Os reguladores tailandeses acusam o operador OKX e 9 promotores de atividade ilegal de criptomoeda
A queixa apresentada pela SEC poderá conduzir a um processo penal
A Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia apresentou uma queixa formal contra a Aux Cayes FinTech Co. Ltd, a operadora da OKX na Tailândia, e nove promotores da popular troca de criptografia por operar sem licença.
Em uma reclamação apresentada à Divisão de Supressão de Crimes Econômicos (ECD), a SEC afirmou que as operações da OKX no país violam o Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais BE 2561 (2018). De acordo com a Cryptopolitan, o documento indica que a OKX iniciou suas operações na Tailândia em outubro de 2021 e cobrou uma taxa de transação de 0.1%, apesar de não ter a devida autorização.
"A atividade da OKX pode ser considerada um negócio de troca de ativos digitais nos termos da Seção 3 do Decreto de Emergência, para o qual a empresa não obteve uma licença, violando assim a Seção 26 e sujeita a penalidades nos termos da Seção 66", afirmou a SEC tailandesa.
O regulador também observou que a OKX promoveu seus serviços não licenciados em plataformas de mídia social, incluindo Facebook, X (antigo Twitter), Telegram, YouTube, Discord e OpenChat.
Decreto de emergência sobre o negócio de activos digitais. Fonte: SEC da Tailândia, Cryptopolitan.
A SEC identificou nove indivíduos que ajudaram a promover os serviços da bolsa através das redes sociais e apresentou queixas-crime contra eles. Observou que as suas acções ajudaram a OKX a expandir a sua base de utilizadores na Tailândia, em violação dos regulamentos relativos aos activos digitais.
"As acções destes nove indivíduos aumentaram o reconhecimento da marca OKX e atraíram mais utilizadores. Como tal, sua conduta constitui auxílio e cumplicidade da OKX na operação de uma troca de ativos digitais não licenciada, o que viola a Seção 26 do Decreto de Emergência ", disse a SEC.
A queixa da SEC pode levar a um processo penal
É importante notar que a queixa representa apenas o início de uma investigação criminal e não é prova de culpa. Cabe agora ao Ministério Público determinar se deve ou não dar seguimento ao processo. A SEC pode apenas supervisionar o processo e colaborar com as agências relevantes envolvidas no processo.
Se a OKX e os seus promotores forem considerados culpados, poderão ser objeto de sanções penais. Nos termos do Decreto relativo aos Activos Digitais, qualquer pessoa que opere uma bolsa não licenciada pode ser condenada a uma pena de prisão de 2 a 5 anos, com uma multa entre 200 000 THB (5 894 dólares) e 500 000 THB (14 737 dólares), acrescida de uma multa adicional de 10 000 THB (295 dólares) por cada dia de infração.
A SEC também emitiu um aviso público aos investidores sobre os riscos da utilização de plataformas de activos digitais não licenciadas na Tailândia, referindo que tais plataformas não oferecem proteção legal e expõem os utilizadores a riscos de branqueamento de capitais e de fraude.
O regulador acrescentou que uma lista oficial de operadores de activos digitais licenciados está disponível no seu sítio Web. Atualmente, 32 empresas receberam licenças, incluindo grandes operadores como a Binance e a Upbit.
Como escrevemos, a OKX fechou o seu agregador DEX depois de os reguladores terem descoberto que 100 milhões de dólares lavados através da plataforma provinham do hack de 1,5 mil milhões de dólares da Bybit. Os reguladores europeus estão a investigar se a OKX Web3 viola os regulamentos MiCA, o que pode levar a multas ou mesmo à revogação da licença.
