Malta multa OKX $ 1.2 milhão por violações anteriores de AML
Uma sanção simbólica por má conduta passada
A troca de criptografia licenciada pela MiCA OKX melhorou significativamente seus esforços de conformidade nos últimos 18 meses. No entanto, o regulador de Malta diz que não pode ignorar as falhas "sistemáticas" de combate à lavagem de dinheiro (AML) da plataforma no passado.
A Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) de Malta multou a subsidiária europeia da OKX - Okcoin Europe - em € 1.1 milhão ($ 1.2 milhão) após descobrir várias violações anteriores de AML na plataforma.
A OKX foi uma das primeiras trocas de criptografia a receber uma licença sob a nova estrutura de Mercados de Ativos Criptográficos (MiCA) da UE por meio de seu hub de Malta em janeiro de 2025.
Uma penalidade simbólica por má conduta passada
Conforme relatado Cointelegraph, embora reconhecendo que a OKX fez melhorias significativas em suas políticas de AML nos últimos 18 meses, a FIAU disse que "não poderia ignorar" falhas de conformidade anteriores que datam de 2023.
"Algumas delas foram consideradas graves e sistemáticas", afirmou o regulador no seu aviso.
A notícia da multa chega apenas algumas semanas depois que a Bloomberg relatou em março que os reguladores da UE estavam investigando a OKX em conexão com US $ 100 milhões em fundos lavados após o hack da Bybit.
O CEO da Bybit, Ben Zhou, também afirmou que o proxy Web3 da OKX permitiu que os hackers lavassem aproximadamente US $ 100 milhões (ou 40.233 ETH) roubados durante a exploração do Bybit em fevereiro.
Como escrevemos, a Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia apresentou uma queixa formal contra a Aux Cayes FinTech Co. Ltd, a operadora da OKX na Tailândia, e nove promotores da popular troca de criptografia por operar sem licença.
