A FTX intenta 50 acções judiciais no valor de mil milhões de dólares para recuperar fundos perdidos devido à fraude de Bankman-Fried
30 destas acções judiciais foram intentadas nos últimos 10 dias
A FTX está a tentar recuperar mais de mil milhões de dólares em fundos perdidos devido à generosidade excessiva e às acções fraudulentas de Sam Bankman-Fried.
A partir de 8 de novembro, o administrador da falida bolsa de criptomoedas FTX entrou com mais de 50 ações judiciais contra várias organizações e indivíduos, com o objetivo de recuperar os fundos da bolsa.
De acordo com a Cryptopolitan, 30 desses processos foram movidos nos últimos 10 dias, principalmente relacionados a comitês de ação política (PACs) que apóiam os partidos Republicano e Democrata nos Estados Unidos.
De acordo com o investidor de criptografia Thomas Braziel, a lei de falências dos EUA permite a recuperação de doações de caridade feitas com a intenção de fraudar credores ou quando os fundos foram doados por um doador insolvente. No entanto, no caso da FTX, nem todas as doações podem ser recuperadas, e muitos processos podem ser movidos por advogados que procuram ganhar mais dinheiro apresentando mais moções em tribunal.
No entanto, se todos os tribunais aprovarem as acções da FTX em todos os processos, a bolsa poderá recuperar mais de 55 milhões de dólares.
Entre os adversários não políticos da FTX em tribunal está o criador do jogo de vídeo Storybook Brawl, que foi adquirido por Sam Bankman-Fried em março de 2022. A empresa fechou em 2023 após a falência da FTX, mas já tinha recebido 22 milhões de dólares em investimentos da FTX e mais 2 milhões de dólares em salários e bónus.
Para além da Storybook, a FTX processou Jean Chalopin, o presidente do Deltec Bank, procurando recuperar 11,5 milhões de dólares investidos na holding bancária FBH Corporation, liderada por Chalopin. A FTX também intentou uma ação judicial contra o financeiro americano Anthony Scaramucci.
Comerciante que defraudou a FTX em mais de mil milhões de dólares
No entanto, o prejuízo mais significativo para a FTX foi causado pela manipulação do mercado de criptomoedas, orquestrada por um comerciante que usava o pseudónimo Meerun.
Essa pessoa comprou cerca de metade do suprimento do token BMTX associado à troca Bitmax em 2021, aumentando o valor do token em mais de 10,000% e, em seguida, emprestou centenas de milhões de dólares da FTX usando tokens BMTX como garantia.
Embora a Bitmax tenha avisado a FTX sobre o incidente, a FTX não tomou nenhuma ação, permitindo que Meerun manipulasse vários tokens, obtendo mais de US $ 1 bilhão em lucros. Ao mesmo tempo, as perdas da FTX foram transferidas para a Alameda Research.
A identidade de Meerun foi estabelecida depois que ele entrou com uma ação judicial contra a FTX, tentando recuperar US $ 12 milhões da bolsa como parte do processo de falência. Esse mesmo indivíduo foi identificado como Humpty the Whale, que atacou o protocolo DeFi Aave na tentativa de retirar US $ 20 milhões.
