A Coreia do Sul investiga a Upbit por violações em massa do KYC
Inquérito contra a Upbit
A bolsa de criptomoedas sul-coreana Upbit está sob investigação por supostas violações em massa da regra "conheça seu cliente" (KYC). A plataforma enfrenta uma multa de US $ 71,500 por incidente.
De acordo com o jornal local Maeil Business Newspaper, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) descobriu entre 500.000 e 600.000 potenciais violações dos procedimentos KYC durante a renovação da licença comercial da Upbit.
A Upbit é acusada de permitir que os utilizadores abram contas utilizando IDs com informações pessoais desfocadas, como nomes e números de registo, dificultando a verificação de identidades por parte dos reguladores.
Devido a estas alegadas violações, a Upbit arrisca multas de 71 500 dólares por caso e potenciais desafios na renovação da sua licença comercial na Coreia do Sul.
Regulamentos de câmbio de criptomoedas na Coreia do Sul
As bolsas de criptomoedas e os fornecedores de serviços de activos virtuais (VASPs) na Coreia do Sul são obrigados a cumprir procedimentos KYC rigorosos. Estes regulamentos visam combater o branqueamento de capitais e o financiamento de atividades ilegais, exigindo a verificação da identidade do utilizador e a ligação das contas a contas bancárias reais.
Em janeiro de 2018, a Coreia do Sul começou a regular o mercado de criptomoedas, restringindo a negociação a contas bancárias reais verificadas.Posteriormente, foram introduzidas regras mais rigorosas, incluindo o registo obrigatório de todas as trocas de criptomoedas junto do FSC para garantir o cumprimento dos protocolos KYC e de combate ao branqueamento de capitais (AML).
Há seis meses, a Upbit tornou-se líder no mercado sul-coreano de criptomoedas.
