SEC acusa o fundador da criptografia Ramil Palafox de fraude de US $ 198 milhões no estilo Ponzi
O primeiro caso da SEC sob a alçada do novo presidente Atkins envolve fraude com criptomoedas
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou o fundador da PGI Global, Ramil Palafox, e vários associados próximos em conexão com uma fraude de criptomoeda de US $ 198 milhões. Este é o primeiro caso apresentado sob o novo presidente da SEC, Paul Atkins.
Principais conclusões
- Ao assumir o cargo, Paul Atkins anunciou que sua principal prioridade seria proteger os investidores e estabelecer regulamentos claros e favoráveis ao investimento.
- Em 22 de abril, a SEC apresentou acusações contra Palafox, acusando-o de se apropriar indevidamente de mais de US $ 57 milhões de fundos de investidores sob o pretexto de construir uma plataforma de inovação de criptografia.
- A SEC alega que as alegações de Palafox sobre a experiência no setor de criptografia e uma plataforma de negociação automática baseada em IA foram completamente fabricadas. Na realidade, a plataforma era uma cortina de fumaça para um esquema do tipo Ponzi projetado para fraudar investidores.
Cobertura de criptografia para um esquema Ponzi
De acordo com a reclamação da SEC , de janeiro de 2020 a outubro de 2021, a PGI Global ofereceu "pacotes de associação" que prometiam retornos de até 20% ao ano e usaram um modelo baseado em referência semelhante ao marketing multinível (MLM) para atrair mais investidores.
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Em vez de negociar, Palafox utilizou mais de 57 milhões de dólares de fundos de investidores para comprar artigos de luxo, como Lamborghinis, relógios e imóveis. Alegadamente, utilizou os restantes fundos para pagar a investidores anteriores, imitando um esquema Ponzi clássico.
"Em vez de investir, Palafox comprou carros, casas e artigos de luxo para si e para a sua família", afirmou Scott Thompson, Diretor Associado do Gabinete Regional de Filadélfia da SEC.
Laura D'Allaird, chefe da nova Unidade de Tecnologias Cibernéticas e Emergentes da SEC, disse que Palafox explorou o burburinho em torno da criptografia e da IA para dar credibilidade ao que era, na verdade, uma operação de fraude global.
SEC e DOJ entram em ação
A reclamação da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, acusa Palafox de fraude de valores mobiliários e violações de registro. Ele busca uma injunção permanente proibindo-o de participar de quaisquer ofertas de títulos do tipo MLM ou esquemas de investimento baseados em criptografia, bem como a restituição de ganhos ilícitos com juros pré-determinados e penalidades civis.
Nomeados como co-réus são BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox e Linda Ventura. A Procuradoria-Geral dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia também apresentou um processo criminal paralelo contra Palafox.
Como escrevemos, Paul S. Atkins assumiu oficialmente o cargo de 34º Presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), após a sua nomeação pelo Presidente Donald J. Trump e confirmação pelo Senado em 9 de abril de 2025.
