FTX processa Binance por 1,76 mil milhões de dólares alegando transferência fraudulenta na recompra de acções
Binance enfrenta um processo de 1,76 mil milhões de dólares da Ftx por alegada transferência fraudulenta construtiva
A FTX entrou com uma ação contra a Binance e seu cofundador Changpeng Zhao (CZ), buscando recuperar US $ 1,76 bilhão que a FTX afirma ter sido transferido de forma fraudulenta.
O processo alega que uma transação de julho de 2021 na qual a FTX recomprou suas ações da Binance foi uma "transferência fraudulenta construtiva". De acordo com o processo, a FTX transferiu os fundos para a Binance como parte de uma recompra de ações enquanto a empresa irmã da FTX, Alameda Research, estava insolvente, relata The Block.
Alegadas transações fraudulentas e aquisição de participações
Em novembro de 2019, a Binance adquiriu uma participação de 20% na FTX ao comprar mais de um milhão de tokens Binance (BNB), um negócio executado com o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Mais tarde, os executivos da Binance adquiriram uma participação de 18.4% na WRS, uma empresa guarda-chuva para as entidades de criptografia baseadas nos Estados Unidos da Bankman-Fried. Em 2021, a FTX recomprou as ações da Binance e de seus executivos por US $ 1.76 bilhão em FTT, BNB e BUSD. O processo alega que essa transação de recompra foi financiada de forma fraudulenta por depósitos de clientes da FTX, uma vez que a Alameda Research, que facilitou a recompra, já estava financeiramente insolvente.
Acusações contra Changpeng Zhao e a resposta da Binance
O processo também acusa CZ de orquestrar uma "corrida ao banco" na FTX postando tweets enganosos, que supostamente desencadearam retiradas em massa, levando ao colapso da FTX. Em novembro de 2022, CZ tweetou que Binance venderia suas participações FTT, colocando uma pressão de venda significativa no token nativo da FTX, FTT. De acordo com o arquivamento da FTX, as declarações da CZ foram estrategicamente destinadas a desestabilizar a FTX em detrimento de seus clientes e credores. Binance, entretanto, rejeitou essas alegações como "sem mérito" e prometeu "defender-se vigorosamente" contra elas.
Esta ação judicial vem juntar-se aos esforços contínuos do património da FTX para recuperar milhares de milhões perdidos no seu colapso, com mais de 20 acções judiciais recentemente apresentadas contra antigos executivos, investidores e outras entidades, incluindo figuras notáveis como o CEO da SkyBridge Capital Anthony Scaramucci e o presidente do Deltec Bank Jean Chalopin.
Recentemente, escrevemos que a FTX está a tentar recuperar mais de mil milhões de dólares em fundos perdidos devido à generosidade excessiva e às acções fraudulentas de Sam Bankman-Fried.
