Trump concede clemência ao trio BitMEX por condenações por crimes financeiros
Trump concede clemência ao trio BitMEX
Em um movimento que atraiu o escrutínio de especialistas jurídicos e reguladores financeiros, o presidente Donald J. Trump concedeu clemência na quinta-feira a três co-fundadores da bolsa de criptomoedas BitMEX, todos os quais se declararam culpados de acusações federais relacionadas a lavagem de dinheiro e violações bancárias.
Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed foram condenados entre 2022 e 2023 por não implementarem protocolos de combate à lavagem de dinheiro legalmente exigidos em sua plataforma, de acordo com a Crypto News.
Os promotores descreveram o BitMEX como uma "plataforma de lavagem de dinheiro", e Reed, que atuou como CTO da empresa, admitiu ter violado a Lei de Sigilo Bancário. Ele concordou em pagar uma multa de US $ 10 milhões como parte de seu acordo judicial.
Os perdões foram anunciados no mesmo dia em que Trevor Milton, o ex-CEO da empresa de caminhões elétricos Nikola, recebeu clemência por uma condenação separada por fraude em títulos.
Um caso de alto perfil na aplicação de criptografia
BitMEX, que já esteve entre as maiores bolsas de derivados de criptografia do mundo, enfrentou uma pressão legal crescente dos reguladores dos EUA sobre suas falhas de conformidade. Em janeiro, um tribunal federal ordenou que a HDR Global Trading Limited, a empresa-mãe da BitMEX, pagasse US $ 100 milhões em multas e cumprisse uma liberdade condicional não supervisionada de dois anos.
Apesar das alegações da BitMEX de sair do mercado dos EUA em 2020, as autoridades alegaram que a empresa continuou a atender clientes americanos secretamente.
A empresa supostamente explorou uma venda desde o final de 2024, recrutando a Broadhaven Capital Partners para ajudar a encontrar um comprador.
Espera-se que os perdões de Trump aos fundadores do BitMEX acendam um debate renovado sobre os padrões regulatórios na indústria de criptografia e se a responsabilidade em nível executivo pode ser reconciliada com as marés políticas que influenciam a aplicação federal.
Entretanto, o senador Ted Cruz está a defender o Texas como um centro global para a inovação da Bitcoin nos EUA, alinhando os recursos do estado com a crescente indústria de activos digitais. Com três instalações de mineração de Bitcoin no oeste do Texas, Cruz está a fundir a defesa com a ação.
