Os vigilantes europeus investigam a OKX devido a alegações de branqueamento de criptomoedas roubadas
A OKX e as alegações de branqueamento de criptomoedas roubadas
Os reguladores financeiros europeus estão investigando a bolsa de criptomoedas OKX por alegações de que sua plataforma Web3 foi usada para lavar fundos roubados em um ataque cibernético de US $ 1,46 bilhão na Bybit, uma das maiores bolsas de criptografia.
De acordo com fontes citadas pela Bloomberg, a investigação foi discutida em uma reunião recente do Comitê Permanente de Finanças Digitais da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA), de acordo com a Crypto News.
O inquérito está sendo conduzido por vigilantes nacionais dos 27 estados membros da União Europeia, com foco em se a plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) da OKX se enquadra nos novos regulamentos dos Mercados de Ativos Criptográficos (MiCA) da UE, que entraram em vigor no final de 2024.
Os reguladores austríacos e croatas argumentam que, apesar de a OKX marcar seu serviço Web3 como descentralizado, sua integração com o ecossistema OKX mais amplo pode justificar a supervisão regulatória sob o MiCA.
Risco de perder a autorização MiCA
As autoridades alegam que os hackers apoiados pela Coreia do Norte lavaram aproximadamente US $ 100 milhões dos fundos roubados da Bybit por meio do serviço Web3 da OKX, levantando preocupações sobre as medidas de segurança da plataforma e a conformidade com os protocolos de combate à lavagem de dinheiro.
Nos termos do artigo 64.º do MiCA, as autoridades reguladoras podem revogar a licença de uma bolsa se esta não implementar salvaguardas eficazes contra actividades ilícitas.
A OKX negou qualquer envolvimento no branqueamento de activos roubados, tendo um porta-voz apelidado as alegações de "inexactas e absurdas". No entanto, a investigação em andamento pode levar a ações regulatórias mais rígidas, incluindo a possível revogação da autorização MiCA da OKX na Europa.
O caso destaca o escrutínio crescente sobre as trocas de criptografia que operam na UE, à medida que os reguladores procuram fazer cumprir a estrutura da MiCA em um setor há muito criticado por sua vulnerabilidade ao crime financeiro.
Enquanto isso, as trocas de criptografia europeias removerão stablecoins não compatíveis antes do prazo da MiCA da UE. Por causa disso, a Coinbase retirou o Tether (USDT) e cinco outros em 13 de dezembro de 2024, mas continuará apoiando o USD Coin e o EURC.
