O tribunal dos EUA multa a empresa de criptografia dos Emirados Árabes Unidos CLS Global por manipulação de volume de negociação de criptografia
CLS Global multado em $ 428K, banido dos EUA por manipulação do mercado de criptografia.
Em uma repressão de alto nível às práticas comerciais fraudulentas, um tribunal federal em Boston multou o fabricante do mercado de criptomoedas CLS Global em US $ 428.059 e o impediu de operar nos Estados Unidos por três anos.
A sentença, anunciada pelo Gabinete do Procurador dos EUA de Massachusetts em 2 de abril, decorre do envolvimento da CLS Global em um esquema de manipulação do mercado de criptografia descoberto por meio de uma operação secreta do FBI, relatórios Cointelegraph.
CLS Global, uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, se declarou culpada em janeiro de uma acusação de conspiração para cometer manipulação de mercado e uma acusação de fraude eletrônica. As acusações estavam ligadas ao acordo da empresa para manipular a negociação no NexFundAI, um token falso lançado pelo FBI em maio de 2024 para expor o "comércio de lavagem" ilegal no setor de criptomoedas.
O FBI Sting Nets Multiple Firms no esquema de fraude de mercado
A investigação revelou que a CLS Global - junto com pelo menos duas outras empresas - ofereceu serviços fraudulentos de criação de mercado para a NexFundAI, projetados para enganar os investidores ao inflar o volume de negociação e fabricar a demanda. A Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou acusações de fraude relacionadas em outubro passado contra a CLS Global e o funcionário Andrey Zhorzhes, bem como a ZM Quant Investment, sediada em Hong Kong, e a Gotbit Consulting, ligada à Rússia.
Fundada em 2017 pelo ex-executivo da Latoken Filipp Veselov, a CLS Global comercializou-se como fornecedora de consultoria de negociação e criação de mercado de "alta qualidade". No entanto, suas práticas foram examinadas em meio a esforços regulatórios crescentes para conter a manipulação nos mercados de ativos digitais. A empresa, que continua a operar através do seu perfil nas redes sociais X com mais de 110.000 seguidores, não comentou publicamente a sentença.
Wash Trading continua a ser um desafio para a integridade da criptografia
Wash trading - onde os ativos são comprados e vendidos repetidamente para fabricar volume - continua sendo um problema persistente no mercado de criptografia. A Chainalysis estima US $ 2,6 bilhões em atividades anuais de negociação de lavagem, ou cerca de 2% do total de volumes diários de negociação. No entanto, pesquisas anteriores do National Bureau of Economic Research dos EUA sugerem que o problema pode ser muito pior, com até 70% do volume em bolsas não regulamentadas potencialmente vinculadas a práticas ilícitas.
O caso contra a CLS Global sublinha a crescente pressão sobre os reguladores e as autoridades policiais para controlar a manipulação no espaço dos activos digitais. À medida que o mercado de criptografia cresce, ações legais como essas podem se tornar mais frequentes, pois as autoridades buscam incutir maior transparência e proteção ao investidor.
Recentemente, escrevemos que o Genius Group está processando seus próprios executivos pela venda ilegal de ativos no valor de mais de US $ 30 milhões.
