O branqueador de capitais da Bitfinex "Razzlekhan" é condenado a 18 meses de prisão por fraude com Bitcoin

Heather Morgan, infamemente conhecida por sua persona de rapper "Razzlekhan", foi condenada a 18 meses de prisão por lavagem de Bitcoin roubado durante o hack Bitfinex de 2016. A juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly emitiu a sentença em 18 de novembro em Washington, DC Morgan se declarou culpada em agosto de 2023 de acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraudar os Estados Unidos.

Morgan, ao lado de seu marido, Ilya Lichtenstein, admitiu ter lavado fundos ligados a um dos maiores roubos de criptomoedas da história. O casal foi preso em 2022 depois que as autoridades dos EUA rastrearam milhões de Bitcoins roubados até suas contas. Os promotores revelaram que Lichtenstein havia hackeado o Bitfinex em 2016, roubando 119,754 BTC, no valor de milhões na época, mas avaliado em aproximadamente US $ 10.8 bilhões no momento da publicação, com o Bitcoin sendo negociado a US $ 89,765.

A pena mais leve reflecte a cooperação com as autoridades

Lichtenstein, que confessou o hack durante o processo judicial, recebeu uma sentença comparativamente mais leve de cinco anos em 14 de novembro. Embora as diretrizes de condenação permitissem uma pena de até 20 anos, os procuradores reconheceram a "assistência substancial" de Lichtenstein nas investigações em curso e notaram a sua falta de antecedentes criminais.

A condenação de ambos os indivíduos sublinha os desafios persistentes na segurança dos activos digitais e a crescente sofisticação da aplicação da lei no rastreio de actividades ilícitas com criptomoedas. O caso Bitfinex tem sido fundamental para demonstrar como a tecnologia blockchain pode ajudar as autoridades a desvendar crimes financeiros complexos.

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