MEXC congela mais de 1500 contas após descoberta de rede falsa na CEI e no Vietname

A bolsa de criptomoedas MEXC identificou e congelou mais de 1.500 contas envolvidas num esquema coordenado de manipulação do mercado que abrange o Vietname e os países da CEI.

De acordo com uma postagem no blog publicada pela bolsa, uma investigação interna descobriu dois grupos comerciais coordenados - um com sede no Vietnã (44 usuários gerenciando 168 contas) e outro na região da CEI (138 usuários gerenciando mais de 1.500 contas) - envolvendo-se em práticas desonestas, como auto-negociação, falsificação, camadas, front-running, preenchimento de cotações e outras formas de manipulação de mercado. As operações foram encerradas e todas as contas associadas foram congeladas.

O MEXC relatou um aumento de 60% na atividade de negociação maliciosa coordenada de janeiro a fevereiro de 2025 em comparação com o final de 2024, destacando a crescente sofisticação de tais esquemas e a presença de grandes participantes quase institucionais.

"Estamos testemunhando uma mudança na manipulação do varejo para o nível de grupo e até mesmo operações quase institucionais, apresentando riscos sistêmicos para as bolsas individuais e para a infraestrutura de mercado mais ampla", disse o departamento de análise do MEXC.

Principais tácticas de manipulação do mercado identificadas

- Auto-negociação: Contas que actuam como compradores e vendedores para aumentar o volume de transacções.

- Spoofing: Colocação e cancelamento de grandes ordens para enganar os operadores sobre a procura do mercado.

- Layering: Colocação e cancelamento repetidos de ordens de grande dimensão para influenciar a perceção dos preços.

- Negociação algorítmica perturbadora: Utilização de bots para desestabilizar a atividade do mercado.

- Manipulação geral do mercado: Esforços coordenados para distorcer os preços dos activos e o volume de negociação através de um comportamento enganador da carteira de encomendas.

Novas ameaças aos mercados de criptografia

Algumas contas no esquema registaram volumes de negociação diários superiores a 20 milhões de dólares, e os algoritmos dos participantes causaram picos de volatilidade a curto prazo de até 120% em pares de negociação específicos. Se não forem controladas, essas ações podem levar a liquidações em massa e graves distorções de preços em minutos.

Para atenuar o impacto, a MEXC reverteu as transacções suspeitas e bloqueou todas as contas identificadas. Está em curso uma investigação pormenorizada para avaliar os riscos mais amplos para outras plataformas. A bolsa planeia partilhar as suas conclusões e conhecimentos com os organismos reguladores mundiais.

Tendo em conta as crescentes exigências de transparência das transacções ao abrigo de vários quadros regulamentares internacionais, a MEXC sublinhou a necessidade de normas globais para evitar a manipulação e melhorar a coordenação entre as bolsas. Atualmente, trabalha com fornecedores de análises e utiliza ferramentas automatizadas avançadas para detetar actividades suspeitas transfronteiras.

"Vemos este incidente como um indicativo da próxima onda de ameaças ao mercado digital - grupos organizados, em grande escala e orientados para a tecnologia, coordenando-se em dezenas de tokens e centenas de contas", disse Tracy Jin, Diretor de Operações da MEXC.

Medidas de monitoramento aprimoradas

A MEXC introduziu um mecanismo de monitorização especial para contas suspeitas. Os participantes sinalizados em esquemas potenciais são colocados sob observação por um período mínimo de 30 dias. Se forem detectados sinais recorrentes de conluio, as contas são bloqueadas e remetidas para investigação interna.

A bolsa sublinhou que todos os fundos dos utilizadores estão seguros, com o seu sistema de Prova de Reservas e um fundo de seguros capaz de cobrir anomalias. O fundo de seguros da MEXC afectou mais de 463 milhões de dólares para proteger os comerciantes de perdas de liquidação.

A MEXC também continua a colaborar com outras bolsas para partilhar as melhores práticas e implementar protocolos de segurança mais fortes para um ambiente de negociação mais seguro.

A partir de março de 2025, a MEXC exige um depósito mínimo de 0,0001 em BTC e 1 $ em USD ou USDT. No entanto, o valor mínimo de negociação no MEXC é de 1 USD, que tecnicamente serve como o valor mínimo necessário para começar a negociar.