Reguladores sul-coreanos intensificam a luta contra o crime de criptografia
A Coreia do Sul reforça a regulamentação AML para combater os crimes relacionados com as criptomoedas.
A Coreia do Sul está tomando medidas decisivas para conter os crimes financeiros relacionados à criptomoeda, revisando seus regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Em 5 de março de 2025, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) convocou uma reunião de alto nível para discutir novas contramedidas, relatórios CoinGape.
A reunião, liderada pelo chefe da FIU Park Kwang e pelo Conselho de Curadores de Inspeção AML, focou na padronização dos procedimentos de inspeção AML e na rápida disseminação de fatores de risco associados a métodos emergentes de lavagem de dinheiro, como contas virtuais e abuso de remessa fácil facilitado por ativos criptográficos.
Reformas regulatórias focadas
Durante a reunião, representantes de 11 instituições-chave - incluindo o Serviço de Supervisão Financeira, o Ministério do Interior e Segurança e a Federação Coreana de Bancos de Poupança Mútua - contribuíram para as discussões.
A ordem de trabalhos do conselho centrou-se no reforço das medidas de proteção para salvaguardar os meios de subsistência dos cidadãos e no estabelecimento de planos de operação de inspeção anuais adaptados a cada instituição. Essas iniciativas fazem parte de um esforço mais amplo para lidar com a crescente ameaça de crimes de criptografia, após uma série de incidentes de alto perfil, como o recente hack do Bybit de US $ 1.4 bilhão, que destacou as vulnerabilidades no ecossistema de ativos digitais.
Novas iniciativas e contexto global
Numa nova tentativa de reforçar a proteção dos utilizadores, a UIF tenciona formar uma "Equipa de Resposta Conjunta AML ao Crime contra os Meios de Subsistência das Pessoas", em colaboração com o Serviço de Supervisão Financeira e outras instituições financeiras. Esta equipa será encarregada de detetar as vulnerabilidades em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e de aplicar salvaguardas sólidas contra os crimes financeiros.
A mudança se alinha com as tendências regulatórias globais, já que tanto a SEC dos EUA quanto a União Europeia estão refinando ativamente as estruturas para promover um ambiente criptográfico seguro e favorável à inovação. Enquanto isso, o recente recurso da Upbit Operator Dunamu contra a ordem de suspensão de negócios da FIU acrescentou urgência à resposta regulatória da Coreia do Sul.
Ao modernizar suas políticas de AML, a Coreia do Sul visa não apenas proteger seu sistema financeiro, mas também garantir que seu mercado de ativos digitais permaneça competitivo e seguro. Como os crimes relacionados à criptografia continuam a desafiar os reguladores em todo o mundo, as medidas proativas da Coreia do Sul podem servir de modelo para outras jurisdições que buscam equilibrar a inovação com uma supervisão financeira robusta.
Recentemente, escrevemos que o escritório do promotor sul-coreano lançou oficialmente uma unidade especializada para investigar crimes de criptografia.
