 600.000 violações KYC.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul impôs uma suspensão de três meses em novos depósitos e retiradas de criptografia para clientes Upbit.
A mudança ocorre quando a FIU cita violações de regulamentos que proíbem as trocas de facilitar transações com provedores de serviços de ativos criptográficos não registrados (CASPs), relatórios Cointeledraph.
Repressão regulatória e alegadas violações de KYC
A FIU anunciou as sanções em 25 de fevereiro, após inspeções no local em 2024 que revelaram até 600.000 violações nos procedimentos de identificação de clientes na Upbit. Em resposta, a Upbit emitiu um pedido de desculpas público no seu sítio Web, reconhecendo as restrições impostas às transacções de novos clientes e assegurando aos utilizadores existentes que o seu acesso não seria afetado.
A bolsa sublinhou que as medidas impostas podem estar sujeitas a alterações através de procedimentos regulamentares, prometendo atualizar os clientes se as restrições forem suspensas ou modificadas. Este desenvolvimento vem na sequência de avisos anteriores emitidos em janeiro relativamente a potenciais acções punitivas relacionadas com alegadas violações do princípio Know Your Customer (KYC).
Impacto no mercado e perspectivas futuras
Desde o anúncio de possíveis sanções, os volumes diários de negociação da Upbit caíram aproximadamente 70%, totalizando agora cerca de US $ 4,6 bilhões. Fundada em 2017, a Upbit é uma das maiores bolsas de criptografia da Coreia do Sul e ocupa a 23ª posição globalmente por pontuação de confiança no CoinGecko. O declínio na atividade comercial reflete o aumento do escrutínio regulatório e levantou preocupações entre os investidores sobre o impacto na liquidez do mercado. Com essas medidas em vigor, os participantes do mercado estão atentos a quaisquer ajustes ou esclarecimentos dos reguladores, bem como a possíveis mudanças nas práticas de conformidade da Upbit que possam restaurar a confiança dos investidores.
Espera-se que a Upbit inicie discussões com as autoridades reguladoras para negociar potenciais alterações às sanções. Os analistas acompanharão se as medidas da UIF conduzirão a uma mudança mais ampla das normas de conformidade do sector ou se perturbarão ainda mais a atividade comercial. À medida que o ambiente regulatório se torna mais rígido na Coreia do Sul, a capacidade de adaptação da Upbit pode estabelecer um precedente importante para as trocas de criptografia que operam na região.
Recentemente, escrevemos que a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) anunciou planos para suspender sua proibição de longa data de comércio de criptomoedas corporativas.
