OKX encerra o agregador DEX enquanto os reguladores europeus investigam o hack da Bybit
Licença OKX sob escrutínio regulamentar
A OKX fechou o seu agregador DEX depois de os reguladores terem descoberto que 100 milhões de dólares lavados através da plataforma provinham do hack de 1,5 mil milhões de dólares da Bybit. Os reguladores europeus estão a investigar se a OKX Web3 viola os regulamentos da MiCA, o que pode levar a multas ou mesmo à revogação da licença.
A troca de criptografia OKX suspendeu seu serviço usado para lavar fundos do hack Bybit de US $ 1.5 bilhão depois que os reguladores europeus concluíram que o agregador DEX da plataforma permitiu que hackers norte-coreanos movimentassem pelo menos US $ 100 milhões em ativos Bybit roubados em fevereiro de 2025.
"Após consultas com os reguladores, decidimos proativamente suspender temporariamente nossos serviços de agregador DEX", afirmou a OKX na segunda-feira.
O desligamento permitirá que a OKX implemente atualizações adicionais para evitar incidentes semelhantes no futuro.
De acordo com a Cryptopolitan, a decisão da OKX seguiu-se a uma reunião de 6 de março dos reguladores europeus, onde os funcionários discutiram como a plataforma OKX Web3 foi usada para processar criptomoedas roubadas.
A OKX Web3 violou os regulamentos da MiCA?
A OKX opera ao abrigo dos regulamentos dos Mercados Europeus de Cripto-Ativos (MiCA), que impõem regras rigorosas às bolsas. Durante a reunião de 6 de março, os reguladores de todos os 27 estados membros da UE debateram se o OKX Web3 deveria estar sob as regras do MiCA. A questão principal é que, embora as plataformas totalmente descentralizadas estejam geralmente isentas, a plataforma da OKX não é totalmente descentralizada.
O agregador DEX da OKX foi diretamente integrado na plataforma principal da empresa, levando os reguladores da Áustria e da Croácia a argumentar que esta ligação coloca a OKX sob a jurisdição da MiCA, expondo potencialmente a bolsa a multas. No entanto, a OKX discorda.
"A OKX Web3 é um agregador de DEX e não um depositário de activos de clientes. O nosso papel consiste em fornecer acesso à liquidez através de múltiplos protocolos, oferecendo aos utilizadores uma experiência de negociação eficiente entre pares. Apesar disso, alguns deturparam deliberadamente a nossa plataforma, prejudicando não só a OKX Web3, mas também o sector em geral e as discussões regulamentares", declarou a OKX.
Licença da OKX sob controlo regulamentar
A OKX tem estado a expandir-se na Europa através do licenciamento MiCA. Em janeiro, a empresa recebeu uma autorização preliminar através de Malta e, em fevereiro, obteve a aprovação para transportar os seus serviços através do Espaço Económico Europeu (EEE). Agora, essa aprovação está ameaçada.
Uma apresentação na reunião de 6 de março salientou que a plataforma OKX Web3 indica a OKX Singapura como o seu principal operador. Os reguladores estão agora a questionar se esta plataforma era verdadeiramente descentralizada ou se está sob a jurisdição da MiCA.
A consequência mais grave poderia ser a revogação da licença da OKX no EEE, o que impediria a bolsa de oferecer serviços em toda a UE. No entanto, nos termos do artigo 64.º da AMI, os reguladores só podem revogar uma licença se uma empresa não prevenir o branqueamento de capitais ou violar outros regulamentos importantes. Além disso, a ESMA e a EBA têm autoridade para instruir os reguladores nacionais a reavaliar se uma empresa ainda cumpre os requisitos de licenciamento.
"As alegações de que a OKX esteve envolvida no branqueamento de quaisquer fundos são inexactas e absurdas. Estamos a ajudar a Bybit a localizar endereços de carteiras e a bloquear activos em tempo real... Cumprimos as leis locais, trabalhamos em estreita colaboração com os reguladores e respondemos aos pedidos à medida que surgem", declarou a OKX.
Os reguladores de Malta, onde a aprovação MiCA da OKX foi processada, estão agora em discussões com a direção da empresa sobre o hack da Bybit. No entanto, ainda não tomaram qualquer medida oficial. A ESMA emitiu uma declaração dizendo que está "preparada para usar todas as ferramentas regulatórias disponíveis, se necessário, para garantir a integridade do mercado e proteger os investidores".
Tal como escrevemos, a OKX, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, obteve uma licença da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros II (MiFID II), marcando um passo significativo na sua expansão europeia.
